הטריק של שארק בין להסתיר את תזרים המזומנים בפרויקט שלו

מר טראן הויין דין, ראש תוכנית ChainTracer. צילום: Van Anh/VBA .

מר טראן הויין דין, ראש פרויקט המעקב אחר ChainTracer, שיתף מידע נוסף על פרויקט מטבעות הקריפטו AntEx ואמר כי הנבדקים השתמשו בתכסיסים רבים כדי להקשות על מעקב אחר זרימת הכסף, שבדרך כלל הייתה מחזור רציף, וחילקו את היתרה לארנקים רבים ושונים, מה שהקשה על מעקב והתאמת זרימת הכסף.

למרות שלא היה מסוגל לחשוף את פרטי "נתיב" זרימת הכסף, נציג ChainTracer הצהיר כי באמצעות כלים שונים, צוות החקירה מודל ועקב אחר זרימת הכסף עד ליעד הסופי, ובכך סייע לסוכנות הביטחון לזהות את זהותם של האנשים שמאחורי הארנקים וכמה פרויקטים קשורים. לכן, לא ניתן לשלול שקבוצת הנבדקים בפרויקט המטבעות הקריפטוגרפיים AntEx השתמשה במיקסרים.

מיקסר הוא כלי שהופך כסף לבלתי ניתן למעקב, מה שמקשה על קביעת האם מדובר בכסף מלוכלך או נקי. בפריצות או הונאות רבות, כלי זה משמש לעתים קרובות פושעים כדי לערבב את הכסף. לכן, כאשר כסף נמשך, קשה מאוד לאתר את מקורו ולזהות את הבעלים הסופי.

"נכון לעכשיו, רוב הבורסות הגדולות סירבו לקבל כסף ממקורות אלה על ידי הרגולטורים והבורסות. זוהי גם דרך עבורנו לתאם עם הבורסות כדי לחסום את זרימת הכסף הלא שקוף", הוסיף מר דין.

עם זאת, נציגי ChainTracer הדגישו כי קיימות שיטות לגילוי שימוש במיקסר. גישה נפוצה היא ניתוח דפוסי התנהגות, בדרך כלל מעקב אחר קבוצות ארנקים, הרגלי העברה ומאפייני שימוש בארנק. משם, מומחים יכולים לזהות קווי דמיון בין הנבדקים שמכניסים ומוציאים כסף. דפוסי התנהגות אלה יכולים לסייע בחיבור נקודות העברה למרות התערבות של מכשירים מתקדמים.

בנוסף, חלק מהמערבלים כיום אוספים נתוני משתמש, כגון כתובות IP, או דורשים מידע לפני מתן אפשרות להשתמש בשירות. נתונים אלה, אם ניתנים למעקב או קישור, יכולים להיות רמז חשוב בחקירה.

כאשר נבדק נאלץ לעבור לכלים שונים כדי לכסות, התנהגות זו יכולה להפחית את יעילותן של טכניקות מסוימות, בעוד שהוספת מעברים נוספים גם מגדילה את הסבירות לחשיפה על ידי יצירת עקבות נוספות, ובכך נותנת לצוות החקירה הזדמנויות רבות יותר לחבר את הנקודות ולעקוב אחריהם.

לפני קריסתה, AntEx הוצגה כמערכת אקולוגית של פיננסים מבוזרים (DeFi), המספקת פתרונות מקיפים למפתחים, צוותי מייסדים וקהילות. הפרויקט קודם כבעל תכונות יוצאות דופן רבות, תוך התמקדות בתחומים כמו שערי תשלום פיננסיים, ניהול נכסים וירטואליים, בורסות מבוזרות ופלטפורמות בלוקצ'יין.

עם זאת, מר נגוין הואה בין ובעלי המניות של חברת NextTech הסכימו למשוך כסף מהארנק הכללי של פרויקט Antex, להעבירו לארנקים אלקטרוניים של כמה אנשים בפרויקט, לאחר מכן למכור אותו ולהמיר אותו ל-VND לחלוקה.

מקור: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html