ある投資家が資本横領の疑いで告発された。

このプロジェクトは投資が承認されていないが、投資家はアパート購入者と協議して保証金契約を締結し、数十億ドンを集め、アパートを引き渡す約束をし続けたものの、まだ引き渡していない。

保証金は受け取ったが、プロジェクトの実施が遅れている

インド国籍のビード・ビジャル・モティチャンド氏とイギリス国籍のダリヤナニ・アジャイ・ラックマン氏は、グオイ・ラオ・ドン紙に提出した嘆願書の中で、フック・カン投資建設株式会社（フック・カン、本社ホーチミン市3区）が、ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクト（トゥドゥック市アンフー区マイチトー通り50番地）に関して資金を不正流用し、虚偽の情報を提供したと報告した。

請願書によると、2018年11月28日、ビード・ビジャル・モティチャンド氏とフック・カン氏は、プロジェクトが法律で定められた売買条件を満たした後、総額54億ドンのローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトのアパートメント番号A16.CASA 1.2の売買契約の締結を確実にするための預託契約番号81/2018/HDDC/PKに署名した。

保証金契約の付録において、フック・カン氏は、2019年12月1日に顧客にアパート売買契約の締結を通知し、2021年5月1日にアパートの引き渡しを通知することを約束した。フック・カン氏の要請により、ビード・ビジャル・モティチャンド氏は、アパート価格の34％に相当する合計18億4000万ドンを支払った。

ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトは何年も前からフェンスで囲まれているが、まだ建設は始まっていない。

しかし、2019年10月から2022年7月にかけて、フック・カン社はプロジェクトの実施時期、売買契約の締結時期、そしてアパートの引渡し時期の変更に関する書類を継続的に送付してきました。取引を継続できないと判断したビード・ビジアル・モティチャンド氏は、同社に代金の返金を求めるメールを何度も送信しましたが、現在に至るまでフック・カン社は返金していません。

同様に、2018年末には、ダリヤナニ・アジャイ・ラックマン氏もフック・カン社と手付金契約を締結し、総額53億ドンのC16.CASA 1.3号室の売買契約の締結を確保しました。契約締結から2019年10月までに、ダリヤナニ氏は20億ドン以上を支払いました。これは、マンション価格の38%に相当します。文書番号7-2022によると、フック・カン社はプロジェクトの実施に向けて当局と調整を進めていると述べています。

フック・カン社が約束を履行できないことを悟ったダリヤナニ氏は、2022年7月から2023年6月にかけて、フック・カン社に対し20億ドンを超える支払いの返金を求めるメールを複数回送信した。しかし、同社は未だに返金していない。

TNTP International Law Firm & Associates（上記2社の顧客代表）とPhuc Khang Investment and Construction Joint Stock Companyとの間で2023年8月22日に締結された作業議事録によると、この企業は「Rome by Diamond Lotusプロジェクトは、2025年までに法的課題が基本的に解決される見込みであり、次のステップ（投資方針の承認、建設許可など）が踏まれる」という内容を確認した。

最近、フック・カンは上記の2名の顧客に連絡を取り、契約清算報告書を送付しました。報告書の中で、同社は支払った金額を返金することに同意しましたが、顧客は「すべての原本契約書、添付書類、図面、請求書、領収書、および関連書類（もしあれば）」を同社に引き渡すことを条件としていました。この要求が不当であることを悟った2名の顧客は、これに同意しませんでした。

グイ・ラオ・ドン紙の記者に対し、フック・カンのマーケティングディレクター、グエン・ゴック・フオン氏は、ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトの法的書類は完了しており、顧客から資金を受け取ったばかりだと明言した。「フック・カンと顧客が協力し合えば、必ず解決します」とフオン氏は述べた。

その後もNguyen Ngoc Huong氏と連絡を取り合い、メールのやり取りを続けておりますが、現在に至るまでプロジェクトや顧客との取引に関する問題について具体的な回答をいただいておりません。

一方、12月18日朝の国老東新聞の記者によると、ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトの敷地は外がフェンスで囲まれ、周囲の防水シートは色あせ、今にも破れそうだった。敷地内は空き地とクレーン、そして数台の機械があるだけで、作業員や建設作業員は誰もいなかった。

違法な契約？

トラン・サイゴン法律事務所の弁護士チュオン・ヴァン・トゥアン氏は、ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトの合法性とフック・カン氏と顧客間の取引を分析し、預託金契約は売買契約の締結を保証するものであると述べた。

プロジェクトが投資政策の所管官庁によって承認されていないにもかかわらず、投資家が2018年11月以降に顧客と保証金契約を締結し、2019年12月1日にアパート売買契約の締結を通知することを約束している場合、このプロジェクトが承認される保証がないため、違法とみなされる可能性があります。

また、投資家が虚偽の情報を提供したことにより、顧客に物件（プロジェクト）の性質及び取引内容を誤解させ、民法に違反するマンション手付金取引が行われたと認められます。したがって、2015年民法（2017年改正）第127条に基づき、上記の手付金取引は無効と判断されます。

さらに、投資家は2019年10月から2022年7月までの間、プロジェクト実施時期、売買契約締結通知時期、アパート引渡し時期を変更する旨の文書を継続的に送付しており、これは預託契約上の義務違反である。

本件では、投資家は、この法律で規定された条件を満たさずに不動産事業を行った際に、第8条第1項で禁止されている行為を犯したため、2014年の不動産事業法に違反した。

無効な民事取引の法的効果は、2015年民法第328条第2項に規定されています。したがって、預かり金受取人が契約の締結または履行を拒否した場合（契約上の義務違反）、別段の合意がない限り、預かり金と預かり金相当額の金銭を預かり者に返還しなければなりません。

不動産業界の弁護士は、顧客と投資家の間で預託金契約を締結するには、プロジェクトが2014年不動産事業法第55条の規定を完全に遵守する必要があると述べた。「プロジェクトが完全な法的文書を整備していないにもかかわらず、顧客から預託金を受け取るという状況は非常に一般的です。投資家は通常、子会社や不動産取引フロアを利用して顧客と預託金契約を締結します」とこの弁護士は述べた。

出典: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm