광닌성 은행거래소장, 800억 횡령 혐의로 체포

10월 18일 저녁, 광닌성 경찰은 성 경찰 수사 기관이 안빈 주식회사 상업 은행(ABBank) 마오케 거래 사무실의 쩐 반 타이(Tran Van Tai) 사장을 "재산 횡령"과 "기관 및 조직의 인장 및 문서 위조" 혐의로 기소하고 임시 구금했다고 발표했습니다.

해당 자산은 위조된 토지이용권 증서에 토지이용권 등록기관의 확인을 위조하고, 대출 계약서의 인증 사본, 은행 담당자와 고객 간의 모기지 계약을 위조하고, 특히 거액의 돈을 횡령하기 위해 "가짜" 대출 계획을 만들었습니다.

쩐 반 타이는 "재산 횡령"과 "기관 및 조직의 인장 및 문서 위조" 혐의로 기소되어 일시적으로 구금되었습니다.

광닌성 경찰 경제 경찰국은 쩐 반 타이(1992년생)가 자신에게 배정된 직위를 이용해 일련의 위법 행위를 저질렀다는 사실을 발견했습니다.

초기 조사 결과, 타이는 21개의 위조 토지 사용권 증명서와 4개의 위조 저축 통장을 사용하여 위조 대출 신청서를 작성하고, 자신의 권한에 따라 자체 승인된 지출을 하여 ABBank에서 약 800억 VND에 달하는 금액을 횡령한 것으로 밝혀졌습니다.

타이는 자신의 행동이 매우 심각한 결과를 초래할 것이라는 사실을 충분히 알고 있었지만, 그는 그것을 은폐하기 위해 대담하고 신중하게 계산된 방식으로 자신의 행동을 실행했습니다.

수사기관은 팜응옥훙에게 기소 결정을 내렸다.

광닌성 수사경찰청은 수사를 확대하여 마오케-타이광닌성에 지점을 둔 은행의 고객 서비스 부서 부장인 팜응옥훙이 2020년부터 쩐반타이에게 연 최대 123.42%의 이자율로 반복적으로 돈을 빌려주어 불법적으로 10억 VND를 챙겼다는 사실을 계속해서 적발했습니다. 이는 규정 이자율보다 6.17배 높은 수치입니다.

광닌성 수사경찰청은 형법 제201조 제2항의 '민사거래에서 고금리로 대출한 혐의'로 팜응옥훙에 대해 기소 결정과 거주지 출국 금지 명령을 내렸습니다.

광닌성 수사경찰청은 이 사건에 대한 수사를 확대하고 규정에 따라 엄격하게 처리할 예정입니다.

응우옌 후에

출처: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html