Az adócsalás nyomait mutató Xuan Thien csoportvezetők iratainak átadása a rendőrségnek

A Xuan Thien Csoport vezetőinek az Ea Sup 3 Részvénytársaság részvényeinek átruházása során adócsalásra utaló jeleket mutató iratait átadták a Dak Lak Tartományi Rendőrségnek - Fotó: MC

November 19-én a Dak Lak Adóhivatal vezetője azt nyilatkozta, hogy az ügy iratait átadták a Dak Lak Tartományi Rendőrségnek kivizsgálás és a hatóságok által előírt eljárás céljából azzal az esettel kapcsolatban, amikor a Xuan Thien Csoport vezetői adócsalás jeleit mutatták az Ea Sup 3 Részvénytársaság részvényeinek átruházása során.

Adócsalási nyilvántartások átadása a rendőrségnek

A Dak Lak Adóhivatal vezetője elmondta, hogy a sajtótól kapott információk és az Adózási Általános Hivatal felülvizsgálati kérelme után az osztály átadott és tisztázott néhány kapcsolódó tartalmat.

Ennek megfelelően a Dak Lak Adóhivatal a felülvizsgálatot követően megállapította, hogy az Ea Sup 3 Részvénytársaság adócsalással sújtotta a társaságot (az adóbevallás benyújtási határidejétől számított 90 nap után nyújtotta be az adóbevallását). A vállalkozás a Dak Lak Adóhivatal ellenőrzését és kezelését követően adót fizetett az állami költségvetésbe.

Ezért a Dak Lak Adóhivatal továbbra is hivatalos üzenetet küldött a Tartományi Rendőrségnek, amelyben kérte az Ea Sup 3 Részvénytársaság felülvizsgálatának, magatartásának meghatározásának és kezelésének koordinálását a feladatai és hatáskörei szerint.

A vezető hozzátette, hogy az Adóhivatal továbbra is figyelemmel kíséri az eseményeket, és az Adóhivatal észrevételeit követően komolyan követni fogja az iránymutatásokat; koordinál és információt cserél a rendőrséggel annak biztosítása érdekében, hogy a vállalkozások által elkövetett jogsértések kezelése a törvényeknek megfelelően történjen.

A Dak Lak Tartományi Adóhivatal visszavonta a 2022. december 27-i büntetési határozatot is, és a rendőrség véleményére vár, hogy a szabályozásoknak megfelelően kezelhesse azt.

A szabálysértő tisztviselőkkel kapcsolatban a Dak Lak Tartományi Adóhivatal felülvizsgálati ülést tartott, hogy tisztázza az 1. számú ellenőrző osztály vezetőjének és az 1. számú ellenőrző osztály köztisztviselőinek felelősségi körét. Ezzel felülvizsgálatot és tapasztalatszerzést kért e két személy esetében.

Csak ellenőrzéskor „emlékszem” az adófizetésre

A Dak Lak adóhivatal vezetője szerint a felülvizsgálat eredményei azt is kimutatták, hogy a Xuan Thien csoport vezetői meglehetősen sokáig „elfelejtettek” adót fizetni. Csak akkor fizettek személyi jövedelemadót, amikor az adóhivatal ellenőrizte és intézkedett az ügyben.

Konkrétan 2020. február 20-án Nguyen Van Thien úr – a Xuan Thien Csoport igazgatótanácsának elnöke – 706 000 részvényt adott át Vu Canh Tuan úrnak, ami 7,06 milliárd VND értéknek felel meg.

Közel 2 évvel és 8 hónappal később, 2022. október 17-én (miután a Dak Lak adóhivatal adóellenőrzési határozatot adott ki), az Ea Sup 3 részvénytársaság több mint 7 millió VND személyi jövedelemadót vallott be Thien úr nevében.

Az Ea Sup 3 részvénytársaság projektjének teljes beruházása 1,765 milliárd VND, és 125 hektáros területen valósul meg Ia Lop községben, Ea Sup kerületben, Dak Lakban. A projekt a Xuan Thien Csoport 5 gyárából álló Dak Lakban található csoportban található - Fotó: MC

Hasonlóképpen, 2021. szeptember 16-án Nguyen Van Thuy úr – a Xuan Thien Csoport igazgatótanácsának alelnöke – több mint 38,1 millió, több mint 381 milliárd VND értékű részvényt adott át Pham Van Tuat úrnak az Ea Sup 3 Joint Stock Company-nál, de közvetlenül nem vallott be adót.

Közel 10 hónappal később, 2022. július 8-án (mielőtt a Dak Lak Adóhivatal 2022. augusztus 15-én adóellenőrzési határozatot adott ki), az Ea Sup 3 Részvénytársaság Thuy úr nevében több mint 381 millió VND személyi jövedelemadót vallott be a tőketranszfer tevékenységekből.

2022. július 9-én a vállalat több mint 381 millió VND adót fizetett be Thuy úr nevében az állami költségvetésbe. 2022. október 24-én az Ea Sup 3 Joint Stock Company több mint 381 millió VND személyi jövedelemadót fizetett be Thuy úr nevében.

A Dak Lak Adóhivatal vezetője szerint az ügy ezúttal történő rendőrségi átadásának oka az, hogy az Ea Sup 3 Részvénytársaság első alkalommal követett el közigazgatási szabálysértést, és a Dak Lak Adóhivatal bírság kiszabásáról szóló határozata előtt bevallotta és befizette az adó teljes összegét az állami költségvetésbe.

Ezért a vállalkozás kezeléséről szóló első döntésében a Dak Lak Adóhivatal hamis bevallás miatt büntetést szabott ki, és most megállapította, hogy adócsalás jelei mutatkoznak.

E személy szerint az Ea Sup 3 Joint Stock Company hamis bevallás, de nem adócsalás miatti megbüntetése a tisztviselők tudatosságának köszönhető, és ezt mélyreható tapasztalatokból tanulták.

Forrás: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm