Pani Truong My Lan jest objęta śledztwem w sprawie prania pieniędzy.

Na konferencji prasowej na temat sytuacji i wyników pracy policji w 2023 r., która odbyła się po południu 27 grudnia, generał dywizji Nguyen Van Thanh, zastępca dyrektora Departamentu Dochodzeń Kryminalnych w Sprawach Przestępstw Gospodarczych (C03) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , przedstawił informacje na temat drugiego etapu śledztwa w sprawie dotyczącej Van Thinh Phat Group, SCB Bank i podmiotów powiązanych.

Generał dywizji Nguyen Van Thanh, zastępca dyrektora Departamentu Dochodzeń Kryminalnych w Sprawach Przestępstw Gospodarczych (C03) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przekazał informacje na konferencji prasowej (zdjęcie: Hai Nam).

Według generała dywizji Thanha, jest to poważna sprawa, z dużą liczbą oskarżonych i osób z nią powiązanych. Dlatego też organ prowadzący dochodzenie podzielił sprawę na dwa etapy.

W fazie 2 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego skupiło swoje śledztwo na dwóch głównych zarzutach: oszukańczym przywłaszczeniu aktywów związanych z obligacjami i praniu pieniędzy, w które zamieszana była pani Truong My Lan (przewodnicząca Van Thinh Phat Group).

W odniesieniu do oszustw związanych z emisją obligacji szef Departamentu C03 oświadczył, że agencja prowadząca dochodzenie wstępnie ustaliła, że ​​pani Truong My Lan wyemitowała 25 pakietów obligacji za pośrednictwem czterech przedsiębiorstw, pozyskując w ten sposób około 30 000 miliardów VND.

Pani Truong My Lan (zdjęcie: VTP).

„Teraz trudność polega na zidentyfikowaniu ofiar (inwestorów, którzy kupili obligacje - PV)” - powiedział generał dywizji Thanh.

Zastępca dyrektora zasugerował, aby inwestorzy, którzy kupili obligacje od pani Lan i jej wspólników, zgłosili incydent lokalnej policji, której adresy ofiary podały na obligacjach.

Odnosząc się do kwestii prania pieniędzy, generał dywizji Thanh stwierdził, że prawo jasno definiuje czyny stanowiące pranie pieniędzy.

Szef Departamentu C03 podał przykład przestępców wykorzystujących pieniądze uzyskane w wyniku przestępstwa na inwestycje, transakcje bankowe, a nawet na sponsoring i działalność charytatywną.

Ponadto generał dywizji Thanh oświadczył, że pieniądze, które pani Truong My Lan wypłaciła za pośrednictwem operacji bankowych, zostały zainwestowane i wykorzystane do nabycia dużych nieruchomości w całym kraju, a część została przekazana za granicę.

W fazie 1 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zakończyło śledztwo i przekazało akta sprawy Najwyższej Prokuraturze Ludowej.

Prokuratura następnie wydała akt oskarżenia przeciwko pani Truong My Lan i 85 innym oskarżonym. Pani Truong My Lan została oskarżona o defraudację, przekupstwo i naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek przez instytucje kredytowe.

Akt oskarżenia Najwyższej Prokuratury Ludowej wykazał, że w latach 2012–2022 pani Truong My Lan nabyła i posiadała od 85% do 91,5% akcji SCB Bank.

Od tej pory oskarżony stał się udziałowcem mającym „władzę” kierowania, zarządzania i manipulowania wszystkimi operacjami SCB Bank, co służyło jego różnorodnym celom.

Prezes Van Thinh Phat Group i jego wspólnicy są oskarżeni o popełnienie szeregu czynów, w tym: wybieranie i mianowanie zaufanych pracowników na kluczowe stanowiska w SCB Bank; utworzenie kilku jednostek w SCB Bank specjalizujących się w udzielaniu pożyczek i wypłacaniu środków na prośbę Truong My Lan; zakładanie i wykorzystywanie tysięcy firm „wydmuszek” i zatrudnianie wielu osób; zmowa z osobami stojącymi na czele wielu powiązanych przedsiębiorstw w celu popełniania przestępstw; zmowa z wieloma firmami wyceniającymi w celu zawyżania wartości aktywów zabezpieczonych; tworzenie bardzo dużej liczby fałszywych wniosków o pożyczki w celu wypłacenia pieniędzy z SCB Bank; opracowywanie planów wypłaty pieniędzy i „odcięcia” przepływu środków po wypłacie; sprzedaż złych długów i odroczonego kredytu w celu zmniejszenia niespłaconych sald kredytowych i złych długów w celu ukrycia nieprawidłowości; przekupywanie i wpływanie na urzędników w agencjach państwowych, aby działali wbrew ich obowiązkom służbowym.

Od tego czasu pani Lan i jej wspólnicy, pełniąc różne funkcje i stanowiska, dopuścili się licznych przestępstw, naruszając prawa własności, zakłócając działalność bankową i utrudniając prawidłowe funkcjonowanie agencji państwowych.

W tym przypadku organy ścigania ustaliły, że wiele czynów popełniono w formie zorganizowanego współdziałania przy użyciu wyrafinowanych i przebiegłych metod, co spowodowało wyjątkowo poważne konsekwencje, przywłaszczenie i spowodowało wyjątkowo duże straty finansowe.

Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm