Wprowadzenie Rozporządzenia w sprawie zapobiegania finansowaniu naruszeń bezpieczeństwa narodowego i terroryzmu

Jest to jedna z głównych treści Rozporządzenia w sprawie koordynacji zwalczania i zapobiegania działalności organizacji i osób fizycznych za granicą, które przekazują pieniądze i majątek podmiotom krajowym w celu prowadzenia działalności naruszającej bezpieczeństwo narodowe i terroryzm zgodnie z decyzją nr 30/2025/QD-TTg wydaną niedawno przez Prezesa Rady Ministrów .

Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 października 2025 r. i reguluje zasady, cele, formy, treść i odpowiedzialność koordynacji w zwalczaniu i zapobieganiu działalności organizacji i osób fizycznych za granicą, które przekazują pieniądze i aktywa podmiotom krajowym angażującym się w działania naruszające bezpieczeństwo narodowe i terroryzm.

Celem koordynacji jest zapewnienie scentralizowanego, ujednoliconego i terminowego kierownictwa i zarządzania; wzmocnienie odpowiedzialności koordynacyjnej ministerstw, agencji na szczeblu ministerialnym i agencji rządowych w zakresie zwalczania i zapobiegania działaniom organizacji i osób za granicą, które przekazują pieniądze i aktywa podmiotom krajowym, naruszając bezpieczeństwo narodowe i dopuszczając się aktów terroryzmu.

Koordynacja odbywa się poprzez: korespondencję urzędową, e-mail, telefon, faks; organizację spotkań w celu wymiany i zebrania opinii; organizację inspekcji międzysektorowych oraz inne formy koordynacji. Forma koordynacji jest dobierana w zależności od konkretnego celu, wymagań, treści i warunków.

Decyzja jasno określa również obowiązki wykonawcze właściwych ministerstw i oddziałów w zakresie: wymiany i udostępniania informacji i dokumentów; informacji i propagandy; sprawdzania wdrażania przepisów prawnych; sprawdzania i weryfikowania; opóźniania transakcji; zamrażania kont, tymczasowego zawieszania obiegu, zamrażania, plombowania i tymczasowego zatrzymywania pieniędzy i aktywów związanych z działaniami naruszającymi bezpieczeństwo narodowe i terroryzm; oraz wdrażania współpracy międzynarodowej.

Koordynowanie dostarczania informacji ostrzegawczych o działaniach naruszających bezpieczeństwo narodowe i terroryzm

Jeśli chodzi o koordynację wymiany i udostępniania informacji oraz dokumentów, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiadają za coroczną wymianę i dostarczanie tym ministerstwom i agencjom, na żądanie ministerstw, agencji rządowych, agencji rządowych i innych właściwych agencji, organizacji i osób, informacji ostrzegawczych o spiskach, metodach i sztuczkach organizacji zagranicznych i osób fizycznych w celu finansowania pieniędzy i aktywów dla podmiotów krajowych w celu popełniania aktów naruszających bezpieczeństwo narodowe i terroryzm.

W przypadku gdy ministerstwa, agencje rządowe i agencje rządowe wystąpią z wnioskiem o wymianę i dostarczenie informacji dotyczących spraw bezpieczeństwa narodowego i terroryzmu związanych z wykonywaniem funkcji, zadań i uprawnień ministerstw, agencji rządowych i agencji rządowych, wówczas na podstawie przepisów prawnych i wymogów dotyczących dochodzeń i rozpatrywania spraw, wymienią się i dostarczą niezbędne informacje ministerstwom, agencjom rządowym i agencjom rządowym w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku.

Ponadto, w zależności od sytuacji i potrzeb praktycznych, niezwłocznie wymieniać i przekazywać ministerstwom, agencjom na szczeblu ministerialnym, agencjom rządowym i innym właściwym organom informacje dotyczące luk prawnych, niedociągnięć i nieprawidłowości w zarządzaniu i kontroli obrotu pieniężnego i majątkowego przez państwo, aby doradzać właściwym organom i proponować im udoskonalenie polityki i przepisów. W oparciu o wymogi dotyczące dochodzeń i rozpatrywania spraw, niezwłocznie wymieniać i przekazywać ministerstwom, agencjom na szczeblu ministerialnym i agencjom rządowym informacje o otrzymaniu pieniędzy i majątkowych przez urzędników, urzędników służby cywilnej, pracowników sektora publicznego i pracowników tych organów, wykazujących oznaki działań naruszających bezpieczeństwo narodowe i terroryzm, w celu koordynowania weryfikacji i rozpatrywania spraw zgodnie z przepisami prawa.

Jednocześnie okresowo co roku lub na wniosek instytucji finansowych, organizacji i osób fizycznych prowadzących działalność w odpowiednich sektorach niefinansowych i zawodach oraz innych organizacji i osób fizycznych zlecić wyspecjalizowanej agencji odpowiedzialnej za ochronę bezpieczeństwa narodowego i agencji ds. zapobiegania i zwalczania terroryzmu wymianę i dostarczenie tym organizacjom i osobom fizycznym informacji i dokumentów dotyczących realizacji obowiązków w zakresie opóźniania transakcji, blokowania rachunków, tymczasowego zawieszania obiegu, blokowania, plombowania, tymczasowego zatrzymywania i zarządzania pieniędzmi i aktywami związanymi z działalnością naruszającą bezpieczeństwo narodowe i terroryzm.

Państwowy Bank Wietnamu jest odpowiedzialny za wymianę i dostarczanie Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwu Obrony Narodowej informacji i dokumentów dotyczących rachunków i transakcji klientów związanych z działalnością organizacji i osób fizycznych za granicą, które finansują pieniądze i aktywa podmiotów krajowych naruszających bezpieczeństwo narodowe i terroryzm w systemie bazy danych o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Państwowego Banku Wietnamu (w tym wyników rozpatrywania zgłoszeń podejrzanych transakcji związanych z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu) w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku.

Odpowiednie zapisy i dokumenty niezwłocznie po wykryciu podejrzanych oznak związanych z działalnością organizacji i osób fizycznych za granicą, które sponsorują pieniądze i aktywa dla podmiotów krajowych, angażując się w działania naruszające bezpieczeństwo narodowe i terroryzm, poprzez wykonywanie funkcji i zadań zarządzania państwem w zakresie waluty, bankowości, wymiany walut, przeciwdziałania praniu pieniędzy i innych działań; inne informacje i dokumenty w systemie baz danych Banku Państwowego Wietnamu, służące walce i zapobieganiu działalności organizacji i osób fizycznych za granicą, które sponsorują pieniądze i aktywa dla podmiotów krajowych, angażując się w działania naruszające bezpieczeństwo narodowe i terroryzm, w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku.

Jednocześnie podmioty bezpośrednio podległe ich kierownictwu niezwłocznie wymieniają się i przekazują Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwu Obrony Narodowej informacje, zapisy i dokumenty związane z realizacją opóźnień transakcji, czasowego wstrzymania obrotu; zamrożenia rachunków; zamrożenia, opieczętowania i tymczasowego zatrzymania pieniędzy i aktywów związanych z działalnością naruszającą bezpieczeństwo narodowe i terroryzm, zapewniając dotrzymanie terminów określonych w ustawie o ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwalczaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Ministerstwo Finansów udostępnia dane transakcyjne i aktywa cyfrowe związane z bezpieczeństwem narodowym w ciągu 10 dni

Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne za wymianę i dostarczenie Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwu Obrony Narodowej informacji i dokumentów dotyczących rachunków, transakcji papierami wartościowymi, rachunków, transakcji aktywami cyfrowymi w środowisku elektronicznym, aktywów zaszyfrowanych i innych aktywów cyfrowych klientów w systemie baz danych Ministerstwa Finansów w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji i dokumentów dotyczących przewożenia przez granicę gotówki, metali szlachetnych i kamieni szlachetnych, co do których istnieje podejrzenie, że stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub są aktami terroryzmu, należy je wymienić i przekazać Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwu Obrony Narodowej w celu skoordynowania weryfikacji i postępowania zgodnie z przepisami prawa.

Jednocześnie podmioty bezpośrednio podległe ich kierownictwu niezwłocznie wymieniają się i przekazują Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwu Obrony Narodowej informacje, zapisy i dokumenty związane z realizacją opóźnień transakcji, czasowego zawieszenia obrotu transakcji; zamrożenia kont; zamrożenia, opieczętowania i tymczasowego zatrzymania pieniędzy i aktywów związanych z działalnością naruszającą bezpieczeństwo narodowe i terroryzm, zapewniając dotrzymanie terminów określonych w ustawie o ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwalczaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Ministerstwo Nauki i Technologii jest odpowiedzialne za wymianę i dostarczanie Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwu Obrony Narodowej stosownych informacji i dokumentów niezwłocznie po odkryciu, że osoby i organizacje za granicą wykorzystują usługi pocztowe i telekomunikacyjne do przekazywania pieniędzy i aktywów podmiotom krajowym prowadzącym działalność naruszającą bezpieczeństwo narodowe lub terroryzm poprzez wdrażanie państwowego zarządzania pocztą i telekomunikacją lub inną działalnością.

Ministerstwa, agencje na szczeblu ministerialnym i inne agencje rządowe, w oparciu o przypisane im funkcje, zadania i uprawnienia, wymieniają się i dostarczają Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwu Obrony Narodowej istotne informacje, zapisy i dokumenty, służące zwalczaniu i zapobieganiu działaniom organizacji i osób za granicą, które sponsorują pieniądze i aktywa dla podmiotów krajowych, naruszających bezpieczeństwo narodowe i terroryzm, w terminie określonym przez prawo lub na żądanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Obrony Narodowej. W przypadku informacji niezweryfikowanych agencja wymieniająca i udostępniająca informacje musi wyraźnie oświadczyć, że informacje są niezweryfikowane i jest odpowiedzialna za koordynację z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwem Obrony Narodowej w celu sprawdzenia, weryfikacji i ustalenia treści niezweryfikowanych informacji. Wyniki przetwarzania informacji po weryfikacji muszą być wymieniane z agencją udostępniającą informacje zgodnie z prawem.

Koordynacja propagandy w celu zwalczania i zapobiegania finansowaniu terroryzmu

Jeśli chodzi o koordynację informacji i propagandy, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwo Obrony Narodowej są odpowiedzialne za coroczne dostarczanie informacji oraz na żądanie ministerstw, agencji na szczeblu ministerialnym, agencji rządowych i innych właściwych agencji i organizacji; koordynowanie i kierowanie tymi ministerstwami, agencjami i organizacjami w zakresie dostarczania informacji i propagandy na temat zwalczania i zapobiegania działaniom organizacji i osób za granicą, które sponsorują pieniądze i aktywa dla podmiotów krajowych, angażujących się w działania naruszające bezpieczeństwo narodowe i terroryzm, w celu zwiększenia świadomości, odpowiedzialności i skuteczności w zwalczaniu i zapobieganiu działaniom organizacji i osób za granicą, które sponsorują pieniądze i aktywa dla podmiotów krajowych, angażujących się w działania naruszające bezpieczeństwo narodowe i terroryzm.

Treści informacyjne i propagandowe obejmują: zagrożenia, wydarzenia, sytuacje; intrygi, metody, sztuczki, niebezpieczny charakter, szkody i konsekwencje przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu i terroryzmowi; środki, doświadczenia, polityki, prawa i obowiązki agencji, organizacji i osób w zakresie zwalczania i zapobiegania działaniom organizacji i osób za granicą, które sponsorują pieniądze i aktywa dla podmiotów krajowych, naruszających bezpieczeństwo narodowe i terroryzm; inne niezbędne treści mające na celu poprawę skuteczności zwalczania i zapobiegania działaniom organizacji i osób za granicą, które sponsorują pieniądze i aktywa dla podmiotów krajowych, naruszających bezpieczeństwo narodowe i terroryzm.

Formy informacji i propagandy obejmują: konferencje prasowe, komunikaty prasowe; zamieszczanie informacji na elektronicznych stronach informacyjnych; upowszechnianie i edukowanie w zakresie prawa; udostępnianie informacji i dokumentów; organizowanie szkoleń i inne formy odpowiednie dla każdego konkretnego podmiotu, które właściwe organy mogą stosować w celu zapewnienia skuteczności działalności informacyjnej i propagandowej w zakresie zwalczania i zapobiegania działalności organizacji i osób za granicą, które przekazują pieniądze i aktywa podmiotom krajowym w celu popełniania czynów naruszających bezpieczeństwo narodowe i terroryzm.

Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki ma za zadanie zlecać agencjom prasowym dostarczanie informacji i materiałów propagandowych na temat zwalczania i zapobiegania działalności organizacji i osób za granicą, które przekazują pieniądze i majątek podmiotom krajowym, naruszając bezpieczeństwo narodowe i dopuszczając się terroryzmu.

Telewizja Wietnamska, Głos Wietnamu i Agencja Informacyjna Wietnamu odpowiadają za dostarczanie informacji i materiałów propagandowych na temat zwalczania i zapobiegania działaniom organizacji i osób za granicą, które przekazują pieniądze i aktywa podmiotom krajowym, naruszającym bezpieczeństwo narodowe i dopuszczającym się terroryzmu.

Ministerstwa, agencje na szczeblu ministerialnym i inne agencje rządowe są odpowiedzialne za współpracę z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Kultury, Sportu i Turystyki, Telewizją Wietnamską, Głosem Wietnamu i Wietnamską Agencją Informacyjną w celu zwalczania i obalania błędnych i wrogich poglądów, aby zapobiegać działaniom organizacji i osób za granicą, które przekazują pieniądze i aktywa podmiotom krajowym w celu angażowania się w działania naruszające bezpieczeństwo narodowe i terroryzm.

Według VNA

Source: https://baothanhhoa.vn/ban-hanh-quy-che-ngan-chan-viec-tai-tro-xam-pham-an-ninh-quoc-gia-khung-bo-260430.htm