Pani Truong My Lan jest objęta śledztwem w sprawie prania pieniędzy.

Na konferencji prasowej na temat sytuacji i wyników prac w zakresie bezpieczeństwa publicznego w 2023 r., która odbyła się po południu 27 grudnia, generał dywizji Nguyen Van Thanh, zastępca dyrektora Departamentu Policji ds. Śledczych Przestępstw Gospodarczych (C03) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , poinformował o przebiegu śledztwa w drugiej fazie w sprawie, która miała miejsce w Van Thinh Phat Group, SCB Bank i powiązanych jednostkach.

Poinformował o tym na konferencji prasowej generał dywizji Nguyen Van Thanh, zastępca dyrektora Departamentu Policji ds. Przestępstw Gospodarczych (C03) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (zdjęcie: Hai Nam).

Według generała dywizji Thanha, jest to duża sprawa, z dużą liczbą oskarżonych i osób w nią zaangażowanych. Dlatego też agencja śledcza podzieliła sprawę na dwa etapy.

W fazie 2 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego skupiło się na badaniu dwóch głównych przestępstw: oszukańczego przywłaszczenia aktywów związanych z obligacjami i prania pieniędzy pani Truong My Lan (przewodniczącej Van Thinh Phat Group).

Jeśli chodzi o oszukańczą emisję obligacji, szef Departamentu C03 powiedział, że wstępna agencja dochodzeniowa ustaliła, że ​​pani Truong My Lan wydała 25 pakietów obligacji za pośrednictwem 4 przedsiębiorstw, pobierając około 30 000 miliardów VND.

Pani Truong My Lan (zdjęcie: VTP).

„Teraz trudność polega na zidentyfikowaniu ofiar (inwestorów, którzy kupili obligacje - PV)” - powiedział generał dywizji Thanh.

Zastępca dyrektora zasugerował, aby inwestorzy, którzy kupili obligacje od pani Lan i jej wspólników, zgłosili się na lokalny komisariat policji, którego adresy podały ofiary na obligacjach, i złożyli stosowne zawiadomienie.

Odnosząc się do kwestii prania pieniędzy, generał dywizji Thanh stwierdził, że prawo wyraźnie określa akty prania pieniędzy.

Szef Departamentu C03 podał przykład przestępcy, który wykorzystał pieniądze uzyskane z przestępstwa na inwestycje, transakcje bankowe, a nawet sponsoring i działalność charytatywną.

Ponadto generał dywizji Thanh stwierdził, że pieniądze, które pani Truong My Lan wypłaciła za pośrednictwem operacji bankowych, zostały przez oskarżoną zainwestowane w nieruchomości na terenie całego kraju, a część z nich przeznaczono na zakup nieruchomości za granicę.

W fazie 1 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zakończyło śledztwo i przekazało akta sprawy Najwyższej Prokuraturze Ludowej.

Prokuratura następnie wydała akt oskarżenia przeciwko pani Truong My Lan i 85 innym oskarżonym. Pani Truong My Lan została oskarżona o defraudację, przekupstwo i naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w ramach działalności instytucji kredytowych.

Akt oskarżenia Najwyższej Prokuratury Ludowej wykazał, że w latach 2012–2022 pani Truong My Lan nabyła i posiadała od 85% do 91,5% akcji SCB Bank.

Od tej pory oskarżony stał się udziałowcem, który miał „władzę” kierowania, prowadzenia i manipulowania wszelkimi działaniami SCB Bank, co służyło jego różnorodnym celom.

Prezes Van Thinh Phat Group i jego wspólnicy zostali oskarżeni o szereg czynów, w tym: wybieranie i obsadzanie kluczowych stanowisk w SCB Bank zaufanym personelem; tworzenie szeregu jednostek w ramach SCB Bank specjalizujących się w udzielaniu i wypłacaniu pożyczek na wniosek Truong My Lan; tworzenie i wykorzystywanie tysięcy „firm widmo”, zatrudnianie wielu osób; zmowa z osobami będącymi liderami wielu powiązanych przedsiębiorstw w celu popełniania przestępstw; zmowa z wieloma firmami wyceniającymi w celu zawyżania wartości zabezpieczeń; tworzenie bardzo dużej liczby fałszywych wniosków o pożyczki w celu wypłaty pieniędzy z SCB Bank; planowanie wypłaty pieniędzy, „odcięcie” przepływu środków pieniężnych po wypłacie; sprzedaż złych długów, sprzedaż odroczonych pożyczek kredytowych w celu zmniejszenia salda kredytowego, redukcji złych długów, ukrywanie naruszeń; przekupywanie i wpływanie na osoby posiadające stanowiska i uprawnienia w agencjach państwowych w celu łamania ich obowiązków.

Od tego czasu pani Lan i jej wspólnicy, pełniąc różne funkcje i stanowiska, dopuścili się wielu przestępstw przeciwko mieniu, operacjom bankowym i prawidłowemu funkcjonowaniu agencji państwowych.

W którym to organ ścigania ustalił, że wiele czynów dokonywano w formie zorganizowanego współdziałania przy zastosowaniu wyrafinowanych i przebiegłych sztuczek, powodujących szczególnie poważne skutki, przywłaszczając i powodując szkody na szczególnie dużych sumach pieniędzy.

Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm