最高裁、会長が仮想資本を宣言した配給会社の控訴を棄却

警察捜査機関は、2024年初頭に事件を起訴し、グエン・ヒュー・カとディン・ヴァン・タオの被告人を起訴する決定を下した - 出典：CAHG

捜査終了、起訴勧告

判決によれば、捜査過程で、被告のディン・ヴァン・タオ氏とグエン・ヒュー・カ氏（元会長2人）が詐欺的な策略を使い、定款資本金を水増しし、偽造文書を作成してトップワンを公開会社にしたことを証明する十分な証拠と文書が収集されたという。

この２人はまた、トップワンの事業資金の出資状況について虚偽の情報を公表する文書を捏造し、証券取引所で投資家に偽の株を販売して資産を横領していた。

最高人民検察院は、被告らの行為は刑法第174条に定める「財産詐取」の罪に該当すると断定した。

したがって、刑事事件を起訴するという以前の決定（2024年12月10日付、 ハザン省警察捜査警察庁）と告訴を解決するという決定（2025年1月19日付、ハザン省人民検察院）を変更する決定は根拠があり、法律に準拠しています。

最高人民検察院はトップワンの苦情を受理しないことを決定し、ハザン省人民検察院の苦情を解決する決定を支持した。

また、トップワンは5月20日、ハザン省警察捜査警察庁から刑事捜査終了の通知を受けたと発表した。

これを受けて、2025年5月5日、ハザン省警察捜査警察庁は捜査を完了し、「財産の不正横領」事件の全ファイルをハザン省人民検察院に移送した。

この事件は2015年から2022年の間にTop One Distribution Joint Stock Companyで発生し、捜査機関は、刑法第174条第4項に基づき「財産の不正流用」の罪で、被告人であるDinh Van Tao、Nguyen Huu Kha、Do Xuan Long、Vu Thaiを起訴することを提案した。

流通から「幽霊」企業への投資まで

Top Oneは2013年に設立され、当初の定款資本金は30億ベトナムドンで、2015年7月からUPCoMにTOP株を上場しています。

2016年までに同社は資本金を2,535億ベトナムドンに増額し、その後投資と生産を拡大しました。 2,432億ドンを投じてNam Ha Vegetable, Fruit and Herb Processing Joint Stock Companyの親会社となるなど、注目すべき取引もいくつか含まれます。

このユニットには、氷加工製造工場、果物と野菜の加工ライン、ガソリンスタンド、フェリーターミナルがあると紹介されています。

さらに、トップワンは2020年にハザン林業食品株式会社の投資資本の一部を売却し、ハザン1家畜株式会社とハザン2家畜株式会社への投資に注力しました。

しかし、調査の結果、幹部らはこれらも幽霊会社であり、「2018年から現在にかけて、ディン・ヴァン・タオ氏と元取締役会長のグエン・ヒュー・カ氏が共謀して横領した2432億ドンを正当化するため」だったことを知った。

2021年末、トップワンの経営陣は「我々はナムディン省ギアフン県ナムディエン村の第9チームにも行き（ナムハ・カンパニー（PV）について）学びましたが、これが幽霊会社であることが分かりました」と述べた。

Top Oneの現経営陣は、横領した金銭を回収するためにすぐに法的措置を講じることができると予想している。人的資源を強化し、事業運営を再構築し、製品・物品（伝統製品優先）の流通活動を継続展開。

Top One は、ハノイおよび北部諸県に広範な営業システムを持つ、消費者向け製品流通分野の名門流通業者として知られています。当社は、Tribeco Beverage Joint Stock Company、Trung Nguyen Coffee Company、Kim Anh Tea などの製品を販売するレベル 1 代理店です。

ホン・フック

出典: https://tuoitre.vn/vien-kiem-sat-toi-cao-bac-khieu-nai-cua-cong-ty-phan-phoi-co-chu-tich-ke-von-ao-20250521234427714.htm