仮想通貨・暗号通貨への投資：罠に陥らないよう注意

警察当局は、無知のせいで詐欺の被害者にならないよう、細心の注意を払う必要があると勧告している。

当局は、トリエウ・ヌ・クオイ社（ホアイドゥック県アンカン村に本社を置く）の仮想通貨取引を通じて資産を横領したグループのリーダー、ホー・クオック・タン（左端）を逮捕した。

利益追求の心理を突く

最近、ブロックチェーン技術やデジタル通貨に対する一部の人々の理解不足につけ込み、詐欺師たちが実質的な価値のない仮想通貨や債券を作り出し、高利益を求める心理につけ込み、多くの投資家にすべてを失わせています...

2024年末、ハノイ市警察経済保安局は、ハノイ市ホアイドゥック区アンカン村に本社を置くTrieu Nu Cuoi社の「仮想」通貨取引を通じた犯罪的財産横領の兆候を発見した。

魅力的な約束を信じて、約100社の企業と約400人の個人が、総額数百億ドン相当のQFS量子コインを購入しました。しかし、このQFSコインは完全に非現実的であり、ベトナムの法律では認められていません。

このグループのリーダーは、ホー・クオック・タン（1992年、 ゲアン省コンクオン郡ボンケコミューン生まれ）です。 2024年末、チュウ・ヌ・クオイ株式会社のホー・クオック・タン会長が逮捕されたときも、数百人が不正行為はないと信じて「会合と交流」に出席した。

また最近では、 ハノイ市警察がティックトッカーのピップス・フォー・ドゥック・ナム氏（1994年生まれ、バリア・ブンタウ省ブンタウ市8区出身）が主導した詐欺事件を取り締まり、総額約5兆3000億ドン相当の資産を押収・凍結した。

これは、ハイテク技術を駆使して、違法な外国為替・証券取引所への投資を呼び掛け、人々の資産を詐取し、横領する国際犯罪組織です。当局は刑事訴訟を開始し、被告26人を「財産の不正横領」「マネーロンダリング」「犯罪の報告義務違反」の罪で起訴した。

最近、Tさん（ハノイ在住）はソーシャルネットワークFacebookを通じて、「Nguyen Thi Thuy Dung」というアカウントと友達になり、チャットをしました。上記の対象者は、ウェブサイト https://www.mcprimetrusted.com/#/assets を通じて T さんを仮想通貨への投資に参加するよう招待しました。 Tさんは被験者の指示に従い、50億ドンを入金して94億ドンに相当する35万ドルを受け取った。

しかし、Tさんが上記の関心を撤回したいと思ったとき、被験者は多くの理由を挙げて無理な要求をしました。すでに「先走ってしまった」ため、Tさんは12億ドンを入金し続けたものの、依然としてお金を引き出すことができなかった。騙されたと気づいたTさんは、警察に詐欺を届け出た。

投資家はすべてのリスクを負う

上記の事件を受けて、ハノイ市警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局は、人々が金銭的な罠に陥らないよう、細心の注意を払う必要があると勧告している。

財務省の専門家であるチュオン・マイ・フオン氏は、ベトナムでは仮想通貨や仮想資産に関する具体的な規制はないと述べた。現在、ベトナムにおける仮想通貨の取引と投資は国際取引所を通じて行われており、潜在的にリスクがあり、搾取や流用されやすい状況にあります。

「現在、ベトナムでは仮想通貨および暗号通貨の発行と取引を規制する法的規制が認められておらず、また存在しません。したがって、投資家は仮想通貨および暗号通貨への投資に参加する際、あらゆるリスクを負わなければなりません」とチュオン・マイ・フオン氏は断言した。

法的観点から、ハノイ弁護士会所属グエン・アイン法律事務所所長のグエン・アイン・トム弁護士は、仮想通貨を違法な利益のために販売する手口は目新しいものではないが、依然として多くの人が簡単に詐欺師の罠に陥ると述べた。この詐欺行為により、対象者は2015年改正刑法第174条に基づいて起訴される可能性があります。

「被害者は、資金を取り戻すチャンスを得るために、直ちに最寄りの警察または検察庁に詐欺を報告しなければなりません。一方で、当局は、仮想資産と仮想通貨を管理するための法的枠組みを早急に整備し、仮想通貨と仮想資産を悪用したり、リスクの高い行動を禁止する規制を整備する必要があります」と、弁護士のグエン・アン・トム氏は提言した。

現在、ハノイ市警察は、仮想通貨や株式への投資におけるリスクの予防・回避方法に関する勧告を定期的に発行している。特に、警察当局は、ベトナムでは仮想通貨は財産として認められておらず、支払い手段や送金手段としても認められておらず、法制度上のいかなる文書にも記録されていないと断言した...

特に、ハノイ市警察は、資産を奪われることを避けるために、仮想通貨取引所、デジタル通貨、仮想通貨投資アプリケーション、特に高額の利益や魅力的な投資機会を約束する取引所の広告には注意し、投資や取引に参加しないよう勧告している。詐欺行為が発見された場合、法の規定に従って違反者の確認、防止、処理を行うため、直ちに警察に通報する必要があります。

出典: https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html