ヴァン・ティン・ファット事件に関連してSCB銀行元幹部7名を指名手配

10月29日夜、 公安省報道官のト・アン・ソ中将はダン・トリ記者に確認し、公安省捜査警察局がヴァン・ティン・ファット・グループ、サイゴン商業銀行（SCB）および関連組織・部署で発生した事件の容疑者7名について指名手配を出したと述べた。

指名手配されている被告には、グエン・ティ・トゥー・スオン（SCB元取締役会長）、ディン・ヴァン・タン（SCB元取締役会長）、チエム・ミン・ズン（SCB元副総裁）などがいる。

Tram Thich Ton氏（SCBの元取締役）、 Sun Henry Ka Ziang氏（SCBの取締役、中国国籍）、 Lam Lee George氏（SCBの元取締役）、 Nguyen Lam Anh Vu氏（SCBのベンタイン支店の元副支店長）。

被告7人は指名手配中のSCB元幹部である（写真：CAND）。

これに先立ち、公安部捜査警察庁は10月25日に上記7人の被告人を銀行業務規制違反、銀行業務関連行為違反、財産横領の罪で起訴した。しかし、被験者は逃走し、行方は不明となっている。

当局はまた、被告人らに対し、自衛権と事件に関する情報提出の権利を保障しつつ、寛大な処置を受けるために自首するよう求めた。

公安省は、すべての機関、組織、個人に対し、上記の容疑者7名を知っている、または発見した場合は、逮捕するか、電話番号097.321.974で捜査官ホアン・ハ、または汚職・経済・密輸犯罪捜査局（住所：ハノイ市カウザイ区マイディック区ファム・ヴァン・ドン47番地）に通報するよう通知した。

2022年10月7日、公安省捜査警察庁は、アンドン投資グループ株式会社および関連組織・部門における違反行為を捜査するため、チャン・ミ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社取締役会長）と共犯者3名を財産の不正流用罪で起訴する決定を下した。

9月30日、公安省汚職・経済犯罪・密輸捜査警察局は、ヴァンティンファットグループ、アンドン投資グループ株式会社および関連組織・部署で発生した事件の被害者を探すよう通知した。

当局によると、2018年から2020年にかけて、ヴァンティンファット、アンドンインベストメント、クアントゥアン投資株式会社、 ホーチミン市トレーディングサービス株式会社、サニーワールド投資開発株式会社などの関係者が詐欺行為を行い、法律の規定に違反し、コードADC-2018.09、ADC-2018.09.1、ADC-2019.01、QT-2018.12.1、SNWCH1823001の債券パッケージ25個と、コードSET.H2025.01からSET.H2025.20までの20個の債券パッケージを作成し、総額30兆810億VNDで買い手（債券保有者）に販売して資金を調達し、流用した。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/7-cuu-lanh-dao-ngan-hang-scb-bi-truy-na-lien-quan-vu-van-thinh-phat-20231029184756126.htm