왜 많은 사람들이 여전히 "유령" 가상화폐 프로젝트의 함정에 빠져 수십억 달러를 잃는 걸까요?

(NLDO)- 전문가들은 사람들이 허가받지 않은 가상화폐 프로젝트에 참여하지 말고 "초과수익" 광고를 믿지 말 것을 권고합니다.

응우오이 라오 동 신문에 따르면, 10월 14일 오후 하노이 경찰은 넥스트테크 그룹 주식회사 회장인 응우옌 호아 빈 (일명 샤크 빈)과 다른 9명을 사기 및 회계 규정 위반 혐의로 기소했습니다.

수사기관의 주장에 따르면, 응우옌 호아 빈 씨는 2021년에 여러 전문가와 함께 "AntEx 암호화폐" 프로젝트를 개발하고 소셜 미디어에서 대대적으로 홍보했으며, Next100 블록체인 펀드를 통해 5천만 달러를 투자하기로 약속했습니다.

그러나 당국은 해당 프로젝트가 약속대로 이행되지 않았다고 판단했습니다. 해당 그룹은 제품 개발 대신 공동 지갑에서 자금을 인출하여 개인 지갑과 넥스트테크 생태계 내 회사들로 이체함으로써 약 3만 명의 투자자 자산을 횡령했으며, 그 금액은 매우 막대한 액수였습니다.

앤트엑스 사건 이전에도 비슷한 수법으로 운영되던 여러 "유령" 가상화폐 프로젝트들이 당국에 의해 폐쇄된 바 있다. 2025년 8월, 하노이 경찰은 윙스텝과 나가 킹덤을 운영하며 3,000명이 넘는 사람들을 속여 총 2,000억 VND에 달하는 금액을 편취한 일당을 검거했다.

2025년 5월, 동나이 성 경찰은 약 10조 VND에 달하는 금액을 사취한 암호화폐 피라미드 사기인 매트릭스 체인(MTC) 사건을 적발했습니다. 이는 베트남 역사상 최대 규모의 암호화폐 사기 사건으로 여겨집니다.

특히, 당국과 전문가들의 지속적인 경고에도 불구하고 많은 사람들이 "더 나은 삶에 대한 꿈" 때문에 무허가 프로젝트에 뛰어들고 있습니다. 호치민시에 거주하는 NN 씨는 다음과 같이 말했습니다. "코로나19 팬데믹 기간 동안 암호화폐 가격이 급등했을 때, 저는 온라인에 광고된 여러 프로젝트에 투자했습니다. 처음에는 하루에 15~20%의 수익을 올렸지만, 돈을 인출하려고 하니 불가능했고, 결국 프로젝트들은 사라졌습니다. 저는 투자금의 80% 이상을 잃었고, 사기를 당한 건지 아니면 단순히 시장 상황 때문이었는지 알 수 없었습니다."

사람들은 사기성 암호화폐 프로젝트로 과도한 수익을 약속하는 광고에 주의해야 합니다.

블록체인웍스(BlockchainWork JSC)의 공동 창립자 겸 CEO인 레 응옥 미 티엔(Le Ngoc My Tien) 씨는 많은 사람들이 사기를 당하는 주된 이유가 탐욕과 지식 부족이라고 생각합니다.

사기 프로젝트는 흔히 비정상적으로 높은 수익률을 약속하며, 처음에는 신뢰를 얻기 위해 제때 이자를 지급한 다음, 매력적인 수수료 약속으로 참가자들을 유인하여 새로운 사람들을 끌어들입니다.

"이는 암호화폐 사기에서 흔히 사용되는 수법입니다. 당국과 전문가들의 거듭된 경고에도 불구하고, 많은 사람들이 터무니없는 수익에 현혹되어 피해자가 되고 있습니다."라고 티엔 씨는 말했다.

블록체인 분야의 한 사업 책임자는 사기성 프로젝트들이 종종 바이낸스나 세계 최대 디지털 화폐인 비트코인과 같은 유명 거래소와 유사한 이름을 사용하여 국제적인 브랜드로 위장하고, 다단계 마케팅 모델을 적용하여 나중에 투자한 사람들의 돈을 받아 먼저 투자한 사람들에게 수익을 지급하며, 연간 수백 퍼센트의 수익률을 광고한다고 덧붙였습니다.

여기서 그치지 않고, 그들은 성공한 사업가의 이미지를 만들어내고, 슈퍼카와 빌라를 과시하거나, 유명인을 초청하여 홍보함으로써 대중의 심리에 호소합니다.

"많은 투자자들은 손실을 입은 후에도 사기를 당했다는 사실을 깨닫지 못하고 투자가 위험하다고 생각하지만, 실제로는 허구의 프로젝트에 돈을 투자한 것입니다."라고 이 관계자는 말했다.

위의 사례들을 바탕으로 전문가들은 사람들이 허가받지 않은 가상화폐 프로젝트에 절대 참여하지 말고, 엄청난 수익을 약속하는 광고나 유명인의 추천을 믿지 말아야 한다고 권고합니다.

출처: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm