22 orang dituntut dalam kasus penipuan dan manipulasi saham Trinh Van Quyet

Pada tanggal 31 Januari, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengumumkan telah mengeluarkan keputusan tambahan untuk mengadili para terdakwa, menangkap para terdakwa untuk penahanan sementara, melarang mereka meninggalkan tempat tinggal mereka; menggeledah tempat tinggal dan tempat kerja 22 terdakwa dalam kasus penipuan dan perampasan properti yang terjadi di FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation dan perusahaan terkait.

Terdakwa Trinh Van Quyet

TN

Oleh karena itu, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik sedang menyelidiki kasus manipulasi pasar saham dan penipuan properti yang terjadi di FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation dan perusahaan terkait.

22 orang dituntut dalam kasus penipuan dan manipulasi saham Trinh Van Quyet

Kejaksaan Agung mengembalikan berkas kasus dan meminta penyelidikan tambahan pada bulan Desember 2023.

Hingga saat ini, Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik telah menyelidiki dan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 22 orang yang merupakan mantan pimpinan Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros, perusahaan-perusahaan di bawah naungan Grup FLC, Perusahaan Audit, dan kerabat Trinh Van Quyet yang berperan sebagai kaki tangan, secara aktif membantu Trinh Van Quyet, mantan Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Grup FLC, dalam "perampasan aset secara curang" dengan meningkatkan modal dasar Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros FLC dari VND 1,5 miliar menjadi VND 4.300 miliar, setara dengan 430 juta lembar saham, yang tercatat di bursa efek HOSE, serta menjual dan mengambil alih dana investor.

Oleh karena itu, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Kementerian Keamanan Publik telah mengeluarkan keputusan tambahan untuk mendakwa para terdakwa, melakukan penahanan sementara terhadap para terdakwa, melarang mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, melakukan penggeledahan di tempat tinggal dan tempat kerja 22 terdakwa atas tindak pidana penipuan untuk memperoleh harta benda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 KUHP Pasal 4, dan bertindak sebagai kaki tangan.

Para terdakwa di atas termasuk: Doan Van Phuong, mantan Direktur Jenderal FLC Group, Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros.

Trinh Van Dai, mantan Ketua Dewan Direksi, Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros.

Do Nhu Tuan, mantan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros.

Nguyen Van Manh, mantan anggota Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros (saudara ipar Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, mantan Kepala Akuntan Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros.

Nguyen Van Thanh, mantan Kepala Dewan Pengawas Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros.

Hoang Thi Thu Ha, Akuntan FLC Land LLC.

Tran The Anh, Wakil Direktur Jenderal FLC Group.

Do Quang Lam, mantan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros.

Nguyen Thanh Binh, mantan Wakil Direktur Jenderal FLC Group, Ketua Dewan Direksi Perusahaan RTS.

Le Thanh Vinh, mantan Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros.

Nguyen Tien Dung, mantan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros.

Le Tan Son, mantan Wakil Kepala Kantor, Sekretaris Dewan Direksi FLC Group.

Trinh Tuan, mantan Kepala Departemen Material, FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, mantan Wakil Kepala Departemen Hukum, FLC Group Corporation.

Le Van Sac, Ketua Dewan Direksi Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company dan Direktur FLC Land LLC.

Truong Van Tai, karyawan Kantor FLC Group Corporation (sopir untuk Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, mantan Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi FLC Faros.

Nguyen Minh Diem, mantan pejabat administrasi dan sumber daya manusia di Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities.

Nguyen Thi Hong Dung (saudara perempuan Nguyen Van Manh, saudara ipar Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, Ketua Dewan Anggota, mantan Direktur Jenderal Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, Auditor, Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Keputusan dan perintah penuntutan dari Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik telah disetujui oleh Kejaksaan Agung (Departemen 5) sesuai dengan hukum.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm