פיצוץ רשת של קנייה ומכירה של 3,700 חשבוניות מזויפות בשווי של יותר מ-1,200 מיליארד וונד

ב-18 בינואר, על פי מידע ממשטרת מחוז 10 בהו צ'י מין סיטי, היחידה פירקה זה עתה רשת סחר בלתי חוקי בחשבוניות בשווי של למעלה מ-1,200 מיליארד וונד. במקביל, היחידה העמידה לדין ועצרה 5 חשודים כדי לחקור את פשע הסחר הבלתי חוקי בחשבוניות בראשותו של נגוין שואן וין (בן 47, תושב מחוז 13, מחוז 10, הו צ'י מין סיטי).

נגוין שואן וין (שני משמאל) ושותפיו בסוכנות החקירות. (צילום: המשטרה)

על פי משטרת מחוז 10, וין ושותפיו הקימו, ניהלו והפעילו 26 חברות "רפאים" במחוז 10 ובאזורים הסמוכים, במטרה לקנות ולמכור באופן בלתי חוקי חשבוניות בעלות ערך מוסף ולהפיק רווחים בלתי חוקיים.

באופן ספציפי, משנת 2020 ועד היום, באמצעות 12/26 חברות "רפאים", וין ושותפיו הנפיקו למעלה מ-3,700 חשבוניות מס ערך מוסף למאות עסקים, בשווי כוזב כולל של יותר מ-1,200 מיליארד דונג וינדי, והרוויחו באופן לא חוקי עשרות מיליארדי דונג וינדי.

על פי משטרת מחוז 10, שיטת הפעולה של קבוצה זו היא לקנות ישויות משפטיות של חברות שהוקמו על ידי אחרים או לאסוף תעודות זהות של אנשים רבים.

לאחר מכן, הם ניצלו את המדיניות הפתוחה ברישום עסקים כדי להתחזות ולהקים חברות "רפאים" כדי לקנות ולמכור חשבוניות בעלות ערך מוסף באופן בלתי חוקי, תוך הסתרת מקום הימצאן ורקע שלהן.

במהלך תהליך הצהרת המס, וין ושותפיו הצהירו באופן שקרי כי ערך הסחורות שנרכשו כמעט שווה לערך הסחורות שנמכרו, על מנת למנוע חשד וגילוי על ידי הרשויות.

נכון לעכשיו, סוכנות החקירות של משטרת מחוז 10, משטרת הו צ'י מין סיטי, ממשיכה להרחיב את החקירה.

הואנג טו

מָקוֹר: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html