A DBS-t 1,28 millió dolláros bírsággal sújtották pénzmosás miatti nyomozást követően.

A HKMA július 6-án kiadott közleményében kijelentette, hogy a DBS nem kísérte rendszeresen figyelemmel az üzleti kapcsolatokat és nem értékelte a magas kockázatú helyzeteket a 2012 áprilisa és 2019 áprilisa közötti különböző időszakokban, valamint nem vezetett nyilvántartást egyes ügyfeleivel kapcsolatban.

DBS logó egy iroda előtt Szingapúrban, 2016. január 5-én.

A HKMA közölte, hogy a büntetés kiszabásakor figyelembe vették a vizsgálat során megállapítottak súlyosságát, valamint a DBS által a hiányosságok kezelésére és az ellenőrzések javítására irányuló korrekciós intézkedések végrehajtását.

A DBS szóvivője kijelentette, hogy elfogadja a HKMA döntését, és komolyan veszi a pénzmosás elleni kötelezettségeit. A bank azt is közölte, hogy új szabályzatokat vezetett be az új pénzmosási módszerek felderítésének és kezelésének folytatása érdekében.

Forrás: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm