信頼できる、複数の企業を管理
捜査機関（ 公安省）において、被告人であるVTPグループ社長のチュオン・フエ・ヴァン氏は、次のように自白した。彼女はチュオン・ミ・ラン氏の姪であり、ラン氏から信頼され、VTPグループに属する事業活動を行う複数の企業の経営を任されていた。これらの企業は、VTPグループ投資株式会社、ウィンザー不動産管理グループ株式会社、ラヴィフード株式会社、タニフード株式会社、サイゴン・ギャラリア株式会社、ユーラシア・コンセプト株式会社などである。
チュオン・フエ・ヴァン - チュオン・ミ・ラン夫人の姪（左から2番目）
これらの会社の運営中、2021年からチュオン・フエ・ヴァンはチュオン・ミ・ラン氏の指示の下、ラヴィフード株式会社の運営に関連する事業計画（農産物の売買に関する偽の計画）を利用して新たな法人を設立し、SCB銀行と連携して融資申請書を作成し、チュオン・ミ・ラン氏とチュオン・フエ・ヴァン氏の様々な目的のために資金を調達するよう指示しました。ラン氏の指示に従い、チュオン・フエ・ヴァンはグエン・ピ・ロン氏とダン・クアン・グエン氏に52の新たな法人を設立するよう指示し、SCB銀行の従業員と連携して融資申請書を作成させました。
さらに、チュオン・フエ・ヴァンは、上記事業活動を行う4社の従業員に対し、SCBと連携して事業活動に使用する融資書類を作成するよう指示しました。しかし、上記企業は赤字経営であったため、チュオン・フエ・ヴァンはSCBの他の法人及び個人からの融資資金をこれらの融資の返済に充てていました。
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52 社の「幽霊」会社を設立し、155 件の偽の融資を実行しました...
捜査機関によると、2021年、チュオン・ミ・ラン氏はレ・タン氏からラヴィフード株式会社を買収し、グエン・フィ・ロン氏（ラヴィフード株式会社総経理）を通じてチュオン・フエ・ヴァン氏に経営・運営を委託した。この間、チュオン・ミ・ラン氏はヴァン氏に対し、ラヴィフード株式会社の法人形態を利用してSCB銀行から事業資金を借り入れ、他行の債務を返済するよう指示した。さらに、ラン氏は、ラヴィフード株式会社と農産物を売買する事業計画書を入手するために「ゴースト」会社を設立し、ラン氏とヴァン氏のために偽の融資書類を作成し、融資を行い、SCB銀行から資金を引き出すことに同意し、ヴァン氏に指示した。
また、サイゴンギャラリア株式会社とユーラシアコンセプト株式会社の経営期間中、ヴァンは部下に対し、これらの会社の活動資金を得るためにSCB銀行に融資申込書を作成するようSCBと調整するよう指示していたが、借金の返済が必要になった際には、事業活動で得た資金ではなく、SCB銀行に偽って設立した他の会社や個人からの融資金を借りてSCBの借金を返済していた。
2020年以降、ヴァンは部下に対し、52の「ゴースト」会社と4つの実在会社（50件の融資）を設立・利用させ、155件の偽装融資を作り上げ、SCB銀行から資金を引き出そうとした。2022年10月17日現在、これらの155件の融資の未払い債務は2兆8,340億ドン（元本債務2兆8,090億ドン以上、利息250億ドン以上）に上る。
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C03は、被告および関係者の供述を通じて、チュオン・フエ・ヴァンがチュオン・ミ・ランを幇助し共犯者として「財産横領」の罪を犯し、1兆880億ドン以上を共同で横領し、250億ドン以上の債務損失を引き起こしたと判断した。
被告人チュオン・フエ・ヴァンは正直に自白し、反省しており、事件解決の過程で捜査機関に積極的に協力し、自身の犯罪行為を十分に認識しており、事件の影響を救済するために家族が自発的に金銭を支払うことに協力したため、量刑が考慮されることが求められる。
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