当局は4月8日、民事取引を通じて利子を付けて金を貸し付けていた行為の捜査のため、ブガエフスキー・ティムール容疑者とクラフチュク・イリーナ容疑者（いずれもウクライナ国籍）の両名を39歳で逮捕した。
捜査機関によると、公安省は最近、ベトナム人と共謀し、ハイテク技術を駆使して「闇融資」を大規模に運営する事業を立ち上げていた外国人犯罪者グループを発見した。これらの企業は、年利最大2,000%の高金利で融資を行っていた。
警察は証拠収集の後、融資会社を経営するためにベトナムに入国したブガエフスキー・ティムールとクラフチュク・イリーナを逮捕した。同時に、作業部会はホーチミン市内の4社を同時に捜索した。
捜査当局は、この犯罪組織のリーダーはカテリンチク・ロマン（38歳、ウクライナ国籍、現在逃亡中）であると断定した。ロマンはレ・タン・フイン・カン（53歳）、グエン・ティ・ニャット・フオン（34歳）と共謀し、Easycash.vn、Oncredit、またはウェブサイトOncredit.asia.comを通じて違法な融資を行っていた。
2019年以降、ロマン氏はカン氏に金融・貸付会社設立のため40万ドルを供与してきた。昨年、このウクライナ人実業家はシンガポールのSCA社とキプロスのTAS銀行からさらに1100万ドルを「注入」し続けた。
Cang氏とベトナム人の共犯者は、外国人実業家から提供されたソフトウェアを使用し、50万ドンから数千万ドンまでの融資を承認した。融資金利は年365%から2,000%に及んだ。公安省は収集した文書に基づき、このネットワークには数十万人のベトナム人顧客がおり、数千億ドンを不法に利益を得ていたと断定した。
現在までに刑事警察局は63人を召喚し、68台のノートパソコン、約100台の携帯電話、および多数の関連物品と文書を押収しました。この事件は現在、公安部によってさらに捜査されています。
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