Retten dømte Truong My Lan til døden og kompenserte SCB med over 673 800 milliarder VND.

I morges, 11. april, begynte Ho Chi Minh-byens folkedomstol å avsi dom i saken mot Truong My Lan (68 år gammel, styreleder i Van Thinh Phat Group) og 84 andre tiltalte som begikk forbrytelser og forårsaket skade på Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) for over 677 000 milliarder VND, ifølge påtalemyndighetens anklager. Dommerpanelet forventes å kunngjøre dommen innen én dag.

Innen ettermiddagen 11. april dømte folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen tiltalte Truong My Lan (68 år gammel, styreleder i Van Thinh Phat Group) til døden for underslag, 20 års fengsel for bestikkelser og 20 års fengsel for brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift. Total dødsdom for Truong My Lan.

Når det gjelder SCBs erstatning, slo panelet fast at 1284 falske lån var metoden og trikset Truong My Lan brukte til å tilegne seg mer enn 677 000 milliarder dong fra SCB – per 17. oktober 2022.

Samtidig ble hele pengebeløpet i hovedsak brukt av Truong My Lan, eller beordret brukt i henhold til tiltaltes ønsker, slik at Truong My Lan er forpliktet til å kompensere SCB fullt ut.

Panelet fant imidlertid også at noen av de 1284 lånene var nedbetalt innen 1. april 2024, og Truong My Lan hadde betalt noe kompensasjon, slik at tiltalte Truong My Lan bare måtte kompensere mer enn 673 800 milliarder VND/1243 lån.

Truong My Lan ble dømt til døden

Dommerpanelet bestemte seg for å overføre 1000 milliarder VND som tiltalte Nguyen Cao Tri betalte for Truong My Lan til SCB; og overføre alle pengene som andre tiltalte frivillig betalte for konsekvensene til SCB for å sikre Truong My Lans forpliktelser i saken.

Folkedomstolen besluttet å fortsette å beslaglegge eiendommer knyttet til Truong My Lan, inkludert den gamle villaen på 112 Vo Van Tan (distrikt 3), og bygningen på 19 Nguyen Hue (distrikt 1, Ho Chi Minh-byen)...

Dommerpanelet i Truong My Lan-Van Thinh Phat-saken

TENÅRING

Retten tillot ikke Truong My Lan å beholde den gamle villaen.

Angående den gamle villaen på adressen Vo Van Tan 110–112 (distrikt 3), som ennå ikke er beslaglagt i den røde boken, ba datteren til tiltalte Truong My Lan, Chu Duyet Phan, om å få beslaget opphevet. Ifølge retten er aksjonærene i selskapet som eier denne bygningen faktisk etterkommere av Truong My Lan, så dette er tiltaltes eiendom. Derfor bestemte dommerpanelet seg for å fortsette beslaget for å sikre tiltaltes erstatningsforpliktelse. Folkekomiteen i Ho Chi Minh-byen tillater kun restaurering av denne eiendommen, og den nåværende statusen kan ikke endres.

Samtidig, angående bygningen på 75 Nguyen Hue som Van Thinh Phat Group leide ut til SCB, bestemte dommerpanelet at dette var Truong My Lans eiendom, og erklærte derfor at de ville fortsette å beslaglegge den for å sikre forpliktelsen til å fullbyrde dommen.

Angående rekken av eiendommer i distrikt 1, 7, 4, Phu Nhuan ... bestemte folkedomstolen seg også for å fortsette å beslaglegge dem for å sikre tiltalte Truong My Lans sivile forpliktelser.

I tillegg mottok TH Ha Long Joint Stock Company og Au Lac Company mer enn 6 090 milliarder VND fra Truong My Lan for å overføre 18 millioner aksjer. Dommerpanelet mener at tiltalte Lan har en svært stor forpliktelse å oppfylle, pengene hun ga til de to ovennevnte selskapene er penger fra SCB. Derfor mener dommerpanelet at de må inndrives for SCB, slik at TH Ha Long Joint Stock Company og Au Lac Company må tilbakebetale 6 090 milliarder VND.

Angående den beslaglagte eiendommen til tiltalte Truong Hue Van (niese av Truong My Lan), slo retten fast at tiltalte ble oppdratt av tiltalte Lan siden barndommen, og at eiendommen tilhører styrelederen i Van Thinh Phat, så retten bestemte seg for å fortsette å beslaglegge den for å sikre forpliktelsen til å fullbyrde dommen.

Truong My Lan dominerer SCB

Rundt klokken 10.00 den 11. april slo dommerpanelet fast at de tiltaltes vitneforklaringer i retten i stor grad innrømmet forbrytelsene som ble tiltalt. Vitneforklaringene var i samsvar med hverandre, vitnene, de involverte personene og andre bevis i saksmappen, noe som ga tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at Truong My Lan var eieren av Van Thinh Phat Group-økosystemet (forkortet Van Thinh Phat Group).

Samtidig, basert på dokumenter og vitneforklaringer fra andre tiltalte i rettssaken, vises det at tiltalte Lan er den reelle eieren og kontrollerer mer enn 91,5 % av SCB-aksjene, og er personen som faktisk har den absolutte makten til å lede og drive alle SCBs aktiviteter; velge og arrangere nøkkelpersonell i SCB.

Derfor godtok ikke dommerpanelet forsvaret til tiltalte Lan og advokatene om at tiltalte faktisk bare eide 15 % av aksjene, inkludert tiltalte og hennes to døtre. Under etterforskningen innrømmet alle personene hvis navn sto på mer enn 75 % av aksjene i SCB å ha stått på vegne av Truong My Lan.

Ifølge Folkedomstolen er SCB en aksjebank, og i henhold til loven treffes generalforsamlingens beslutning når flertallet av aksjonærene stemmer for å godkjenne den. Ved å eie over 91,5 % av aksjene i SCB kontrollerte og administrerte Truong My Lan i hovedsak alle aktiviteter i denne banken.

De tiltalte før juryens kjennelse

NHAT THINH

Retten uttalte seg om anklagene mot Truong My Lan.

Ifølge dommerpanelet utgjorde ingen av Truong My Lans handlinger de siste 10 årene underslag, men før 2018 hadde ikke underslag av eiendom mot ikke-statlige foretak blitt tiltalt. Derfor var det passende å reise tiltale mot tiltalte for to tiltalepunkter i de to periodene før og etter 1. januar 2018. Derfor aksepterte ikke dommerpanelet forsvarsadvokatens syn om at tiltalen mot tiltalte Lan for to tiltalepunkter var til ulempe for tiltalte.

Tiltalte beordret opprettelsen av falske lånedokumenter, og legaliserte 368 lån for 304 kunder, med en samlet utestående gjeld på over 132 000 milliarder VND. Ved å anvende prinsippet som er til fordel for tiltalte, fastslås det at Truong My Lans kriminelle handlinger forårsaket tap for SCB på over 64 600 milliarder VND, etter fradrag av verdien av pantesikkerheten til lånene på over 67 600 milliarder VND.

I perioden fra 1. januar 2018 til 7. oktober 2022 beordret Truong My Lan opprettelsen av 916 falske lånesøknader for å ta ut og tilegne seg penger fra SCB. Per 17. oktober 2023 hadde disse lånene en utestående hovedstol på over 415 600 milliarder VND og en utestående rente på over 129 300 milliarder VND.

I løpet av denne perioden begikk Truong My Lan og hennes medskyldige forbrytelsen underslag av eiendom som beskrevet i punkt a, b, paragraf 4, artikkel 353 i straffeloven av 2015. Ved å anvende prinsippet som er favør av tiltalte, etter fradrag av verdien av eiendelene som sikret lånene, fastslås det at Truong My Lan tilegnet seg mer enn 304 000 milliarder VND av hovedstolen, og forårsaket et tap på mer enn 129 000 milliarder VND i renter som følge av det ovennevnte underslagsbeløpet.

Tiltalte Truong My Lan om morgenen 11. april

NHAT THINH

Klokken 11 fortsatte dommerpanelet å presentere et omfattende syn på saken, og bekreftet at «det må være den strengeste straffen» for Truong My Lan.

Etter å ha lyttet til dommerpanelets kommentarer om oppførselen hennes, forårsaket Truong My Lan oppstyr, så dommerpanelet måtte minne henne på det og be politiet om å sørge for orden i rettssalen.

Truong My Lans anmodning om å overføre 1350 milliarder VND (betalt av Nguyen Cao Tri og en annen person) til tiltalte Truong Hue Van (Truong My Lans niese) for å kompensere for skaden ble ikke godkjent av dommerpanelet. Ifølge retten har tiltalte Lan en svært stor erstatningsforpliktelse, og hennes eiendeler er ikke nok til å kompensere.

Når det gjelder tiltalte Chu Lap Co (styreleder i Times Square Investment Joint Stock Company), har tiltalte ifølge retten en begrenset rolle fordi han er utlending, ikke kan vietnamesisk og er avhengig av sin kone, tiltalte Truong My Lan.

Tiltalte Chu Lap Co er den første forretningsmannen fra Hong Kong som investerte i Vietnam, ble tildelt Arbeidsmedaljen av den vietnamesiske staten og mottok mange fortjenstbevis fra Ho Chi Minh-byens folkekomité for sin aktive deltakelse og bidrag til samfunnet gjennom veldedige aktiviteter og forebygging av covid-19.

Tiltalte Chu Lap Co om morgenen 11. april

NHAT THINH

Å kreve 5,2 millioner dollar for å beskytte familien ... er «grunnløst»

Angående inspeksjonsaktivitetene til State Bank Inspection Team ved SCB, slo dommerpanelet fast at Truong My Lan under inspeksjonsprosessen møtte, diskuterte og utvekslet informasjon med Do Thi Nhan (tidligere direktør for Bankinspeksjon og Tilsynsavdeling II), lederen av inspeksjonsteamet. Samtidig beordret tiltalte Vo Tan Hoang Van (generaldirektør i SCB) til å gi 5,2 millioner USD til Do Thi Nhan.

I tillegg ga SCB også penger og gaver for å kompensere medlemmene av inspeksjonsteamet, det høyeste beløpet var 390 000 USD.

Derfra skjulte Do Thi Nhan, rapporterte uærlig og ufullstendig bruddene på SCB på en måte som var formildende og gunstig for SCB, slik at denne banken ikke ville bli satt under spesiell kontroll, og fortsatte å foreslå og foreslå å skape forutsetninger for restrukturering.

Ifølge dommerpanelet ledet og utarbeidet de tiltalte i inspeksjonsteamet, for personlig vinning, uærlige og ufullstendige rapporter, og dekket dermed over SCBs brudd. Dette førte til at Truong My Lan og hennes medskyldige ikke raskt kunne forhindre at de ulovlig tok ut og brukte SCBs penger, noe som forårsaket ekstremt store tap for banken.

I retten uttalte tiltalte Nhan at grunnen til å motta 5,2 millioner USD var å beskytte familien sin... Dommerpanelet fant imidlertid denne uttalelsen «grunnløs». Fordi prosessen med å motta pengene av tiltalte tok over en lang periode. Hvis han ikke ønsket å motta dem, kunne han ikke ha tatt imot pengene. Dessuten ga tiltalte også Vo Tan Hoang Van huspassordet for å bringe pengene inn i huset for tiltalte.

Ut fra analysen ovenfor slo dommerpanelet fast at Truong My Lan begikk forbrytelsen å gi bestikkelser, og Do Thi Nhan begikk forbrytelsen å motta bestikkelser.

Når det gjelder beløpet på 5,2 millioner USD som tiltalte Nhan mottok som bestikkelse, og beløpene som 16 tiltalte i inspeksjonsteamet mottok, må disse ifølge dommerpanelet inndrives og returneres til SCB for delvis å bøte på konsekvensene av saken.

Den tidligere direktøren for bankinspeksjon og -tilsyn II ble av påtalemyndigheten foreslått dømt til livsvarig fengsel for å ha akseptert en bestikkelse på 5,2 millioner dollar.

TENÅRING

Dommerpanelet slo fast at tiltalte Nhan mottok et usedvanlig stort pengebeløp, som er den farligste korrupsjonsforbrytelsen som påvirker partiets og statens politikk. «I rettssaken var tiltalte Nhan ikke ærlig og innrømmet å ha begått forbrytelsen, så den strengeste straffen er nødvendig. Men gitt at tiltalte har returnert alle bestikkelsespengene, bør straffen reduseres», leste dommerens president opp i dommen.

Blant de 16 tiltalte i gruppen av forbrytelser som misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter, vurderte folkedomstolen at tiltalte Nguyen Van Hung (tidligere assisterende sjefinspektør med ansvar for bankinspeksjons- og tilsynsbyrået, State Bank) var personen som tok inspeksjonsbeslutningen.

Ifølge retten var det tiltalte som ledet og overvåket inspeksjonsaktivitetene til inspeksjonsteamet ved SCB, mottok rapporter og rapporterte til lederne av Statsbanken og statsministeren om inspeksjonsresultatene. «Tiltalte Hung var også den som mottok det største pengebeløpet, så han burde ha den høyeste straffen sammenlignet med andre tiltalte i denne gruppen av forbrytelser», ifølge dommen.

Se hovedinnholdet i dommen i første instans som Folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen avsa i saken Truong My Lan - Van Thinh Phat her.

Tiltalte i rettssaken morgenen 11. april

NHAT THINH

Advokater deltok i forsvaret av tiltalte i rettssaken i morges

NHAT THINH

Advokater deltok i forsvaret av tiltalte i rettssaken i morges

NHAT THINH

Folkedomstolens hovedkvarter i Ho Chi Minh-byen morgenen 11. april

NHAT THINH

Under rettssaken vurderte representanten for Ho Chi Minh-byens folkeadvokatembete (påtalemyndigheten), som har påtalerett i rettssaken, at tiltalte Lan utnyttet statens politikk for restrukturering av banksystemet i et forsøk på å overta, kontrollere og administrere alle SCBs aktiviteter.

Tiltalte eide og kontrollerte gradvis opptil 91,5 % av SCB-aksjene, og var personen som faktisk hadde den absolutte makten til å styre og drive alle SCBs aktiviteter; og valgte ut og arrangerte nøkkelpersonell hos SCB.

Derfra brukte Truong My Lan SCB som et finansielt verktøy, mobiliserte kapital fra organisasjoner og enkeltpersoner, og brukte deretter mange sofistikerte triks for å lage falske lånedokumenter, blåse opp verdien av sikkerhet; stilte ulovlig sikkerhet, registrerte ikke den sikrede transaksjonen, tok ut eiendeler av stor verdi og byttet dem mot eiendeler av lavere verdi for å ta ut penger fra SCB.

Da SCB utbetalte penger under en falsk plan, instruerte tiltalte Lan sine underordnede til å lage en plan for å ta ut penger, og kuttet dermed kontantstrømmen ved å lage en falsk kontrakt som lovet å overføre aksjer, og unngikk dermed å bli oppdaget av myndighetene.

Aktor foreslo dødsstraff for tiltalte Truong My Lan.

TENÅRING

I løpet av de ti årene fra 2012 til 2022 utbetalte SCB mer enn 2500 lån til saksøkte Truong My Lans gruppe med et totalt beløp på over 1 million milliard VND, som utgjorde 93 % av bankens lån. Innen 2022 hadde saksøkte Lans gruppe fortsatt 1284 lån, med en utestående gjeld hos SCB på over 677 000 milliarder VND (nesten 484 000 milliarder VND i hovedstol, over 193 000 milliarder VND i renter), i gruppen av uinndrivelige lån.

Aktor foreslo dødsstraff for tiltalte Truong My Lan.

I følge rettssaken fra 5. mars til 4. april innrømmet alle de gjenværende tiltalte som var til stede i retten, med unntak av tiltalte Lan, forbrytelsene sine.

Mer spesifikt innrømmet 66 tiltalte som jobbet ved SCB - Van Thinh Phat-økosystemet, selskap for verdivurdering av sikkerhet, andre foretak og medskyldige som bistod tiltalte Truong My Lan, alle forbrytelsene i henhold til tiltalen, ba om å bli vurdert for begrensede roller, jobbet for lønn, stolte fullt og helt på Truong My Lan og ikke tjente på saken for å få en mildere straff.

18 tiltalte fra inspeksjonsteamet, Statsbankens tilsynsteam hos SCB og lederne av Statsbankens bankinspeksjons- og tilsynsbyrå mottok penger fra SCB i løpet av denne bankinspeksjonsperioden for å dekke over regelbrudd og skjule den spesielt svake økonomiske situasjonen. I retten innrømmet de alle sine forseelser.

Tiltalte Truong My Lan presenterte mange forklaringer der hun forklarte at hun ikke manipulerte SCB, ikke tilegnet seg SCB-midler, men brukte eiendeler tilhørende familie, slektninger og venner til å restrukturere SCB, men mislyktes.

Saken har fem tiltalte som er stilt for retten in absentia på grunn av etterlysning, og tiltaltes begjæring om å bli stilt for retten in absentia på grunn av sykdom ble godtatt av dommerpanelet.

Medskyldige i saken der Truong My Lan forårsaket skade på SCB

TENÅRING

I tiltalen foreslo påtalemyndigheten dødsstraff for tiltalte Lan for underslag, 20 års fengsel for bestikkelser og 19–20 års fengsel for brudd på utlånsreglene i kredittinstitusjoners drift. Totalstraffen er dødsstraff.

Foreslåtte livstidsstraffer for fire tiltalte, inkludert tre tidligere toppledere i SCB, inkludert: tiltalte Dinh Van Thanh, styreleder (etterlyst, dømt in absentia); tiltalte Bui Anh Dung, styreleder; tiltalte Vo Tan Hoang Van, generaldirektør; og tiltalte Do Thi Nhan (tidligere direktør for bankinspeksjon og -tilsyn II) som mottok en bestikkelse på 5,2 millioner USD.

De resterende tiltalte foreslo påtalemyndigheten fra 3 års betinget dom til 24 års fengsel, hvorav 15 tiltalte fikk foreslått betinget dom.

Hvor stor er skaden i dette tilfellet?

Folkeadvokatembetet i Ho Chi Minh-byen slo fast at Truong My Lan forårsaket skaden og brukte alle de underslagsmessige pengene, og når det gjelder sivilrettslig ansvar, ba de derfor saksøkte Truong My Lan om å kompensere SCB i sin helhet for mer enn 677 000 milliarder VND.

For å sikre prinsippet om å favorisere de tiltalte, har imidlertid påtalemyndigheten trukket fra verdien av Lans pantemidler som SCB holder. I følge verdsettelsesresultatene fra Hoang Quan Valuation Company er SCBs skade omtrent 498 000 milliarder VND.

Ifølge påtalemyndigheten er SCBs skade mer enn 677 000 milliarder VND, eller omtrent 498 000 milliarder VND, som vil bli avgjort av folkedomstolen.

I mellomtiden ba SCB dommerpanelet om å fastsette bankens skade per datoen for første rettssak (5. mars 2024) til 761 802 milliarder VND, hvorav hovedstolen var nesten 484 000 milliarder VND, og renter og foreløpige gebyrer var mer enn 277 800 milliarder VND. Samtidig ba SCB om at tiltalte Truong My Lan og hennes medskyldige skulle være solidarisk ansvarlige for å erstatte all skade.

Tiltalte Nguyen Cao Tri kompenserte ytterligere 10,5 milliarder VND

Av de 86 tiltalte som er stilt for retten, er tiltalte Nguyen Cao Tri (54 år gammel, styreleder i Van Lang Company og Capella Company) den eneste som ikke er medskyldig i tiltalte Truong My Lans tilegnelse av SCB-midler, og som ikke er relatert til bruddene i Van Thinh Phat Group, eller SCB.

Tiltalte Nguyen Cao Tri

TENÅRING

Tiltalte Nguyen Cao Tri ble anklaget for å ha forsøkt å tilegne seg 1000 milliarder VND fra Truong My Lan, etter at tiltalte Lan ble arrestert.

I retten innrømmet tiltalte Tri forbrytelsen sin. Under etterforskningen, tiltalen og rettssaken mobiliserte tiltalte Tri familien sin for å kompensere Truong My Lan med mer enn 761 milliarder VND, i tillegg til å få beslaglagt tre eiendeler for å sikre full kompensasjon for Lans skader. Påtalemyndigheten foreslo derfra Nguyen Cao Tri i fengsel på 9–10 år.

Mens juryen drøftet saken, fikk tiltalte Tris kone også tilbake ytterligere 10,5 milliarder VND i kontanter.

Under rådslagningen betalte også Truong My Lans medskyldige ytterligere beløp, inkludert: tiltalte Duong Tan Truoc betalte ytterligere 5 milliarder VND, tiltalte Truong Khanh Hoang betalte 500 millioner VND, tiltalte Nguyen Thanh Tung betalte 200 millioner VND, og Nguyen Van Thanh Hai betalte 50 millioner VND.

Thanhnien.vn

Kilde: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm