Adócsalás miatt eljárás indult Pham Van Tam, az Asanzo korábbi elnöke ellen

Június 23-án a Ho Si Minh-városi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége büntetőeljárást indított, vádat emelt és utazási tilalmat rendelt el a 43 éves, a 11. kerületben lakó Pham Van Tam, az Asanzo Group Joint Stock Company (rövidítve: Asanzo Company) igazgatótanácsának korábbi elnöke és a vádlott Pham Xuan Tinh (az Asanzo Company jogi képviselője és vezérigazgatója) ellen adócsalás bűncselekménye miatt.

Pham Van Tam úr

A nyomozó hatóság megállapította, hogy a vádlott Pham Van Tam utasította Pham Xuan Tinht, az Asanzo Group Joint Stock Company jogi képviselőjét és igazgatóját, hogy előzetes szerződéseket kössön a Viet Tai Investment and Trading Company Limited, az An Thien Production Investment Company Limited és a Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited vállalatokkal. Ezt követően nem állítottak ki számlákat, és az Asanzo Group Joint Stock Company Asanzo Refrigeration Company Limited vállalatának árbevételét nem tartották nyilván a könyvelésben. Az illegális számlákat áruk és nyersanyagok elszámolására használták fel olyan tevékenységek során, amelyek adókötelezettséget eredményeztek, azzal a céllal, hogy több mint 15,7 milliárd VND adót kerüljenek el.

Korábban, 2019-ben a Ho Si Minh-városi Adóhatóság úgy döntött, hogy az Asanzo Company ügyiratát bűncselekmény gyanúja miatt átadja a Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányságnak büntetőeljárás megindítása céljából. Az adóhatóság emellett 68,57 milliárd VND összegű adóhátralékot és büntetést szabott ki az Asanzo Company-ra.

Az adóellenőrzés megállapításai szerint az Asanzo Company 2016 és 2019 júliusa között számos, az áfával, a társasági adóval és a számlákkal kapcsolatos szabályozást megsértett, és nem nyújtotta be a jövedékiadó-bevallásokat.

Továbbá az Asanzo Company elmulasztotta rögzíteni a könyvelésében, hogy a Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd.-től, az An Thien Investment and Production Co., Ltd.-től és a Tran Thoan Import-Export Investment Co., Ltd.-től vásárolt légkondicionáló alkatrészek egy részének (kondenzátor és elpárologtató egységek) feldolgozását kiszervezték, míg a fennmaradó alkatrészeket legyártották és összeszerelték kész légkondicionálókká, amelyek az Asanzo címkét és az Asanzo márkajelzéssel ellátott csomagolást viselték.

Ezt követően a terméket az Asanzo vállalati rendszerén belüli vállalkozásoknak értékesítették, hamisan légkondicionálóként címkézett (helytelenül légkondicionáló alkatrészekként feltüntetett) bemeneti számlákat használva az áruk és a bemeneti tételek elszámolására, ezáltal elkerülve a jövedéki adó megfizetését.

2020 augusztusában a Közbiztonsági Minisztérium Bűnügyi Nyomozó Ügynöksége (C03) a Vámhivatalnak küldött nyomozási eredményei szerint a C03 azt javasolta, hogy a Vámhivatal folytassa az Asanzo Company és a kapcsolódó vállalatok utólagos ellenőrzését, amelyek az Asanzo márkájú árukat és az Asanzo márkájú termékek gyártásához használt alkatrészeket importálják. Amennyiben „csempészetre” vagy „adóelkerülésre” utaló jelek merülnek fel, az iratokat és dokumentumokat át kell adni a Ho Si Minh-városi Rendőrség Bűnügyi Nyomozó Ügynökségének (PC03) a joghatóságuk szerinti nyomozás céljából.

Az Asanzo Company által állítólagosan elkövetett jövedéki adó és hozzáadottérték-adó csempészetével és elkerülésével kapcsolatban a C03 átadta az ügy iratait a Ho Si Minh-városi Rendőrségnek kivizsgálás, tisztázás és a szabályoknak megfelelő eljárás céljából.

Forrás: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm