בנק המדינה העביר יותר מ-5,000 עסקאות חשודות למשרד לביטחון פנים

ב-27 בנובמבר, בהאנוי, קיימו המחלקה לאיסור הלבנת הון (בנק המדינה) והמחלקה לביטחון כלכלי ( משרד הביטחון הציבורי ) כנס לחתימה על תקנות התיאום בטיפול במידע על עסקאות חשודות.

לוטננט גנרל נגוין סי קואנג - מנהל המחלקה לביטחון כלכלי - ציין כי המצב העולמי והאזורי ממשיך להתפתח בצורה מורכבת ובלתי צפויה. גורמים כגון מתחי סחר גוברים בין המעצמות הגדולות, סיכונים פוטנציאליים בשווקים הפיננסיים והמוניטריים, ביטחון אנרגטי ולחץ אינפלציוני גבוה השפיעו באופן משמעותי על הכלכלה הווייטנאמית.

בהתעמקותו בתחום איסור הלבנת הון, ציין סגן גנרל נגוין סי קוואנג כי ההתפתחות החזקה של הכלכלה הדיגיטלית והטכנולוגיה המודרנית הובילה להופעתן של צורות חדשות רבות של פשיעה בשיטות מתוחכמות יותר ויותר.

פושעים מנצלים לעתים קרובות את המרחב הקיברנטי כדי להמר, לארגן משחקים מקוונים בלתי חוקיים, לסחור בנכסים וירטואליים או להסתתר מאחורי פעילויות גיוס כספים לצדקה. בנוסף, העברות כספים בלתי חוקיות חוצות גבולות, ניצול פעילויות מסחריות והקמת חברות "קש" להסתרת מקורות כסף בלתי חוקיים מתרחשים גם הם בצורה מורכבת.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 1 — טקס חתימה בין נציגי המחלקה לאיסור הלבנת הון והמחלקה לביטחון כלכלי (צילום: SBV).

לנוכח מצב זה, מנהל המחלקה לביטחון כלכלי אישר כי המאבק בהלבנת הון הוא צורך דחוף, הדורש ריכוז גבוה בתקופה הנוכחית.

מר פאם טיין פונג - מנהל המחלקה לאיסור הלבנת הון - אמר כי איסוף, ניתוח והעברת מידע על עסקאות חשודות הן אחת מפעילויות הליבה של המחלקה לאיסור הלבנת הון.

מאז חקיקתו של חוק איסור הלבנת הון בשנת 2022, קיבלה מחלקת איסור הלבנת הון אלפי דיווחים על עסקאות חשודות מדי שנה. מספר העסקאות החשודות גדל בכ-30% במהלך השנים. מאז 2023, מחלקת איסור הלבנת הון אספה, ניתחה והעבירה כמעט 600 מסמכים הקשורים ליותר מ-5,000 עסקאות חשודות למחלקת הביטחון הכלכלי.

מידע על עסקאות חשודות מועבר למחלקת הביטחון הכלכלי, תוך התמקדות בקבוצות פשיעה מקורית בעלות סיכון גבוה/בינוני-גבוה להלבנת הון, בהתאם לתוצאות הערכת הסיכונים הלאומית.

אלו סימנים לניצול המרחב הקיברנטי לביצוע הונאה ורמאות; עסקאות הקשורות לאתרי הימורים; העברות כספים הלוך ושוב בין קבוצות עסקיות ליחידים ליצירת מכירות, מסמכי עסקאות בנקאיות בחשד להונאת מס או ניכוס החזרי מס ערך מוסף; עסקאות של ארגונים/יחידים עם סימנים של הסתתרות במסווה של תשלום עבור סחורות יבוא ויצוא להעברת כספים לחו"ל...

סגן נגיד הבנק הלאומי, נגוין נגוק קאן, העריך מאוד את יעילות שיתוף הפעולה בין שתי היחידות בתקופה האחרונה. הוא אישר כי אירוע זה אינו רק אבן דרך להכרה בהישגים אלא גם יוצר פריצת דרך חשובה בעבודת המניעה והמאבק בהלבנת הון בהקשר החדש.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 2 — סגן נגיד הבנק הממלכתי נגוין נגוק קאן (צילום: SBV).

סגן הנגיד ביקש משני הצדדים לממש בדחיפות את התחייבויותיהם בתקנות התיאום באמצעות פעולות ספציפיות ומעשיות. מנהיגי בנק המדינה ציינו גם את הצורך להקים מנגנון לבדיקה והערכה שוטפות כדי להפיק לקחים במהירות ולבצע התאמות גמישות בהתאם לתקנות החוק ולנהלי היישום.

הוא גם הורה ליחידות להגביר את חילופי המידע כדי לשרת את החקירה, ההעמדה לדין והמשפט של הלבנת הון ופשעים קשורים. בפרט, על היחידות להתמקד בקידום חקירות מקבילות של פשעי מקור והלבנת הון על סמך דיווחים על עסקאות חשודות המועברות על ידי המחלקה לאיסור הלבנת הון.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm