捜査中に香港税関により一部の商品が押収された。
香港税関によると、この7人組は男性5人と女性2人で、年齢は23歳から74歳。このうちの1人がマネーロンダリングの首謀者とみられている。
ロイター通信が2月16日に報じたところによると、地元当局は容疑者の国籍を明らかにしなかったが、全員が香港の永住者であると述べた。
捜査中、当局は不動産5件と事業3件を含む総額2,120万ドル相当の資産を押収した。
香港税関職員の楊玉文氏は、インドを含む地域の複数の法執行機関と捜査情報を共有していると述べた。
このマネーロンダリング組織は、インドにおけるオンライン詐欺やダイヤモンドなどの宝石の取引に関与していると考えられている。
この計画に関与した者は、ダミー会社と複数の銀行口座を利用して資金洗浄を行い、ある口座には1日に50件以上の送金が行われていた。当局は関与した銀行名を公表していない。
容疑者7人は逮捕後、捜査が続く中保釈されたが、香港警察はさらなる容疑者を逮捕する可能性を排除していない。
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