2025年1月、ランソン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策本部の本部は、緊迫した雰囲気に包まれました。部隊の将兵は専門的な手段を駆使し、Ame Globalと呼ばれる組織に関する多くの異常な情報を発見しました。数千のアカウントを持つネットワークと、成功した投資家の影に隠れていた台湾人（中国人）の「ボス」が徐々に姿を現しました。ランソン省警察と公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策本部を主力とする警察部隊による捜査は、数ヶ月に及ぶ緊迫と激しさを伴い、ついに衝撃的な兆ドル規模の事件の「摘発」で幕を閉じました。
Ame Global事件は、外国の多国籍勢力と国内の多くの省・市を巻き込んだ、複雑かつ大規模な事件です。被疑者の活動は極めて巧妙で、ハイテクとソーシャルネットワーキングプラットフォームを駆使して、協会、非公開グループ、公開グループ、仮想アカウントなどを作成し、Ame Globalモデルへの投資を促し、宣伝・勧誘しています。また、銀行口座を利用して多額の資金を流通させ、犯罪行為を隠蔽しています。本件において、被疑者の身元、経歴、犯罪の手口、手段、手段を特定することは極めて困難であり、緊急性、粘り強さ、そして関係部署との緊密な連携が求められます。
最初の手がかりをつなぎ合わせる
手数料を受け取れないという人々からの最初の苦情を受けて、特別捜査官が介入した。当初はFacebookやZaloの非公開グループで「アカウントがロックされた」「投資したのに誰も支払ってくれない」といった個別の苦情が寄せられていただけだった。しかし、捜査官や捜査官が調査を進めるにつれ、これは単なる民事紛争ではなく、外国の要素が絡んだ組織化されたネットワークであることがわかってきた。
ランソン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部長のグエン・タイ・ソン中佐は次のように語った。「2024年末に異常な兆候を確認しました。情報源からの情報を統合した後、サイバー空間上で同期監視を開始しました。驚くべきことは、Ame Globalの拡散が非常に速く、組織的であり、明確なシナリオがあったことです。」
FacebookとTikTokのアカウントは、ライブ配信→収益の証明→クラウド効果の創出→登録の呼びかけという同じ手法を採用しています。しかし、より重要なのは、「クローズドグループ」は新規メンバーを獲得した場合にのみ共有し、紹介コードを使ってメンバーの流れをコントロールしている点です。
調査チームが監視すればするほど、Ame Global の 20 レベルのバイナリ モデルは持続的に運用できないことが明らかになりました。実際の資金源は製品価値ではなく、新しい投資家から来ていたためです。
ランソン省警察は、犯罪者を逃がさないという決意の精神で、2025年3月から、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止管理局、公安省の複数の専門部門、 ホーチミン市警察、ドンナイ省警察、同省の関連機関および支部と連携して事件の捜査と解明に取り組んできました。
警察は収集したログインIDや紹介コードから、極めて多額の金銭が一連の違法行為で「商品の購入」「報酬の支払い」「料金の徴収」「手数料の振込」に使われていた銀行口座数千件を発見した。
プロジェクトの先鋒は、柔軟かつ独創的な専門的手段を駆使し、リーダーの身元を突き止めました。WIN ALL Trading Company Limited（Ame Global Vietnam）の商業登記情報によると、台湾（中国）国籍のHWYという男性が責任者として浮上しました。
当初の情報によると、この人物は2024年半ばに観光客としてベトナムに入国した。実際には、彼は台湾（中国）の高雄市にあるオフィスからZoom経由で直接作戦を指揮していた。ベトナムの主要人物は、システムを調整するために手数料を受け取る仲介役に過ぎなかった。
最大の課題の一つは、この事件の国境を越えた性質です。主要人物は頻繁に海外へ移動・潜伏するため、所在の特定と逮捕は困難であり、国内外の当局との緊密な連携が求められます。さらに、ネットワークに残る人物が活動を継続したり、資産の分散を図ったり、捜査を困難にしたりする可能性も否定できません。各人物の犯罪行為を証明するのに十分な証拠を収集することも困難であり、綿密な調査、忍耐、そして的確な専門的対応が求められます。
特に、ソーシャルメディアプラットフォームを広告、アクセスリンクの開設、金融取引に利用することは、捜査において多くの障壁を生み出します。サイバー空間における犯罪の痕跡は容易に消去または改変されるため、対象者の特定や回復が困難です。インターネットを介した金融取引は、資金の流れの追跡や関連口座の特定において、より複雑です。
犯罪組織の犯罪行為を解明するため、省警察は経験豊富な警官を擁する多数の偵察チームを派遣し、ホーチミン市や多くの省市で数か月にわたり継続的に地域を監視し、公安省の専門部隊をはじめとする関連部署や勢力との連携を強化した。
ランソン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部のLTT中佐は、「これは我々がこれまでに直面した中で最も複雑な事件の一つです。容疑者は国境を越えて活動しているだけでなく、ハイテクスキル、経済知識、法律知識、警察への対処法も持っています。犯罪を証明する書類や証拠を収集し、容疑者を特定するのは大きな課題です。我々はサイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部の調整と支援を受け、それに加えて、省内外の部隊と緊密に連携しながら、多くの専門的な措置を同時に適用し、特に容疑者が資産を分散させて逃亡するのを防ぐために時間との戦いを強いられました。さらに、我々は人々がベトナムを出国する際に罠に陥ったり、お金を失ったりしないようにしています。」と語った。
「網を捕らえる」：12人の被疑者を同時に逮捕
2025年5月16日、数ヶ月にわたる証拠収集を経て、警察の特別部隊がホーチミン市、タイグエン省、ランソン省、ドンナイ省、バクニン省に同時に展開された。捜査令状の発付、起訴、そして事件の主要人物12名に対する一時拘束がほぼ同時に行われた。
押収された証拠品: キノコの箱約15,000個が入ったカートン85個、出所不明の機能性食品ボトル2,000本以上、偽ラベル35,000枚、車1台、携帯電話とiPad16台、コンピューター6台、銀行カード20枚以上、契約書、書籍、金融取引文書。
（写真：警察提供）
調査を通じて、Ame Globalチェーンにおける各主体の役割が徐々に明らかになった。遠隔操作を行っていたAme Global社取締役で台湾国籍（中国）のHWY氏を「ボス」とする人物に加え、Ngo Huu Thap氏、Lang Thi Thuy Dung氏、Luu Quoc Ngoc氏、Tran Chan Quyen氏ら8名の主体が、ネットワークの構築、セミナーの開催、製品のプロモーション、参加者からの集金などにおいて重要な「仲介役」の役割を果たしていた。
被験者のトラン・チャン・クエン氏は、利益が多くの人をシステムに引き付けたことを残念に思い、こう述べた。「私自身、利益への貪欲さから、利益への貪欲さから、利益を得ていました。商品購入に費やしたお金に加えて、各人が利益を得ており、より多く購入すればより多くの利益が得られます。個人的には、派遣先に行って友人を紹介すると、利益はさらに大きくなります。利益に惹かれるからです。その利益から、私はランクを上げるために利益を追求し続けます。ランクは8つありますが、私も利益に集中するために、できるだけ早くそのランクに到達しようとします。それは盲目です。」
（写真：警察提供）
製品の梱包を担当するラン・ティ・トゥイ・ズンさんは、「海外から送られてきた製品を受け取り、梱包し、ラベルを貼り、プレス機にかけ、段ボール箱に詰めるのですが、製品の原産地がわかりません」と語った。
他の被疑者の中には、当初「私たちは単なる部下でした。毎月ノルマをこなし、新しい人を紹介し、手数料をもらっていました。まさか起訴されるとは思ってもいませんでした…」と自白した者もいました。しかし、金銭的な証拠を突きつけられると、彼らの供述はすぐに却下されました。
ランソン省警察捜査保安局長のヴー・マイン・フン中佐は、「投資家を直接誘致した者、様々なレベルでシステムを管理した者、ベトナムの子会社の法的責任者に至るまで、各容疑者の役割を明確に特定しました。12人の容疑者を同時に逮捕したことは、この犯罪ネットワークを完全に壊滅させるための重要な一歩です」と述べました。
現在、当局は、初期の成功にもかかわらず、アメ・グローバル事件の捜査を拡大する過程で、特に外国人リーダーの逮捕とこの一味の活動ネットワーク全体の解明において、依然として多くの困難と課題に直面している。
容疑者の逮捕は、数千人の被害者に希望をもたらし、警察の努力が当初の成果をもたらしたことを示しています。しかし、捜査はまだ終わっておらず、当局は事件の拡大、関係者の逮捕、巨額の取引の出所の解明を継続し、被害者の財産を最大限に回収することを目指しています。アメ・グローバル事件は、警察全体、特にランソン警察が経済犯罪と闘い、人々の権利と正当な利益を守るという決意の証です。
パート3では、事件発生後の被害者たちの動向を引き続き追っていきます。デジタル金融の旋風に「抵抗」できない社会がもたらした損失、心理的影響、そして痛ましい教訓を描きます。
アメ・グローバル事件は、国内外の多くの関係者が関与する深刻かつ複雑な事件です。ランソン省警察は、徹底的な捜査、住民の保護、そして治安維持に全力を尽くすことを約束しています。そのため、ランソン省警察には依然として多くの課題が残されています。私たちは事件の捜査と捜査範囲の拡大に注力し、逮捕した関係者への対応を継続し、証拠を集約し、犯罪行為を解明し、ネットワーク全体を解体することに注力しています。加えて、多層的な詐欺行為への警戒を高めるための予防と広報活動にも力を入れています。捜査機関は、事件の捜査と徹底的な処理を支援するため、関係者や被害者の皆様に引き続き情報と資料の提供を呼びかけています。 グエン・スアン・トゥ大佐 ランソン省警察副長官 |
（つづく）
パート3：高価な教訓と警鐘
出典: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html
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