香港、過去最大規模の18億ドル規模のマネーロンダリング組織を摘発

捜査中に香港税関が押収した品物の一部。

香港税関によると、この7人組には男性5人と女性2人が含まれており、年齢は23歳から74歳。このうち1人はマネーロンダリング組織の首謀者とみられている。

2月16日のロイター通信によると、地元当局は容疑者の国籍を明らかにしなかったが、全員が香港の永住者であると述べた。

捜査中、当局は不動産5件と事業3件を含む総額2,120万ドル相当の資産を押収した。

香港税関職員の楊玉文氏は、インドを含む地域の複数の法執行機関と捜査情報を共有したと述べた。

このマネーロンダリング組織は、インドにおけるオンライン詐欺やダイヤモンドなどの宝石の販売に関与していると考えられている。

犯罪グループは、フロント企業と複数の銀行口座を利用してマネーロンダリングを行っており、ある口座には1日に50件以上の送金が行われていた。当局は関与した銀行名を明らかにしていない。

捜査が続く中、容疑者7人は保釈されたが、香港警察はさらなる容疑者を逮捕する可能性を否定していない。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm