Adócsalás miatt eljárás indult Pham Van Tam, az Asanzo korábbi elnöke ellen

Június 23-án a Ho Si Minh-városi Rendőrség nyomozó ügynöksége eljárást indított, vádat emelt a vádlottak ellen, és lakóhelyük elhagyására vonatkozó tilalmat rendelt el a 43 éves, a 11. kerületben élő Pham Van Tam, az Asanzo Group Joint Stock Company (rövidítve: Asanzo Company) igazgatótanácsának korábbi elnöke ellen, valamint adócsalással vádolta meg Pham Xuan Tinh-et (az Asanzo Company jogi képviselőjét, vezérigazgatóját).

Pham Van Tam úr

A nyomozó hatóság megállapította, hogy Pham Van Tam vádlott utasította Pham Xuan Tinht, az Asanzo Group Joint Stock Company jogi képviselőjét és igazgatóját, hogy elvi szerződéseket kössön a Viet Tai Trading Investment Company Limited, az An Thien Production Investment Company Limited és a Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited vállalatokkal. Ezt követően nem állított ki számlákat, és kihagyta a könyvelésből az Asanzo Group Joint Stock Company Asanzo Refrigeration Company Limited vállalatának árbevételével kapcsolatos adatokat, valamint illegális számlákat használt fel áruk és alapanyagok elszámolására adókötelezettséget keletkeztető tevékenységek során, azzal a céllal, hogy több mint 15,7 milliárd VND fizetendő adót kerüljön el.

Korábban, 2019-ben a Ho Si Minh-városi Adóhatóság úgy döntött, hogy az Asanzo Company iratait bűncselekményre utaló jelek miatt átadja a Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányságnak büntetőeljárás megindítása céljából. Az adóhatóság azt is megállapította, hogy az Asanzo Company adóhátralékainak és bírságainak teljes összege elérte a 68,57 milliárd VND-t.

Az adóellenőrzés következtetése szerint az Asanzo Company 2016 és 2019 júliusa között számos, az áfára, a társasági adóra és a számlákra vonatkozó szabályozást megsértett, és a vállalkozás nem nyújtott be külön fogyasztási adóbevallásokat.

Ezenkívül az Asanzo Company nem rögzítette a könyvelésben a Viet Tai Trading Investment Company Limited, az An Thien Production Investment Company Limited és a Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited vállalatoktól vásárolt légkondicionáló alkatrészeket, amelyek egy részét (fűtési és fűtési rendszerek) kiszervezték, a többit pedig saját kezűleg gyártották és szerelték össze késztermékekké, azaz légkondicionálókká, Asanzo bélyegzőkkel és Asanzo márkajelzéssel ellátott csomagolással.

Ezután a fenti termékeket az Asanzo Company rendszerében lévő vállalkozásoknak értékesítették, és ezzel egyidejűleg olyan bemeneti számlákat használtak, amelyeken légkondicionálók tartalmilag szerepeltek – amelyek valójában nem voltak légkondicionáló alkatrészek – az áruk és a bemeneti tételek elszámolására, hogy elkerüljék a fizetendő különfogyasztási adó bevallását.

2020 augusztusában a Közbiztonsági Minisztérium Rendőrségi Nyomozó Ügynöksége (C03) által a Vámhivatalnak küldött nyomozási eredmények arra a következtetésre jutottak, hogy a C03 felkérte a Vámhivatalt, hogy folytassa az Asanzo Company és a kapcsolódó vállalatok utólagos ellenőrzését, amelyek Asanzo márkájú árukat és alkatrészeket importálnak Asanzo márkájú termékek gyártásához. Amennyiben „csempészetre” vagy „adóelkerülés” utaló jeleket találnak, az iratokat és dokumentumokat a hatóságnak kell átadni a Ho Si Minh-városi Rendőrség Nyomozó Ügynökségének (PC03) kivizsgálás céljából.

Az Asanzo Company csempészetével és a különleges fogyasztási adó, valamint a hozzáadottérték-adó kijátszásával kapcsolatos ügyeket a C03 átadta a Ho Si Minh-városi Rendőrségnek kivizsgálás, tisztázás és a szabályoknak megfelelő eljárás céljából.

Forrás: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm