マネーロンダリングや詐欺を防止するための事業設立書類の公証に関する提案

（VTCニュース） -国会代表らは、企業設立文書の公証を義務付けることにより、法定代理人による権力の乱用が制限され、マネーロンダリングが防止されると述べた。

6月25日午前、公証法（改正）草案の審議において、ラ・タン・タン代表（ハイフォン市代表）は、起草機関に対し、事業活動において公証が必要となる事例の調査と補足を要請した。タン代表によると、企業は経済社会においてますます重要な役割を担っているものの、企業設立や企業買収・合併に関する民事契約には、いまだ公証が義務付けられていない。実際には、詐欺や財産横領を目的とした企業設立、買収、売却、合併の事例が過去に数多く発生している。「ヴァン・ティン・ファット事件は、一連の事業記録の改ざん、偽造融資書類の作成、株主への人員配置といった一連の行為を伴い、事業定款、取締役会議事録、株主総会、企業内部文書における署名の偽造が現在も発生し、現在も発生している典型的な事例の一つであり、多くの関連事例を引き起こし、非常に深刻な結果をもたらしている」と、ハイフォン市代表は述べた。

タン氏は、現行の企業法では設立書類の公証が義務付けられていないと付け加えた。公開手続きを悪用し、多くの企業設立、事業売買、合併において詐欺、財産横領、請求書売買が狙われている。代表が指摘した最初の対策の一つは、書類の真正性と合法性を確保するメカニズムの必要性である。企業法の規定によると、事業登録を管轄する機関が設立書類を受領し、処理することになっている。しかし、この機関には、書類上の取引の合法性と真正性を評価するメカニズムが存在しない。例えば、株主や出資者は誰か、取引が取締役会の過半数の同意を得ているかどうか、書類がメンバーの署名を受けているかどうかなどを確認することはできない。そのため、ラ・タン・タン代表は、設立記録と営業許可証の公証を義務付ける規制こそが、企業設立における合法性と真正性を確保するために検討・考慮されるべき最善の解決策であると考えている。企業設立記録および内部業務文書の公証を義務付ける規定は、企業設立記録における偽造署名の状況を克服し、ゴースト会社の設立および企業法定代表者の職権乱用の状況を制限し、定款の申告を統制し、マネーロンダリングを防止し、請求書の売買を行い、取引における第三者の権利を保証する上で利点をもたらす。ラ・タン・タン議員は、公証を必要とするケースに関する規定を補足し、法案草案において、企業設立記録、事業定款、取締役会、株主総会、社員総会の議事録の公証を必要とするケースとして追加することを提案した。この規定は、実務上の緊急のニーズを満たすだけでなく、日本、フランス、ドイツなどの先進国に代表される国際的な公証慣行にも準拠している。第20条に規定されている公証役場の組織モデルに関して、グエン・ヒュー・トン議員（ビントゥアン代表団）は、法案草案は現行の規定を継承すると述べた。しかしながら、法案第20条第1項は、公証人事務所は合名会社モデルに従って組織され、運営されると規定している。グエン・フー・トン議員は、実際には、遠隔地、民事・経済取引の密度が低く、公証サービスに対する人々の需要が低い地域においては、公証人が代表を務める公証人事務所の設立を認めることは非常に適切であるため、上記の規定には依然として多くの懸念事項があることを認めた。

このような規定は、公証人活動の社会化政策を強力に推進するだけでなく、遠隔地、隔絶地、島嶼地域の人々が公証人サービスを迅速に利用し、遠くまで出向くことなく利用できる好条件を創出します。さらに、現状では、上記の地域では、公証人2名による公証人モデルの設立と維持は不要であり、公証人リソースの浪費につながる可能性があり、公証人2名による公証人組織の運営を維持・確保するための収入源を確保することは非常に困難です。そのため、グエン・フー・トン代表は、起草機関が公証人業務組織の形態に関する規定を検討し、慎重に検討すべきであると提案しました。現在規定されているパートナーシップ形態に加えて、遠隔地、隔絶地、孤立地、社会経済状況が困難な地域、または特に困難な地域において、公証人1名のみによる公証人事務所、いわゆる民間企業を設立することは可能でしょうか。現状では、ほとんどの公証人事務所は、公証人事務所の運営を管理する公証人を1名しか配置していません。

vtcnews.vn

出典: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html