5,000 बिलियन के राजस्व वाली थान होआ सोने की दुकान: "बिजली की गति" से पूंजी वृद्धि प्रक्रिया का खुलासा

(डैन ट्राई अख़बार) - किम चुंग गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने तीन वर्षों में अपनी पूँजी 25 गुना बढ़ाकर 2 अरब वियतनामी डोंग से 50 अरब वियतनामी डोंग कर ली है। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि 2020-2025 की अवधि में कंपनी का राजस्व 5,000 अरब वियतनामी डोंग तक पहुँच जाएगा।

जैसा कि डैन ट्राई ने 9 दिसंबर को रिपोर्ट किया था, थान होआ प्रांतीय पुलिस जांच एजेंसी ने घोषणा की कि उसने कर चोरी के लिए गुयेन हू बिन्ह (1954 में जन्मे, किम चुंग गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक), ले थी थू हुआंग (1960 में जन्मे, बिन्ह की पत्नी) और गुयेन थू नगा (1990 में जन्मे, बिन्ह की भतीजी) पर मुकदमा चलाया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया।

पुलिस जाँच के दौरान, यह पता चला कि कंपनी का पाँच वर्षों (2020-2025) में राजस्व 5,000 अरब VND तक था, लेकिन हर महीने उसने केवल लगभग 10 अरब VND कर का भुगतान किया। इसके अलावा, बिन्ह और उनकी पत्नी ने दर्जनों निजी खाते बनाने का निर्देश भी दिया, जिनका कोई हिसाब नहीं था और उन्हें कर अधिकारियों के सामने घोषित नहीं किया।

राष्ट्रीय व्यापार पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, किम चुंग गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी, जिसका मुख्यालय हैक थान वार्ड, थान होआ प्रांत में है।

श्री गुयेन हू बिन्ह निदेशक मंडल के अध्यक्ष और कानूनी प्रतिनिधि के पद पर कार्यरत हैं। नवंबर 2021 से पहले, कंपनी की चार्टर पूंजी 2 बिलियन VND थी, जिसमें से श्री बिन्ह ने 680 मिलियन VND (पूंजी के 34% के बराबर) का योगदान दिया था; श्री गुयेन हू फुक और श्री गुयेन द होआ ने प्रत्येक ने 660 मिलियन VND का योगदान दिया, जो शेष 66% के बराबर है।

नवंबर 2021 की शुरुआत तक, कंपनी ने अपनी पूंजी बढ़ाकर 5 अरब वियतनामी डोंग कर ली, पूंजी योगदान अनुपात में कोई खास बदलाव नहीं आया, श्री बिन्ह ने 33.6% पूंजी का योगदान दिया। दिसंबर 2023 तक, कंपनी ने अपनी पूंजी बढ़ाकर 20 अरब वियतनामी डोंग कर ली। शेयरधारकों और पूंजी योगदान अनुपात में कोई बदलाव नहीं आया।

पुलिस ने गुयेन हू बिन्ह और उनकी पत्नी के आवास की तलाशी ली (फोटो: थान होआ पुलिस)।

पिछले सितंबर तक, किम चुंग गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने अपनी पूंजी बढ़ाकर 50 अरब वियतनामी डोंग कर ली थी। शेयरधारकों और पूंजी योगदान अनुपात समान रहा, तदनुसार, श्री बिन्ह ने 16.7 अरब वियतनामी डोंग (पूंजी के 33.4% के बराबर) का योगदान दिया; श्री गुयेन हू फुक और श्री गुयेन द होआ ने प्रत्येक ने 16.65 अरब वियतनामी डोंग (पूंजी के शेष 66.6% के बराबर) का योगदान दिया। कर जानकारी के अनुसार, उद्यम में केवल 8 कर्मचारी हैं।

जांच एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार, 2020 से लेकर अब तक, गुयेन हू बिन्ह और उनकी पत्नी ले थी थू हुआंग ने कर्मचारियों को करों से बचने के लिए सोने के व्यापारिक लेनदेन करने के लिए दर्जनों व्यक्तिगत खाते बनाने का निर्देश दिया है, उन्हें कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया है, जिससे राज्य को बहुत नुकसान हुआ है।

बीआईडीवी बैंक में कर्मचारी ट्रान थी होंग के खोले गए एक खाते को ही लें तो नवंबर और दिसंबर 2024 में 163 बिलियन वीएनडी तक का लेनदेन हुआ, कर चोरी की राशि लगभग 500 मिलियन वीएनडी थी।

जांच पुलिस एजेंसी, थान होआ प्रांतीय पुलिस कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों और संगठनों से निपटने के लिए जांच का विस्तार जारी रखे हुए है।

स्रोत: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm