Tay Ninh gaat een zaak onderzoeken van bijna 1.000 mensen die zijn opgelicht op het gebied van onroerend goed.

(NLDO) – De provinciale volksrechtbank van Tay Ninh heeft 41 mensen met rechten en plichten gedagvaard, 967 slachtoffers in de fraudezaak bij het project Dat Xanh Long An.

Op de ochtend van 11 juli maakte de Volksrechtbank van de provincie Tay Ninh bekend dat ze een besluit had genomen om een ​​rechtszaak in eerste aanleg te houden in de zaak van fraude en toe-eigening van activa met betrekking tot de Dat Xanh Long An- projecten (niet gerelateerd aan de Dat Xanh Group). De rechtszaak zal plaatsvinden van 28 tot en met 31 juli.

Nguyen Phu Thuan en Nguyen Thi Cam Hong staan ​​op het punt om voor de rechter te verschijnen.

De vier verdachten die voor de rechter zijn gebracht zijn: Nguyen Thi Cam Hong (54 jaar oud; woonachtig in Ho Chi Minhstad), Nguyen Phu Thuan (47 jaar oud; echtgenoot van Hong; woonachtig in de gemeente My Hanh, provincie Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 jaar oud; woonachtig in Ho Chi Minhstad) en Truong Quoc Thai (49 jaar oud; woonachtig in de gemeente My Hanh).

De rechtbank heeft tevens 41 personen met bijbehorende rechten en plichten gedagvaard, in totaal 967 slachtoffers in deze zaak. De slachtoffers en de personen met bijbehorende rechten en plichten werden verzocht om bij de rechtszaak aanwezig te zijn, zodat het proces soepel kan verlopen.

Volgens de aanklacht werkte Hong als freelancer in de vastgoedsector en richtte hij de Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company op. Thuan was directeur en juridisch vertegenwoordiger van dit bedrijf.

In 2017 stapte Hong over op investeren in woningbouwprojecten en huurde ze mensen in om documenten en procedures voor te bereiden voor de goedkeuring van investeringen en de goedkeuring van gedetailleerde planningen 1/500. Na voltooiing van het investeringsproject droeg Hong het hele project over aan een andere investeerder om van het verschil te profiteren.

Om kapitaal te hebben om te investeren in het project, verstrekte Hong zelf informatie over het Dat Xanh Long An-project en tekende hij contracten met vastgoedhandelaren om het project te introduceren bij klanten die wilden investeren door een contract te ondertekenen om de landgebruiksrechten voor elk stuk land of marktkiosk over te dragen en in termijnen te betalen.

In de eerste fase betalen klanten rechtstreeks aan de beursvloer. In de volgende fasen betalen klanten rechtstreeks of maken ze het over naar de rekening van de projectinvesteerder.

Hong beheerde zelf het geld dat mensen betaalden om stukken land of marktkraampjes te kopen en vroeg Thuan en Thai om het geld over te maken of op te nemen, zodat Hong het kon beheren en gebruiken.

Dat Xanh Long An Project

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat 967 mensen contracten tekenden om stukken land of marktkramen te kopen en contant geld betaalden of geld overmaakten naar de rekeningen van drie bedrijven (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate Company Limited) met een totaalbedrag van bijna 487 miljard VND.

Phuong vertegenwoordigde met name Hung Thinh Company en Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, die 590 contracten met de slachtoffers ondertekenden en daarmee bijna VND 210 miljard verdienden. De overige contracten werden door Hong zelf ondertekend of door medewerkers opgedragen de handtekeningen van directeuren van de bedrijven die als investeerders in het project fungeerden, te vervalsen.

In dit geval was Hong het brein en de leider; Thuan, Phuong en Thai waren de assistenten.

Bron: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm