
Nguyễn Hồủ Binh úr (közismert nevén Shark Binh)
Október 14-én délután a Hanoi Rendőrkapitányság sajtótájékoztatót tartott, hogy tájékoztassa a városi rendőrség által az utóbbi időben jellemző esetek és incidensek kivizsgálásának eredményeiről és feltárásáról . Ezek között szerepelt a Nexttech Group részvénytársaságnál történt szabálysértésekkel kapcsolatos eset is, amelynek Nguyen Hoa Binh úr (közismert nevén Shark Binh) az igazgatótanács elnöke.
A sajtótájékoztatón a hanoi rendőrség közölte, hogy október 10-én a hanoi rendőrség nyomozó hivatala határozatot adott ki az ügyben a büntetőeljárás megindításáról, és büntetőeljárást indított Nguyễn Hoa Binh és kilenc másik személy ellen a Büntető Törvénykönyv 174. cikke szerinti csalárd elsikkasztás bűncselekménye, valamint a Büntető Törvénykönyv 221. cikke szerinti súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése bűncselekménye miatt.
A vizsgálat megállapította, hogy a Nexttech Group Joint Stock Company (cím: 3. emelet, VTC Online épület, 18. szám, Tam Trinh utca, Tuong Mai kerület, Hanoi) elnöke Nguyen Hoa Binh (született 1981-ben; lakcím: 430 Sunshine City, Ciputra városi terület, Phu Thuong kerület, Hanoi).
2021 májusa körül Nguyen Hoa Binh és számos más személy létrehozta az "Antex digitális valuta" projektet (amelyet a Binance elektronikus pénztárcáján tároltak) azzal a céllal, hogy: Antex digitális valutát értékesítsen, és befektetőket szólítson fel Antex digitális valuta vásárlására, hogy tőkét gyűjtsön az "Antex digitális valuta" projekt és a "VNDT elektronikus pénztárca" szoftver (a VNDT digitális valuta tárolására szolgál) jövőbeli megépítéséhez (valójában a személyek még nem fejezték be a VNDT digitális valuta projekt építését).
A felek megállapodtak abban, hogy összesen 5 milliárd VND tőkét biztosítanak az Antex digitális valuta projekt megvalósításához a megállapodott struktúra szerint (amelyhez Binh 2 milliárd VND-vel járult hozzá).
Nguyen Hoa Binh irányította a Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company jogi személy létrehozását. A kezdeti tőkebefizetést a Társaság számlájára utalták az Antex digitális valuta projekt működésének fenntartása érdekében, például a projektet fejlesztő alkalmazottak és műszaki személyzet fizetésének kifizetésére, valamint szerverek vásárlására a projekt internetes szolgáltatásainak biztosításához.
A projektfejlesztési folyamat során a résztvevők digitális valutaprojekteket népszerűsítettek, vezettek be és fejlesztettek; amelyek során a résztvevők politikájuknak megfelelően „Antex digitális valutát” (rövidítve 100 milliárd token) értékesítettek a piacon.
2021 augusztusa és 2021 novembere között a kibocsátók az Antex tokenek (más néven tokenek) 30%-át értékesítették országszerte mintegy 30 000 befektetőnek. A befektetők által tranzakciókra küldött teljes összeg 4,5 millió USDT volt (az USDT egy stabil digitális valuta, amelyet 4,5 millió USD-nek megfelelő összegre váltottak át, ami körülbelül 117 milliárd VND-nek felel meg).
2021 novembere és 2021 decembere között Nguyen Hoa Binh hírnevét és befolyását felhasználva információkat tett közzé a közösségi hálózatokon a "Next100 Blockchain" Befektetési Alap elindításáról, és elkötelezte magát amellett, hogy 10 éven belül 50 millió USD össztőkével digitális valutaprojektekbe fektet be az Antex digitális valuta népszerűsítése és a befektetők bizalmának erősítése érdekében, elkerülve az Antex érmék dömpingjét (ami a valuta értékének csökkenését okozná) a projektből való tőkekivonás érdekében.
Bár a projekt nem a tervek szerint valósult meg, Nguyễn Hoa Binh és a Nexttech vállalat részvényesei megállapodtak abban, hogy pénzt vesznek ki az Antex projekt teljes összegéből, átutalják azt néhány személy, köztük a Binh elektronikus pénztárcáiba felhasználásra, majd felosztják egymás között, és a Nexttech vállalati ökoszisztémában lévő vállalatokhoz is átutalják, hogy a befektetőknek vállalt céloktól eltérő célokra használják fel.
Eddig megállapították, hogy Nguyen Hoa Binh és társalapítói 30 000 befektető pénztárcájából vettek ki pénzt, mintegy 117 milliárd VND-t tulajdonítva a befektetőknek.
A nyomozás kiterjesztése során a Hanoi Városi Rendőrség felfedezte, hogy Nguyen Hoa Binh 2022-ben megalapította a Nextland Ingatlankereskedelmi Részvénytársaságot, majd Nguyen Thi Thanh Huongot, Tran Thi Thuy Vant, Nguyen Ha Thuyt és Doan Van Tuant bízta meg két számviteli rendszer használatával a vállalat pénzügyi tevékenységeinek irányításában.
Binh utasította az alkalmazottakat, hogy hamisítsák meg a nyereséget és rejtsék el a bevételeket azáltal, hogy csökkentették a szerződéses árakat az adók elkerülése érdekében (veszteséget okozva, a tényleges bevételt pedig a belső számviteli könyvekben nyilvántartották), különösen nagy kárt okozva az állami költségvetésnek.
Az ügyben a vizsgálat és a tisztázás folyamatban van.
Nhat Nam
Forrás: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm
Hozzászólás (0)