A vádirat szerint Nguyen Thanh Tung úr (a Dong Phuong Petroleum Company igazgatótanácsának elnöke) egy ismerősén keresztül megismerkedett Truong My Lan asszonnyal . Annak érdekében, hogy továbbra is pénzt vegyenek fel az SCB Bankból, Lan asszony 2022 májusában megállapodott Tung úrral, hogy a csoportján belüli vállalatokat használják fel hitelkérelmek benyújtására az SCB-nél. Lan asszony biztosította a fedezetet, míg mindkét fél a kivett pénzt használta fel.

Ms. Truong My Lannal kötött megállapodás alapján Tung úr utasította Dao Chi Kien urat (a Dong Phuong Petroleum Company vezérigazgató-helyettesét) és más személyeket, hogy adjanak át információkat 35 vállalatról az SCB bank alkalmazottainak 37 hitelkérelem elkészítéséhez, összesen 1 720,88 milliárd VND értékben (beleértve az 1 720,88 milliárd VND tőketartozást és a több mint 12 milliárd VND kamattartozást).

Tung úr Kien urat bízta meg 11 vállalat adatainak közvetlen kezelésével és az SCB Bank alkalmazottainak történő továbbításával 11 hitelkérelem elkészítése céljából, 443,6 milliárd VND kifizetésével Tung úrnak, amelyet a Dong Phuong Company adófizetésére lehet felhasználni. 2022. október 17-én ennek a 11 hitelnek a teljes fennálló egyenlege meghaladta a 446 milliárd VND-t (beleértve a 443,6 milliárd VND tőkét és a több mint 3 milliárd VND kamatot).

tn018019.jpg

A vádirat szerint Tung úr összejátszott Truong My Lan asszonnyal, Dao Chi Kien urat illegális cselekmények elkövetésére utasította, a banki szabályozásokat megsértve fiktív hitelkérelmeket készített, és 1 720,88 milliárd VND-t vett fel az SCB Bankból, hogy Lan asszony és Tung úr közösen használhassák fel.

Megállapították, hogy Tung úr több mint 850 milliárd VND, míg Kien úr több mint 356 milliárd VND veszteséget okozott az SCB-nek.

Kezet fogott egy mágnással, aki pénzt vett fel az SCB-ből, és nagylelkűen több mint 1,5 billió VND-t adományozott.

Duong Tan Truoc úr (a Tuong Viet Company vezérigazgatója) 2020 végén ismerkedett meg Truong My Lan asszonnyal. 2021 áprilisa körül Lan asszony megbeszélést folytatott és megállapodott Truoc úrral a Thanh Yen projekt neki és a Tuong Viet Company-nak történő átadásáról 2500 milliárd VND-ért.

A megállapodás szerint Truoc úrnak nem kellett fizetnie semmit, csak egy hitelkérelmet kellett benyújtania az SCB-nél, amelynek adóssága 3500 milliárd VND volt. Ebből 2500 milliárd VND a Thanh Yen projekt átadására volt felhasználva; a fennmaradó 1000 milliárd VND Lan asszony felhasználására szolgált, és az SCB-nek kellett visszafizetnie.

Ezt követően Duong Tan Truoc mágnás utasította a Tuong Viet Company alkalmazottait, hogy vegyék fel a kapcsolatot az SCB-vel egy hitelprogram megvalósítása érdekében, amelynek keretében a Thuan Tien Company és a Khanh Minh Company hitelkérelmezőként működnének. 2021. május 19-én az SCB Bank hitelszerződéseket írt alá a Thuan Tien Company-val és a Khanh Minh Company-val, 1700 milliárd, illetve 1800 milliárd VND hitelösszegről.

A kifizetés után a pénzt Truong My Lan asszony csoportjához és Van Thinh Phathoz tartozó számos magánszemély és cég számlájára utalták át, hogy Lan asszony különféle célokra felhasználhassa.

Továbbá Truoc úr segítette Lan asszonyt a Mui Den Do projekt 1. fázisának építési engedélyének megszerzésével, a Mui Den Do projekt építési együtthatójának módosításával (növelésével), valamint a Saigon Binh An projekt (SDI) építési engedélyével kapcsolatos ügyekben.

Ezért Truong My Lan asszony utasította Tran Thi My Dung asszonyt (az SCB vezérigazgató-helyettesét), hogy készítse elő a Tuong Viet Company hitelkérelmét 1500 milliárd VND hitelfelvételre, ami lényegében pénzt vont ki az SCB-től, hogy Lan asszony a fent említett összeget átadhassa Truoc úrnak.

Ezért, bár a Tuong Viet Company-nak akkoriban nem volt üzleti terve, nem volt szüksége hitelre, és nem volt fedezete a hitelhez, a Tuong Viet jegyzőkönyvvel rendelkezett az igazgatótanács üléséről, amely beleegyezett, hogy a vállalat tőkét kölcsönözzön az SCB-től; és aláírt egy 1500 milliárd VND hitelkeretet biztosító megállapodást.

A Tuong Viet Company-nak nyújtott kölcsönt az SCB Bank folyósította, összesen 1498 milliárd VND értékben. Lan asszony utasítást adott arra, hogy ebből az összegből 240 milliárd VND-t tartsanak vissza. Ezután utasította csalárd kölcsönkérelmek létrehozását további pénzeszközök felvétele és Truoc úrnak történő átutalása céljából, a már felhasznált 240 milliárd VND kompenzálása érdekében.

A vádirat szerint a vádlottak 1746,5 milliárd VND-t vettek fel az SCB Bankból. Ebből az összegből Lan asszony 240 milliárd VND-t, Duong Tan Truoc üzletember 1368,5 milliárd VND-t, a Tuong Viet Company pedig 138 milliárd VND-t használt fel üzleti műveletekre.

A vizsgálat feltárta, hogy 2022. október 17-én a Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet és Viet Duc vállalatok nevéhez fűződő 15 hitel teljes fennálló egyenlege meghaladta az 5695 milliárd VND-t. A Tuong Viet Company 1500 milliárd VND hitelkeretén belüli 18 hitelből az SCB 1498 milliárd VND-t folyósított, a fennálló tőketartozás 1342 milliárd VND, a kamat pedig meghaladta a 8 milliárd VND-t 2022. október 17-én.

A vádirat szerint Duong Tan Truoc segített és összejátszott Truong My Lannal 4,752 milliárd VND sikkasztásában.