Avklaring av spørsmålet om reelt eierskap til foretaket

Relevante etater er fast bestemt på å fjerne Vietnam fra grålisten, og ber om uttalelser om å legge til forskrifter om reelle eiere av foretak i lovforskriftene.

Fjerning av Vietnam fra grålisten: Avklaring av spørsmålet om reelt eierskap til foretak

Relevante etater er fast bestemt på å fjerne Vietnam fra grålisten, og ber om uttalelser om å legge til forskrifter om reelle eiere av foretak i lovforskriftene.

I juni 2023 plasserte Financial Action Task Force (FATF) Vietnam på den utvidede overvåkingslisten (også kjent som grålisten), og ga 17 anbefalinger for tiltak for Vietnam for å håndtere mangler i mekanismen for å forhindre hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Dersom det imidlertid ikke skjer noen endringer i det juridiske rammeverket, inkludert innholdet om reelt eierskap, kan FATF vurdere å sette Vietnam på svartelisten. Dette vil påvirke investeringsmiljøet for næringslivet og økonomien. Følgelig vil den private sektoren bli mest berørt. Disse tiltakene vil direkte påvirke den effektive driften av det finansielle systemet og indirekte påvirke mange økonomiske, politiske og sosiale aspekter ved landet.

Fast bestemt på å fjerne Vietnam fra grålisten, utstedte statsministeren 23. februar 2024 den nasjonale handlingsplanen for å gjennomføre den vietnamesiske regjeringens forpliktelser til å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Statsministeren ga spesielt departementet for planlegging og investering i oppdrag å utvikle en mekanisme for å gi kompetente myndigheter rettidig tilgang til fullstendig, nøyaktig og oppdatert informasjon om reelle eiere av juridiske enheter (og juridiske avtaler, hvis det er aktuelt) og å anvende passende, effektive, forholdsmessige og avskrekkende tiltak mot brudd, med en frist for ferdigstillelse innen mai 2025.

For å utføre denne oppgaven har Departementet for forvaltning av næringsregistrering (Planleggings- og investeringsdepartementet) nettopp organisert et seminar for å samle inn meninger om å legge til forskrifter om reelle eiere av foretak i foretaksloven, med deltakelse av representanter fra spesialiserte enheter.

Formålet med å utvikle forskrifter for innsamling av informasjon om reelle eiere er å finne ut hvem som i siste instans kontrollerer og styrer investerings- og forretningsaktivitetene til foretaket. Fullføringen av denne forskriften vil bidra til å forbedre Vietnams rangering innen hvitvasking av penger og gjøre investerings- og forretningsmiljøet transparent og sunt, tiltrekke investorer og bidra til å forebygge og bekjempe hvitvaskingskriminalitet.

I følge forskning og syntese fra Department of Business Registration Management er juridiske forskrifter og mekanismer for innsamling av informasjon om reelle eiere av foretak en av indikatorene i den nye Business Environment Assessment Index fra Verdensbanken (WB) og internasjonale organisasjoner (IMF, FN, OECD), som er inkludert i relevante dokumenter, rapporter, erklæringer og internasjonale avtaler.

For tiden har rundt 90 av 160 økonomier reguleringer om reelt eierskap til foretak. Konseptuelt sett er det felles poenget at de fleste land definerer en spesifikk terskel for aksjeeierskap som definerer det effektive eierskapet til en juridisk enhet som 10–25 %, i tillegg til å nevne kontroll, dominans eller direkte eller indirekte eierskap.

Ifølge advokat Truong Thanh Duc, direktør i ANVI Law Firm, er det svært nødvendig å endre og supplere regelverket om reelle rettighetshavere, ikke bare for å forhindre hvitvasking av penger. «Vi er dypt integrerte, vi kan ikke unnlate å overholde og overholde», sa Duc.

Herr Duc sa at spørsmålet om reelt eierskap har blitt nevnt i en rekke juridiske dokumenter og samarbeidsavtaler mellom Vietnam og en rekke land tidligere. Når foretaksloven endres for å supplere dette spørsmålet i fremtiden, må imidlertid det utkastende organet avklare begrepene selskapseiere.

I henhold til den vietnamesiske regjeringens forpliktelse er fristen for å fullføre lovendringen mai 2025. Tidspunktet for lovendring må imidlertid implementeres i henhold til nasjonalforsamlingens program for utvikling av lover og forskrifter med mange prosedyrer i henhold til loven om kunngjøring av juridiske dokumenter.

I tillegg er mesteparten av næringslivet ikke kjent med dette konseptet, så legaliseringen av krav om innsamling av informasjon om reelle eiere av foretak må kommuniseres fullt ut for mer effektiv implementering.

Nguyen Hoa Cuong, visedirektør ved Sentralinstituttet for økonomisk styring, sa at det er mulig å vurdere å endre det prinsipielle spørsmålet i loven, og deretter endre det mer nøye i veiledningsdokumentene. I tillegg bør vi fokusere på to problemstillinger: hva statlige forvaltningsorganer må gjøre og hva bedrifter må gjøre for å utvikle spesifikke forskrifter.

Kilde: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html