In Tay Ninh staat een rechtszaak op het punt behandeld te worden waarbij bijna 1000 mensen betrokken zijn die zijn opgelicht bij vastgoedtransacties.

(NLDO) – De provinciale volksrechtbank van Tay Ninh heeft 41 personen met gerelateerde rechten en plichten en 967 slachtoffers gedagvaard in de fraudezaak rond het Dat Xanh Long An-project.

Op de ochtend van 11 juli maakte de provinciale rechtbank van Tay Ninh bekend dat zij een besluit had genomen om een ​​zaak in eerste aanleg te behandelen betreffende fraude met betrekking tot de verduistering van activa gerelateerd aan projecten van Dat Xanh Long An (niet gerelateerd aan Dat Xanh Group). De rechtszaak zal plaatsvinden van 28 tot en met 31 juli.

Nguyen Phu Thuan en Nguyen Thi Cam Hong zullen binnenkort voor de rechter verschijnen.

De vier verdachten die terechtstaan ​​zijn derhalve: Nguyen Thi Cam Hong (54 jaar oud; woonachtig in Ho Chi Minh-stad), Nguyen Phu Thuan (47 jaar oud; echtgenoot van Hong; woonachtig in de gemeente My Hanh, provincie Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 jaar oud; woonachtig in Ho Chi Minh-stad) en Truong Quoc Thai (49 jaar oud; woonachtig in de gemeente My Hanh).

De rechtbank heeft tevens 41 personen met verwante rechten en plichten en 967 slachtoffers in de zaak opgeroepen; de slachtoffers en degenen met verwante rechten en plichten worden verzocht de rechtszitting bij te wonen om het verloop van de procedure te waarborgen.

Volgens de aanklacht werkte Hong als freelance vastgoedonderneemster en richtte ze Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company op. Thuan was directeur en wettelijk vertegenwoordiger van dit bedrijf.

In 2017 stapte Hong over op investeringen in woningbouwprojecten. Hij nam mensen in dienst om de administratie en procedures voor het verkrijgen van investeringsgoedkeuring en gedetailleerde bouwvergunningen op schaal 1:500 af te handelen. Na voltooiing van het project droeg Hong de volledige investering over aan een andere investeerder om winst te maken op het verschil.

Om investeringskapitaal voor het project te verkrijgen, verstrekte Hong zelfstandig informatie over het Dat Xanh Long An-project en sloot hij contracten met makelaarskantoren om het aan potentiële investeerders te presenteren. Dit hield onder meer in dat er voorlopige contracten werden getekend voor de overdracht van gebruiksrechten voor individuele percelen of marktkramen, waarbij de betalingen in meerdere termijnen plaatsvonden.

In dit proces betalen klanten in eerste instantie rechtstreeks aan het uitwisselingsplatform. Voor volgende betalingen betalen klanten ofwel rechtstreeks, ofwel maken ze het geld over naar de rekening van de projectontwikkelaar.

Hong beheerde rechtstreeks het geld dat mensen betaalden voor de aankoop van grondpercelen of marktkramen en gaf Thuan en Thai de opdracht om de bankoverschrijvingen of contante opnames voor Hong te regelen, zodat hij het geld zelf kon beheren en gebruiken.

Dat Xanh Long An Project

Het onderzoek bracht aan het licht dat 967 mensen contracten hadden getekend voor de aankoop van percelen of marktkramen en contant geld hadden betaald of geld hadden overgemaakt naar de rekeningen van drie bedrijven (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company en Dat Xanh Real Estate One-Member Limited Liability Company) voor een totaalbedrag van bijna 487 miljard VND.

In dit geval tekende Phuong, namens Hung Thinh Company en Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, 590 contracten met de slachtoffers, waarmee ze bijna 210 miljard VND incasseerde. De overige contracten werden rechtstreeks door Hong of in haar opdracht ondertekend, waarbij medewerkers de handtekeningen van de directeuren van de investeerders in het project vervalsten.

In dit geval was Hong het brein achter de operatie en de leider; Thuan, Phuong en Thai waren de medeplichtigen.

Bron: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm