Kasus Truong My Lan tahap 2: Pengacara mengatakan mantan CEO SCB tidak melakukan kejahatan mengangkut uang secara ilegal melintasi perbatasan

[iklan_1]

Pada tanggal 8 Oktober, sidang tingkat pertama kasus “Perampasan properti secara curang”, “Pencucian uang”, “Pengangkutan mata uang ilegal melintasi perbatasan” yang terjadi di Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) dan unit terkait dilanjutkan dengan pembelaan dari para pengacara.

Terdakwa Vo Tan Hoang Van di pengadilan. Foto: HOANG HUNG

Terdakwa pembela Vo Tan Hoang Van (mantan Direktur Jenderal SCB), pengacara Le Hong Nguyen mengatakan bahwa terdakwa tidak melakukan kejahatan "Mengangkut mata uang secara ilegal melintasi perbatasan".

Terdakwa Van menandatangani 20 kontrak, 13 kontrak pembayaran utang, 7 kontrak pembayaran konsultasi.

Selama proses penandatanganan 20 kontrak ini, prosedur SCB mencakup perintah transfer uang dan dokumen hukum perusahaan transfer uang sesuai dengan prosedur SCB yang diajukan oleh bawahan Van. Terdakwa Van tidak mengetahui adanya kesalahan dalam dokumen-dokumen ini sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan.

Pengacara berargumen bahwa dari segi unsur pidana, tindakan pengangkutan ilegal melintasi perbatasan dapat dilakukan melalui darat, udara, atau laut. Metode pengangkutan dapat dilakukan dengan tenaga manusia atau dengan alat transportasi. Mata uang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 189 tindak pidana tersebut harus berupa uang fisik, bukan uang elektronik seperti yang sedang diadili dalam kasus ini.

Para terdakwa di pengadilan. Foto: HOANG HUNG

Terdakwa yang membela Ho Buu Phuong (mantan Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Tan Viet Securities - TVSI, mantan Wakil Direktur Jenderal yang membidangi keuangan VTP Group), pengacara Nguyen Thanh Cong mengatakan bahwa hukuman yang diajukan jaksa penuntut umum kepada kliennya, yakni 10-11 tahun penjara, terlalu berat.

Menurut pengacara, terdakwa Phuong tidak berpartisipasi dalam tahap perencanaan awal dan tahap penjualan kepada para korban. Terdakwa berpartisipasi dalam tahap dukungan penerbitan obligasi kepada investor. Pada tahap awal, perusahaan Quang Thuan, An Dong, dan Sunny World menerbitkan obligasi kepada perusahaan induk sesuai dengan ketentuan hukum.

Namun, pada tahap akhir aliran dana, pengalihan obligasi ke TVSI dan pendistribusiannya kepada lebih dari 35.000 korban, terjadi pelanggaran. Terdakwa Phuong hanya menerima kebijakan dan mendukung penerbitan obligasi, dan tidak memutuskan atau mengarahkan terdakwa lain untuk melakukan kejahatan.

Pengacara Nguyen Thanh Cong meminta juri untuk mempertimbangkan dan meninjau kembali keadaan yang memberatkan, yaitu "kejahatan terorganisir". Dalam kasus ini, terdakwa Phuong tidak menerima polis dari Truong My Lan, sehingga ia sama sekali tidak mengetahui tujuan penerbitan obligasi tersebut.

Oleh karena itu, pengacara mengatakan bahwa penilaian jaksa bahwa terdakwa Phuong melakukan kejahatan terorganisasi tidak sesuai dengan perkembangan perilaku objektif dalam kasus tersebut.

Senada dengan itu, pengacara terdakwa To Thi Anh Dao (mantan Wakil Direktur Jenderal VTP Group, yang dituntut jaksa dengan hukuman penjara 30-36 bulan), Nguyen Do Bao Chau menyatakan bahwa dokumen dan pernyataan investigasi tidak cukup untuk menentukan bahwa para terdakwa berkolusi, menugaskan tugas, dan membagi tugas di antara mereka sendiri.

Oleh karena itu, pengacara berpendapat bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk menerapkan unsur pemberat "kejahatan terorganisasi" sebagaimana yang diajukan oleh perwakilan kejaksaan, dan meminta majelis persidangan untuk mengevaluasi kembali. Pengacara juga meminta agar aset sitaan, rekening yang dibekukan, dan penyitaan properti yang sama sekali tidak terkait dengan kasus ini dikembalikan, penyitaan dibatalkan, dan terdakwa dicegah.

CHI THACH - THANH CHUNG

[iklan_2]
Sumber: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html