調査によると、Thoaiは2019年以降、より多くの利益を上げる事業を行う目的で、海外からCachBack Pro（CBP）仮想通貨プロジェクトをベトナムに買収した。Thoaiは海外の主体を通じて仮想取引を作成し、 世界中の多数の仮想通貨ウェブサイトで取引される仮想通貨を宣伝した。多数のウェブサイトで仮想通貨を宣伝した後、ThoaiはCachBack Pro仮想通貨で手数料を得て商品を売買するアプリケーションや、speeding.vipアプリケーションウェブサイト（投資を呼びかけ、仮想通貨に変換された手数料を受け取るシステムを開発）、CBP Wallet（仮想通貨ウォレット）を作成し、CBPデジタル通貨を多段階的に供給した。
さまざまなレベルとブランチを持つ参加者のネットワークを通じて、参加者はコミュニティに接続したり、独自のアカウントを開設して自分で構築したネットワーク内の投資パッケージに参加したりすると、直接の手数料とボーナスを受け取ります。
システムを開発し、より多くの投資家を誘致するために、トアイ氏はグループを分け、仮想通貨アカウントを提供し、ヴー・フォン氏、ディン・ヴァン・トゥ氏、レ・ティ・シエム氏といった各支部（チーム）のリーダーを指導・監督し、参加者の誘致と関心を高めました。トアイ氏は、本社を利用してプロモーション研修イベントを開催するため、BBAグローバル株式会社を設立しました。
BBA Global Joint Stock CompanyとThan Van Thoai自身はマルチレベルマーケティング事業登録証明書を持っていなかったが、Thoaiは対象者であるTue、Xiem、Phong、Yen...に同社の本社（住所：Nhan Chinh、Thanh Xuan、 Hanoi ）でセミナーや講演を組織し、財務管理や富を得るための学習について説き、CBPコインの利点を宣伝・紹介し、speeding.vipコミュニティに参加した。
同グループは投資家を引き付けるために、手数料の支払い、魅力的な利益（1日あたり0.5％の利益、システムに支店を展開する際の12％～50％の手数料、29の部下から利益を受け取る、speeding.vipでのCBPコインの価値は市場価値の数百倍）、投資家が口座を開設する際に一定量のコインを付与、投資家を多くのレベルに分ける、システムに大量に入金する投資家のために5つ星ツアーを企画する、1,000米ドル～100,000米ドルの多くの投資パッケージに分割し、投資パッケージが高いほど手数料が大きくなる、金利が継続的に表示され口座に追加される、システムに参加するために同時に複数の口座を作成できるなど、投資家の参加を刺激し、引き付けるための政策も提供しています。
さらに、Thoại氏はコミュニティ参加時の規約も設定しました。CBPの入金指示をspeeding.vipプラットフォームにロックすることで、投資家が参加する際には、上位レベルの人（speedingコミュニティのメンバー）から必要な数のコインを購入する必要があります。各人は2人まで接続または紹介を受けるか、2つ下のアカウントを開設できます。参加者のレベル数やクラス数に制限はありませんが、投資家への手数料は29レベルで停止します。
上記のトリックにより、2021年3月から2024年6月11日まで、Than Van Thoaiとリーダーたちはspeeding.vipのアプリケーションウェブサイトを通じて、数十万の参加アカウントを持つ投資コミュニティを作成し、システムに表示される投資パッケージの価値は最大数百億ドルに達し、多くのフロアを構築し、各フロアに多くの小さな支店を配置し、システムを接続して特に多額の資金を利益を得て、多くの投資家に損害を与えました。
捜査文書に基づき、ハノイ市警察捜査局は2024年6月25日、タン・ヴァン・トアイと関連者7名に対する起訴決定を下した。
2022年8月22日、ハノイ市警察捜査局は、BBIベトナムインターネット株式会社において、コンピュータネットワーク、電気通信ネットワーク、電子的手段を用いて財産を横領した事件について起訴決定を下しました。また、2024年5月20日には、捜査警察局は、BBIベトナムインターネット株式会社の取締役会長であるホー・クオック・アン氏とタン・ヴァン・トアイ氏を、コンピュータネットワーク、電気通信ネットワーク、電子的手段を用いて財産を横領した罪で起訴する決定を下しました。
ハノイ市警察は、BBI Mall、CashBackPro、CBP仮想通貨、SVIP、VNDO、CBP Wallet、Future Cityなどのプロジェクト、およびBBI Vietnam Internet Joint Stock Company、BBA Global Joint Stock Companyに関連するその他のプロジェクト、Than Van ThoaiとHo Quoc Anhが開発および運営するプロジェクトに参加した人々に報告し、捜査機関と調整して検証と解明を行うよう要請した。
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