Sidang tingkat pertama kasus Van Thinh Phat pada tanggal 5 Maret

Pada tanggal 16 Februari, berita dari Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh mengatakan bahwa dari tanggal 5 Maret hingga 29 April, Pengadilan Rakyat kota akan mengadakan persidangan tingkat pertama terhadap terdakwa Truong My Lan (68 tahun, Ketua Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 tahun) dan 84 terdakwa lainnya dalam kasus tersebut.

Para terdakwa diadili atas salah satu tindak pidana berikut: Penggelapan harta kekayaan, Penyuapan, Penerimaan suap, Pelanggaran ketentuan mengenai peminjaman dalam kegiatan lembaga perkreditan, Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan dalam melaksanakan tugas kedinasan, Kurangnya tanggung jawab sehingga mengakibatkan akibat yang serius, Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta kekayaan.

Sidang dipimpin oleh Ketua Hakim Pidana Pham Luong Toan. Kejaksaan Agung menugaskan 10 jaksa dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh untuk mengadili kasus ini.

Terdakwa Truong My Lan pada saat penangkapan.

Terdakwa Truong My Lan diadili atas tiga kejahatan: Penggelapan, Penyuapan, Pelanggaran peraturan tentang pinjaman dalam kegiatan lembaga kredit dan memiliki lima pengacara pembela: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh dan Truong Thanh Duc.

Sebelumnya, menjawab VTC News, Tn. Pham Ngoc Duy, Kepala Kantor Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh, mengatakan bahwa kasus Van Thinh Phat yang terkait dengan pelanggaran dalam aktivitas kredit di SCB memiliki hampir 2.500 set dokumen, dikemas dalam 104 kotak berkas, beratnya sekitar 6 ton, dengan sekitar 1 juta catatan.

Oleh karena itu, Pengadilan menyiapkan ruangan terpisah untuk menyimpan berkas, menciptakan kondisi bagi pengacara untuk memfotokopi dan meneliti dokumen, serta memasang sistem proteksi kebakaran dan kamera untuk perlindungan.

Menurut Tn. Duy, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh mengantisipasi bahwa akan ada banyak berkas kasus, dan bahwa ratusan pengacara akan berpartisipasi dalam membela 86 terdakwa dan banyak individu dan organisasi yang terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, Truong My Lan, Ketua Van Thinh Phat Group, dituntut atas tiga kejahatan: Penggelapan properti, Penyuapan, dan Pelanggaran peraturan tentang pinjaman dalam operasi lembaga kredit.

Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik menuduh terdakwa Truong My Lan, meskipun tidak memegang jabatan di Bank SCB, telah memonopoli dan mengendalikan serangkaian pimpinan bank ini sehingga mereka dapat membantu menggelapkan lebih dari 304.000 miliar VND.

Dakwaan Kejaksaan Agung Rakyat menyatakan bahwa dari tahun 2012 hingga Oktober 2022, Truong My Lan telah mengakuisisi dan memegang 85-91,5% saham SCB. Sejak saat itu, terdakwa menjadi pemegang saham dengan "kekuasaan" untuk mengarahkan, mengoperasikan, dan memanipulasi seluruh kegiatan SCB untuk melayani berbagai tujuannya.

Ketua Van Thinh Phat Group dan kaki tangannya dituduh melakukan serangkaian tindakan termasuk: memilih dan menempatkan personel kepercayaannya untuk posisi kunci di SCB; mendirikan sejumlah unit di bawah SCB yang mengkhususkan diri dalam peminjaman dan pencairan dana atas permintaan Truong My Lan; mendirikan dan menggunakan ribuan perusahaan "hantu", mempekerjakan banyak individu; berkolusi dengan individu yang merupakan pemimpin banyak perusahaan terkait untuk melakukan kejahatan.

Selain itu, Truong My Lan dan komplotannya berkolusi dengan banyak perusahaan penilai untuk menggelembungkan nilai agunan; membuat sejumlah besar aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dari SCB; menyusun rencana untuk menarik uang, "memotong" arus kas setelah pencairan; menjual piutang tak tertagih, menjual pinjaman kredit tertunda untuk mengurangi saldo kredit, mengurangi piutang tak tertagih, untuk menyembunyikan pelanggaran; menyuap dan memengaruhi orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan di lembaga negara untuk melanggar tugas mereka.

Dari situlah Truong My Lan beserta komplotannya dengan berbagai jabatan dan peran telah melakukan berbagai tindak pidana penggelapan harta benda, pelanggaran operasional Bank, dan pelanggaran terhadap penyelenggaraan negara.

Di mana, Kejaksaan Agung Rakyat menetapkan bahwa banyak tindakan dilakukan dalam bentuk persekongkolan yang terorganisasi dengan tipu daya yang canggih dan licik, yang menimbulkan akibat yang sangat serius, merampas dan menimbulkan kerugian pada jumlah uang yang sangat besar.

Terkait kasus Ny. Truong My Lan, dua mantan Ketua SCB dan lima orang lainnya dituntut dalam kasus Van Thinh Phat tetapi masih buron, sehingga Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan surat perintah pencarian.

Orang-orang yang dicari termasuk: Nguyen Thi Thu Suong (mantan Ketua Dewan Direksi SCB), Dinh Van Thanh (mantan Ketua Dewan Direksi SCB), Chiem Minh Dung (mantan Wakil Direktur Jenderal SCB), Tram Thich Ton (mantan anggota Dewan Direksi SCB), Sun Henry Ka Ziang (anggota Dewan Direksi SCB), Lam Lee George (mantan anggota Dewan Direksi SCB) dan Nguyen Lam Anh Vu (mantan Wakil Direktur cabang Ben Thanh SCB).

Ketujuh terdakwa di atas sedang diselidiki atas pelanggaran ketentuan tentang kegiatan perbankan, kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, dan penggelapan aset dalam kasus Van Thinh Phat.

Kesimpulannya, bagi beberapa terdakwa yang merupakan mantan pimpinan Bank SCB yang melarikan diri, badan investigasi telah mengeluarkan surat perintah pencarian orang (DPO) dan meminta mereka untuk menyerahkan diri guna mendapatkan keringanan hukuman. Jika mereka tidak hadir, dianggap telah melepaskan hak membela diri dan akan dituntut serta diadili.

Hoang Tho

Sumber: https://vtc.vn/xet-xu-so-tham-vu-an-van-thinh-phat-tu-ngay-5-3-29-4-ar853543.html