Seperti yang dilaporkan VietNamNet, terkait kasus Van Thinh Phat tahap 2, Kejaksaan Agung baru saja menyelesaikan dakwaan untuk menuntut Ketua Dewan Direksi Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, dan 33 terdakwa.

Sebelumnya, pada tanggal 12 September 2023, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan surat resmi berisi permintaan bantuan hukum dalam perkara pidana. Surat tersebut meminta Jaksa Agung Kepulauan Virgin Britania Raya, Jaksa Agung Kepulauan Cayman (keduanya bagian dari Britania Raya), dan Departemen Kehakiman Daerah Administratif Khusus Hong Kong (Tiongkok) untuk berkoordinasi dalam memverifikasi legalitas 11 organisasi asing dan perwakilan hukum 11 organisasi asing yang terkait dengan kasus tersebut.

Secara khusus, verifikasi hubungan 11 organisasi asing ini dengan Ibu Truong My Lan dan suaminya; hubungan antara perusahaan dan organisasi serta individu di atas di Vietnam.

Pada tanggal 14 Mei 2024, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan surat perintah resmi berisi permintaan bantuan peradilan pidana untuk memverifikasi subjek Chiu Bing Keung Kenneth dan Chen Yi Chung terkait isi kasus yang relevan.

Namun, hingga saat ini permohonan bantuan hukum di atas belum membuahkan hasil apa pun.

sekolah lan saya 2 788 3994.png
Nona Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

Berdasarkan dakwaan, dari tahun 2012 hingga 2022, setiap kali ia perlu menggunakan uang yang ditransfer ke luar negeri untuk membayar utang dan menerima pinjaman dari luar negeri, Truong My Lan menugaskan Trinh Quang Cong untuk berkoordinasi dengan Nguyen Phuong Anh dan Chiu Bing Keung Kenneth (pengacara yang ditugaskan oleh Truong My Lan untuk mengelola perusahaan asing) untuk membuat kontrak "palsu" untuk jual beli saham, kontribusi modal, dan konsultasi antara perusahaan di Vietnam dan perusahaan serta organisasi di luar negeri (yang semuanya merupakan perusahaan "hantu" yang dikelola dan dioperasikan oleh individu-individu yang tergabung dalam Van Thinh Phat Group).

Melalui kontrak "palsu" ini, uang pinjaman ditransfer dari luar negeri ke Vietnam dan uang pembayaran utang ditransfer dari Vietnam ke luar negeri melalui sistem Perbankan SCB.

Jumlah total uang yang diangkut secara ilegal oleh Ibu Lan dan kaki tangannya melintasi perbatasan lebih dari 4,5 miliar USD, setara dengan 106 triliun VND.

Menurut tuduhan tersebut, pada bulan Agustus 2020, Ibu To Thi Anh Dao, Wakil Direktur Jenderal Van Thinh Phat Group, mengetahui kebijakan Ibu Truong My Lan yang menggunakan perusahaan "hantu" untuk merencanakan aliran uang dan mentransfer uang bolak-balik dengan mitra asing melalui kontrak "palsu".

Pada tahun 2022, Ibu Dao ditugaskan oleh Ibu Lan untuk mengelola Perusahaan Helios untuk menerima uang dari luar negeri ke Vietnam dan mentransfer uang dari Vietnam ke luar negeri melalui kontrak pinjaman "palsu" antara Perusahaan Saham Gabungan Saigon Helios (Perusahaan Helios) dan perusahaan di luar negeri.

Mengikuti instruksi Ibu Lan, Ibu Dao menyerahkan dokumen Perusahaan Helios kepada Chiu Bing Keung Kenneth untuk menyusun kontrak pinjaman.

Ketika ada kontrak pinjaman, Ibu Dao menyiapkan dokumen dan berkas sehingga ketika uang datang dari luar negeri, dia dapat melakukan prosedur bagi Perusahaan Helios untuk menarik 40 ribu USD di Bank SCB, mentransfernya ke sekretaris Ibu Lan, Tran Thi Hoang Uyen, untuk digunakan untuk keperluan Ibu Lan sendiri.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa, dengan uang yang ditransfer ke luar negeri, Nona Lan menginstruksikan Nona Dao untuk menghubungi Chiu Bing Keung Kenneth guna mendapatkan dokumen likuidasi kontrak. Kontrak tersebut menyatakan bahwa Perusahaan Helios harus membayar perusahaan asing tersebut sebesar 40 ribu dolar AS. Nona Lan menginstruksikan Nona Dao untuk menghubungi Trinh Cong Quang guna mendapatkan sumber uang yang ditransfer ke luar negeri.

Dalam kasus ini, badan investigasi menetapkan bahwa Nona Dao dan kaki tangannya secara ilegal mengangkut mata uang melintasi perbatasan senilai lebih dari 99 juta USD, setara dengan lebih dari 2.445 miliar VND.