Milliardbedrifter i eiendomsbransjen involvert i Van Thinh Phat-saken

Økosystem med mer enn 1000 bedrifter

I følge konklusjonen av etterforskningen av saken som fant sted ved Van Thinh Phat Group, konkluderte departementet for offentlig sikkerhet sitt etterforskningspolitibyrå med at Van Thinh Phat-økosystemet ble bygget og drevet i henhold til modellen: Van Thinh Phat Group Joint Stock Company spiller en sentral rolle, eier aksjer, kontrollerer all aktivitet til selskaper i økosystemet og deltar vanligvis ikke direkte i forretningsaktiviteter.

Van Thinh Phat Group har hovedkontor på 193–203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, distrikt 1, HCMC, med hovedvirksomhet innen eiendom, restauranter og hoteller.

Et hovedkvarter for Van Thinh Phat Group (Foto: Nam Ha).

I løpet av sin drift har Van Thinh Phat Group bygget et Van Thinh Phat-økosystem med mer enn 1000 virksomheter, inkludert datterselskaper og medlemsbedrifter i inn- og utland. Denne gruppen av selskaper er delt inn i mange lag, med hundrevis av individer ansatt som juridiske representanter eller pårørende, ledere og ansatte i Van Thinh Phat Group.

Disse selskapene er delt inn i fire hovedgrupper som er nært knyttet til hverandre.

For det første, gruppen av finansinstitusjoner i Vietnam, inkludert Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) og Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). Der spiller SCB en spesielt viktig rolle, og brukes som en finansiell tjeneste for å forsyne selskaper i Van Thinh Phat-økosystemet med kapital.

Den andre gruppen inkluderer selskaper som opererer i Vietnam, hovedsakelig innen eiendom, restauranter, hoteller... som alle har stor charterkapital og eier kontrollerende aksjer i datterselskaper og medlemsselskaper. For eksempel har Saigon Peninsula Group Joint Stock Company en charterkapital på 18 000 milliarder VND, An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) har en charterkapital på 9 000 milliarder VND...

Den tredje gruppen er «spøkelsesselskaper» i Vietnam som er etablert for å bruke juridiske enheter til å bidra med kapital for å investere i prosjekter, låne penger fra banker, gjennomføre gjeldsrestrukturering eller signere samarbeids- og byggekontrakter ...

Den siste gruppen er nettverket av selskaper i utlandet. Truong My Lan bygde et nettverk av mange skallselskaper i territorier og "skatteparadis"-land for å betjene investerings- og forretningsaktiviteter i utlandet, eller brukte navnet "utenlandsk investor" for å investere i Vietnam med ansvar for å forvalte kapitalen og eiendelene til Lans familie i utlandet.

Eiendomsselskaper involvert i saken

Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) ble etablert og drevet for første gang 19. juni 1992, og endret for 52. gang 1. august 2020. Selskapets charterkapital er 13 000 milliarder VND, den juridiske representanten og daglig leder er Truong Hue Van (barnebarn av Truong My Lan).

Van Thinh Phat Group har fire hovedaksjonærer: Truong My Lan – styreleder (60 % av kapitalen); Lans to døtre, Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) og Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), eier henholdsvis 10 % og 20 % av kapitalen. Den gjenværende aksjonæren er Emerald JSC, representert av Truong Hue Van, som eier 20 % av kapitalen.

Truong My Lan er styreleder i selskapet, Ngo Thanh Nha (fru Lans svigerinne) er nestleder i styret. De fire andre styremedlemmene er fru Lans to døtre - Chu Duyet Hang, Chu Duyet Phan; og fru Lans to barnebarn - Truong Lap Hung, Truong Hue Van.

Prosjekter investert av Van Thinh Phat Group inkluderer Bonville Residential Area-prosjektet i tomt 6 - funksjonelt område 9A+B i det nye byområdet sør i byen, Binh Hung kommune, Binh Chanh-distriktet, Ho Chi Minh-byen med et areal på over 56 293 m2 og mange andre prosjekter og kontrakter.

Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company ble etablert og startet driften 28. juni 2007, den 13. endringen var 11. juni 2015. Selskapskapitalen er 12 800 milliarder VND, og ​​den juridiske representanten og daglig lederen er Ngo Thanh Nha (svigerinnen til Truong My Lan).

Aksjonærstrukturen til Van Thinh Phat Investment Group inkluderer Van Thinh Phat Group (som står for 49 % av kapitalen); Lans to barn, Chu Duyet Hang og Chu Duyet Phan, eier begge 15,5 % av kapitalen, og Emerald Joint Stock Company, representert av Truong Hue Van, eier de resterende 20 %.

Styret i Van Thinh Phat Investment består av tre medlemmer: Truong Chi Trung (Lans bror) som styreleder; Truong Lap Hung og Truong Hue Van (begge Lans nevøer) som styremedlemmer.

Investeringsprosjekter investert av Van Thinh Phat Investment inkluderer Sterling Residence Residential Area-prosjektet i sone II - sone 6A i funksjonsområde nr. 6A - nytt byområde sør for byen, Binh Hung kommune, Binh Chanh-distriktet med en skala på 264 633 m2 og mange andre prosjekter og kontrakter.

Panoramautsikt over Red Cape-prosjektet, som eies utelukkende av Saigon-halvøya, under investeringsprosedyrer (Foto: Quang Anh).

Saigon Peninsula Group Joint Stock Company (Saigon-halvøya) ble etablert og startet driften 8. juli 2003, og ble endret for 23. gang 1. oktober 2020.

Det eneste prosjektet som Saigon-halvøya eier er Red Cape Park og urbant boligområde i Phu Thuan-distriktet, distrikt 7, Ho Chi Minh-byen, med et areal på nesten 117,8 hektar. Prosjektet er i gang med investeringsprosedyrer, prosjektet er ikke godkjent, og tomten er ikke tildelt.

I tillegg til de tre ovennevnte selskapene som opererer i eiendomsbransjen, er et annet foretak også involvert i saken Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu). Ta Chieu Trung har stillingen som daglig leder og juridisk representant. Selskapet har en grunnkapital på 2 868 milliarder VND, og ​​hovedvirksomheten er ledelsesrådgivning.

Viet Vinh Phu har fire aksjonærer, inkludert Truong Hue Van (50,5 % av kapitalen), Prosperity Asia Capital Limited (19,5 %) og de resterende 30 % er likt fordelt mellom Lionyear International Limited og Magie Luck Group Limited. Alle tre selskapene har statsborgerskap i De britiske Jomfruøyene.

I tillegg inkluderer noen selskaper med forretningsaktiviteter som genererer inntekter for Van Thinh Phat-gruppen Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; LaviFood Company...

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm