ट्रुओंग माई लैन मामले की सुनवाई की विषयवस्तु

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन (68 वर्षीय, वान थिन्ह फाट समूह की अध्यक्ष) पर तीन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया: संपत्ति का गबन; रिश्वतखोरी; और ऋण संस्थानों के संचालन में ऋण नियमों का उल्लंघन।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन 5 मार्च को अदालत में।

इसके अलावा, 85 प्रतिवादियों पर निम्नलिखित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया: संपत्ति का गबन; रिश्वतखोरी; आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पद और शक्ति का दुरुपयोग; गंभीर परिणामों का कारण बनने वाली जिम्मेदारी की कमी और बैंकिंग परिचालन पर नियमों का उल्लंघन... इन 85 प्रतिवादियों में, एससीबी के 45 पूर्व नेता और अधिकारी हैं; स्टेट बैंक के 15 पूर्व अधिकारी; सरकारी निरीक्षणालय के 3 पूर्व अधिकारी; राज्य लेखा परीक्षा का एक पूर्व अधिकारी, मूल्यांकन कंपनी के 7 प्रतिवादी...

पहले दिन, मुक़दमे में मुख्य रूप से 86 प्रतिवादियों की पृष्ठभूमि की जाँच पर ध्यान केंद्रित किया गया। लगभग 200 वकीलों ने मुक़दमे में बचाव पक्ष की ओर से भाग लेने के लिए प्रक्रियाएँ पूरी कीं।

प्रतिवादियों को हिरासत केंद्र से दर्जनों विशेष वैन में अदालत ले जाया गया, और यातायात पुलिस की गाड़ियाँ भी काफिले में शामिल थीं। हो ची मिन्ह सिटी में मुकदमे की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।

अदालती मामले में प्रतिवादी

एनजीओसी डुओंग

ट्रुओंग माई लैन प्रतिवादी और पीड़ित दोनों है।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन इस मामले में एकमात्र प्रतिवादी है जिस पर प्रतिवादी और पीड़ित दोनों की हैसियत से मुकदमा चलाया जाएगा। प्रतिवादी के बचाव में 5 वकील शामिल हैं।

मुकदमे के पहले दिन, न्यायाधीशों के पैनल ने कहा कि 86 में से 79 प्रतिवादी मुकदमे में उपस्थित थे। पाँच वांछित प्रतिवादियों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जाएगा; शेष दो प्रतिवादियों ने खराब स्वास्थ्य और गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था।

संबंधित अधिकारों और दायित्वों वाले लोगों के लिए, परीक्षण के पहले दिन, 68/1,494 संगठनों और व्यक्तियों को उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था...

न्यायाधीशों के पैनल के अनुसार, संबंधित अधिकार और दायित्व वाले लोगों ने जाँच एजेंसी में बयान दे दिए हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति मामले की विषयवस्तु को प्रभावित नहीं करती। इसलिए, न्यायाधीशों का पैनल मामले की सुनवाई जारी रखता है।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन: "मैंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है"

अभियोग से पता चलता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला मामला है, जिसमें एससीबी बैंक को लगभग 498,000 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ है।

आज अदालत में, जज ने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन से पूछा कि उसने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है, और प्रतिवादी लैन ने जवाब दिया कि उसने बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। जज ने आगे पूछा: "अपराध करने से पहले, तुम जीविका के लिए क्या करती थीं?" प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने जवाब दिया: "मैं वान थिन्ह फाट ग्रुप के निदेशक मंडल की अध्यक्ष थी।"

इस मामले में, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के पति, चू लैप को (68 वर्षीय, टाइम्स स्क्वायर इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष) पर बैंकिंग गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव किया गया था।

अभियोग से पता चलता है कि प्रतिवादी चू लैप कंपनी, टाइम्स स्क्वायर वियतनाम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के 99.26% शेयरों की संस्थापक और मालिक है। प्रतिवादी और उसकी पत्नी संयुक्त रूप से टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग परियोजना का संचालन करते हैं, जिसमें कार्यालय परिसर, होटल, लग्ज़री अपार्टमेंट और वाणिज्यिक केंद्र जैसे कार्य शामिल हैं, जो भूखंड संख्या 22-36 न्गुयेन ह्यू और 57-69एफ डोंग खोई, जिला 1, हो ची मिन्ह सिटी में स्थित हैं।

जब दुभाषिया ने प्रतिवादी चू लैप कंपनी के अधिकारों और हितों के बारे में अनुवाद किया, तो प्रतिवादी ने कहा कि वह आरोपों को ठीक से नहीं समझ पाया। अदालत ने दुभाषिया से दोबारा अनुवाद करने को कहा, लेकिन प्रतिवादी ने कहा कि वह समझ गया है।

प्रतिवादी गुयेन काओ त्रि (निदेशक मंडल के अध्यक्ष और वैन लैंग एजुकेशन इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कैपेला ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के महानिदेशक) पर "संपत्ति हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग" करने का मुकदमा चलाया गया, जब उन्होंने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन से 1,000 अरब वीएनडी हड़पने की कोशिश की। पृष्ठभूमि की जाँच के दौरान, पुलिस को प्रतिवादी को जूरी के सवालों के जवाब देने के लिए कटघरे तक ले जाना पड़ा।

प्रतिवादी गुयेन काओ त्रि ने कहा कि उसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, इसलिए उसने न्यायाधीशों के पैनल से अनुरोध किया कि उसकी अनुपस्थिति में उस पर मुकदमा चलाया जाए।

अदालत में, पीठासीन न्यायाधीश ने घोषणा की कि इस मामले की सुनवाई में भाग लेने वाले वकीलों को पूरी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा, और उनकी अनुपस्थिति को उनके अधिकारों का हनन माना जाएगा। पीठासीन न्यायाधीश ने आगे कहा कि सुनवाई लंबी चल सकती है (29 अप्रैल तक चलने वाली है)। यदि आवश्यक हुआ, तो न्यायाधीशों का पैनल शनिवार और रविवार को भी काम करेगा।

6 मार्च को अभियोग की घोषणा और पूछताछ के साथ मुकदमा जारी रहा।

ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी पर कब्ज़ा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया

ट्रुओंग माई लैन पर आरोप लगाया गया कि वह एससीबी में कोई पद नहीं रखते थे, लेकिन 91.5% शेयरों के साथ एससीबी बैंक की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करते थे।

अभियोग के अनुसार, 2012 से 2022 तक, ट्रुओंग माई लैन ने 1,000 से अधिक घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ अपने पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किया, जिसमें वान थिन्ह फाट समूह केंद्र के रूप में था, फिर 4 मुख्य समूहों में विभाजित हो गया, जो एक दूसरे से निकटता से संबंधित थे।

वित्तीय समूह में शामिल हैं: एससीबी, टैन वियत सिक्योरिटीज कंपनी, वियत विन्ह फु फाइनेंस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी; होटल, रेस्तरां और रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनियों का एक समूह; वियतनाम में "भूत" कंपनियों का एक समूह; कई क्षेत्रों और "कर पनाहगाह" देशों में विदेशी कंपनी नेटवर्क का एक समूह।

इसके बाद, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने मामले में अपने सहयोगियों को फर्जी ऋण दस्तावेज बनाने का निर्देश दिया, एससीबी ने 2,257 ऋण/1 मिलियन बिलियन वीएनडी से अधिक राशि वितरित की - जो बैंक की ऋण राशि का 93% था।

2022 तक, प्रतिवादियों के पास अभी भी 1,284 ऋण आवेदन थे, जो कि अप्राप्य ऋणों के समूह में VND 677,286 बिलियन (VND 483,971 बिलियन का मूल ऋण, VND 193,315 बिलियन का ब्याज/शुल्क) के बकाया ऋण के बराबर था।

अभियोग से पता चलता है कि, संपार्श्विक के मूल्य में कटौती करने के बाद, अभियोग यह निर्धारित करता है कि प्रतिवादी लैन ने एससीबी को लगभग 498,000 बिलियन वीएनडी की क्षति पहुंचाई।

एससीबी में अत्यंत कमजोर स्थिति और उल्लंघनों को छिपाने के लिए, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने स्टेट बैंक के बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग II (विभाग II) के पूर्व निदेशक दो थी नहान पर 5.2 मिलियन अमरीकी डालर "खर्च" किए; स्टेट बैंक के 16 अन्य अधिकारियों पर 100 मिलियन VND से लेकर लगभग 10 बिलियन VND तक खर्च किए।

स्रोत लिंक: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm