Penangkapan Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong

SGGPO 20 Oktober 2023 10:07

Encik Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh telah didakwa dan ditahan kerana "Melanggar peraturan mengenai penyelidikan, penerokaan dan eksploitasi sumber asli" dan "Melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius".

Pada pagi 20 Oktober, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes jenayah "Melanggar peraturan mengenai penerokaan dan eksploitasi sumber asli" dan "Melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat serius" yang berlaku di Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong dan unit berkaitan; mendakwa tertuduh, mengeluarkan waran tangkap dan waran geledah bagi subjek berkaitan.

Defendan di Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong termasuk: Doan Van Huan (Pengerusi Lembaga Pengarah), Nguyen Van Chinh (Timbalan Ketua Pengarah), dan Dang Tran Chi (Pengarah).

Defendan di unit berkaitan termasuk: Pham Thi Ha (akaun Syarikat Hop Thanh Phat), Luu Anh Tuan (Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Vietnam Rare Earth), Nguyen Thi Hien (akaun Syarikat Saham Bersama Vietnam Rare Earth), semuanya kerana jenayah "Melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius", yang ditetapkan dalam Fasal 23 Kod Penal.

Keputusan-keputusan tersebut telah diluluskan oleh Perolehan Rakyat Tertinggi ; Jabatan Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam telah melaksanakan keputusan dan perintah pendakwaan terhadap defendan mengikut undang-undang.

Mỏ đất hiếm nơi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 1 — Lombong nadir bumi tempat Syarikat Saham Bersama Thai Duong Group mengeksploitasi di komune Yen Phu, daerah Van Yen, wilayah Yen Bai

Juga menurut Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam, selepas tempoh penyiasatan untuk menjelaskan pelanggaran dalam eksploitasi haram, pemprosesan dan penggunaan bijih nadir bumi dan bijih besi di lombong Yen Phu, komune Yen Phu, daerah Van Yen, wilayah Yen Bai dari Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong; pada 9 Oktober, Jabatan Polis Siasatan mengenai jenayah rasuah, ekonomi dan penyeludupan secara serentak dan segera menggeledah 21 lokasi eksploitasi, perhimpunan, perniagaan dan rumah persendirian subjek berkaitan di wilayah Yen Bai dan 3 wilayah dan bandar lain yang berkaitan; menahan sementara dianggarkan lebih 13,700 tan bijih nadir bumi dan lebih 1,400 tan bijih besi.

Siasatan awal menentukan bahawa: Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh mengarahkan dan menganjurkan eksploitasi dan penggunaan haram lebih daripada 11,200 tan bijih nadir bumi bernilai kira-kira 440 bilion VND dan lebih daripada 152,000 tan bijih besi bernilai kira-kira 192 bilion VND, yang mengaut keuntungan secara haram kira-kira 632 bilion VND; melanggar Arahan No. 02/CT-TTg bertarikh 9 Februari 2012 Perdana Menteri, Fasal 3, 5, 7, Perkara 2 dan Perkara 3 Lesen Eksploitasi Mineral No. 927/GP-BTNMT.

Selain itu, Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh juga bersetuju dengan Syarikat Saham Bersama Bumi Nadir Vietnam dan Syarikat Hop Thanh Phat dalam proses membeli dan menjual nadir bumi dan bijih besi, mengeluarkan invois VAT untuk mengurangkan kuantiti dan harga jualan sebenar; membantu Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong meninggalkan buku perakaunan melebihi 28 bilion VND daripada penjualan nadir bumi dan bijih besi, tidak memenuhi kewajipan untuk mengisytiharkan dan membayar cukai, menyebabkan kerosakan (sementara) kepada Negeri lebih 7.5 bilion VND.

Pada masa ini, Agensi Polis Penyiasatan menumpukan pada menyiasat dan menjelaskan sifat, peranan, dan perbuatan jenayah suspek dan subjek berkaitan, dan mendapatkan semula aset untuk Negeri secara menyeluruh.

Sumber