Risico-identificatie, preventie van witwassen en terrorismefinanciering

Dat was de belangrijkste inhoud van de workshop over de verspreiding van regelgeving en resultaten van nationale risicobeoordelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, die op 16 oktober door de Staatsbank in Hanoi werd georganiseerd.

De plaatsvervangend gouverneur van de Staatsbank, Nguyen Ngoc Canh, zei dat vicepremier Ho Duc Phoc, hoofd van het stuurcomité , tijdens de vergadering van het Nationaal Stuurcomité voor het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens, die gisteren (15 oktober) plaatsvond, de Staatsbank, als vaste instantie van het stuurcomité, heeft verzocht de coördinatie met ministeries en afdelingen te versterken en drie strategische actiegroepen op te richten, waarvan het perfectioneren van het juridisch kader een pijler is.

De vicepremier heeft ook verzocht om meer informatie en propaganda over de risico's, preventie en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens en het juridisch kader op dit gebied, zodat bedrijven en burgers hun verplichtingen kunnen begrijpen, bevatten en op een juiste en volledige manier kunnen nakomen.

Tijdens de workshop presenteerde mevrouw Nguyen Thi Minh Tho, adjunct-directeur van de afdeling voor de bestrijding van witwassen van de Staatsbank, de gewijzigde inhoud van circulaire nr. 27/2025/TT-NHNN van de Staatsbank van 15 september 2025, waarin de implementatie van een aantal artikelen van de wet op de bestrijding van witwassen wordt begeleid en waarin de inhoud van de bestrijding van witwassen wordt verspreid in resolutie nr. 05/2025/NQ-CP van de regering over het testen van de markt voor crypto-activa.

Om enkele van de belangrijkste moeilijkheden en obstakels voor meldende entiteiten tijdens het implementatieproces te begeleiden en weg te nemen, omvatten de gewijzigde inhoud: Criteria en methoden voor het beoordelen van witwasrisico's van meldende entiteiten; Proces voor het beheren van witwasrisico's en het classificeren van klanten op basis van het niveau van witwasrisico; Interne regelgeving ter voorkoming en bestrijding van witwassen; Meldingsregime voor transacties met een grote waarde die gemeld moeten worden; Meldingsregime voor verdachte transacties; Elektronische geldtransacties; Meldingsregime voor elektronische geldtransacties; Formulier en deadline voor het melden van elektronische gegevens; Wijziging en aanvulling van bijlagen bij formulieren voor het melden van risicobeoordeling bij organisaties, formulieren voor het melden van verdachte transacties.

Circulaire nr. 27/2005/TT-NHNN benadrukt eveneens het principe van risicogestuurd management. Organisaties moeten hun witwasrisico's actualiseren en periodiek beoordelen, en een proces ontwikkelen voor het identificeren en verifiëren van klanten, inclusief klanten zonder rekeningen of met weinig transacties. Rapporterende entiteiten moeten zakelijke relaties regelmatig controleren en ervoor zorgen dat transacties consistent zijn met legitieme geldbronnen en klantidentificatiegegevens.

De heer To Tran Hoa, adjunct-hoofd van de afdeling Ontwikkeling van de effectenmarkt van de State Securities Commission, gaf een presentatie over de bestrijding van witwassen in de wet op de digitale technologiesector en resolutie nr. 05/2025/NQ-CP over het opzetten van een pilotproject voor de cryptomarkt in Vietnam.

Bron: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html