Przewodnicząca Thien Minh Duc: Matka „potentata diamentowego”, od branży naftowo-gazowej po branżę nieruchomości

Siedziba Grupy Thien Minh Duc – Zdjęcie: TRA PHUONG

Jak podaje Tuoi Tre Online , 3 stycznia policja przeszukała siedzibę Thien Minh Duc Group i prywatną rezydencję pani Chu Thi Thanh – przewodniczącej zarządu grupy.

Struktura akcjonariatu Thien Minh Duc

Według danych krajowego systemu rejestracji działalności gospodarczej, w ostatniej aktualizacji z grudnia 2024 r., pani Chu Thi Thanh (ur. 1960 r.) nadal pełni funkcję przewodniczącej zarządu i przedstawiciela prawnego spółki akcyjnej Thien Minh Duc Group.

Wcześniej, przed końcem 2023 roku, Thien Minh Duc miał dwóch przedstawicieli prawnych, w tym panią Thanh i pana Ma Thien Ma – dyrektora generalnego grupy.

Thien Minh Duc została założona przez panią Thanh i oficjalnie zarejestrowana we wrześniu 2001 roku.

Dane od 2018 r. do chwili obecnej wskazują na silny wzrost kapitału przedsiębiorstw.

W marcu 2018 roku przedsiębiorstwo zwiększyło swój kapitał z 260 miliardów VND do 555 miliardów VND i zmieniło nazwę z Thien Minh Duc Joint Stock Company na obecną Thien Minh Duc Group.

Następnie we wrześniu 2022 r. grupa pani Thanh zwiększyła swój kapitał z 1455 mld VND do 2022 mld VND.

Do tej pory nie było żadnego komunikatu odnośnie korekty kapitału zakładowego.

Trzech akcjonariuszy-założycieli, zgodnie z listą wpłat kapitałowych, obejmuje panią Chu Thi Thanh z wkładem w wysokości 1560 miliardów VND, co stanowi 77,15% kapitału. Następnie pan Vuong Dinh Quan wniósł wkład w wysokości 1,5 miliarda VND, co stanowi 0,08% akcji Thien Minh Duc Group.

Wreszcie pan Chu Dang Khoa wniósł 22,77% kapitału, co odpowiada kwocie 460,5 miliarda VND.

Pan Khoa urodził się w 1982 roku, jest synem pani Thanh i często nazywany jest „potentatem diamentowym”, ponieważ mieszkał w Republice Południowej Afryki i zajmował się handlem diamentami.

Zgodnie z informacjami o rejestracji działalności gospodarczej, Thien Minh Duc działa głównie w sektorze naftowym i jest właścicielem sieci około 10 sklepów z benzyną zlokalizowanych w Nghe An .

Ta bizneswoman jest nie tylko sławna w przemyśle naftowym, gdyż po wielu latach budowania i rozwijania go, jest również właścicielką ekosystemu obejmującego wiele różnych obszarów, takich jak nieruchomości, hotelarstwo, energia odnawialna...

Z powodu skandalu związanego z długami podatkowymi na kwotę miliardów dolarów, wyjazd właściciela został opóźniony.

Na koniec listopada 2024 r. w publicznym rejestrze dłużników podatkowych Grupa Thien Minh Duc zajmowała pierwsze miejsce z długiem wynoszącym do 1,291 mld VND.

W sierpniu 2024 r. Urząd Skarbowy Prowincji Nghe An wysłał również zawiadomienie do Departamentu Imigracji ( Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ) o tymczasowym zawieszeniu prawa wyjazdu z kraju dla pani Chu Thi Thanh, ponieważ jest ona prawnym przedstawicielem przedsiębiorstwa, które jest zmuszane do płacenia podatków za niewywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z zapowiedzią, wyjazd pani Thanh z kraju zostanie opóźniony od 15 sierpnia 2024 r. do czasu uregulowania przez podatnika zobowiązań podatkowych. Jednak do tej pory nie pojawiły się żadne nowe informacje w tej sprawie.

W ogłoszonym na początku 2024 r. wniosku z kontroli Inspekcja Rządowa zaleciła przekazanie akt sprawy organowi śledczemu i Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego do rozpatrzenia i rozpatrzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi szeregu treści.

Należą do nich naruszenia prawa w zakresie deklarowania i płacenia podatku na ochronę środowiska od benzyny i ropy naftowej oraz korzystania z funduszu stabilizacji cen w Thien Minh Duc Group Joint Stock Company i kilku innych dostawcach benzyny i ropy naftowej, takich jak Xuyen Viet Oil i Hai Ha Waterway Transport Company Limited.

Zgodnie z danymi wyszukanymi w krajowym portalu informacyjnym o rejestracji działalności gospodarczej, pani Thanh jest nie tylko właścicielką Thien Minh Duc, ale także prawnym przedstawicielem szeregu przedsiębiorstw.

Wiele z tych firm powstało w latach 2020-2021. Również w 2021 roku Thien Minh Duc Group Joint Stock Company była przedsiębiorstwem o najwyższych podatkach w prowincji, z kwotą 1820 miliardów VND.

Na przykład, pani Thanh jest prezesem MK Real Estate Investment Joint Stock Company o kapitale zakładowym wynoszącym 650 miliardów VND. W tej firmie zajmującej się nieruchomościami, pani Thanh, za pośrednictwem Thien Minh Duc Group, wniosła 40% kapitału.

Jest również przewodniczącą Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company – nowego przedsiębiorstwa założonego pod koniec 2020 roku z kapitałem zakładowym w wysokości 700 miliardów VND, który później wzrósł do 760 miliardów VND. MK Central Solar Power Joint Stock Company posiada 80% kapitału.

Ponadto, szereg innych spółek, których Pani Thanh jest przedstawicielem prawnym, obejmuje: MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, Tasfood Joint Stock Company, Trung Long Joint Stock Company, Hieu Thanh Loc Company Limited...

Source: https://tuoitre.vn/chu-tich-thien-minh-duc-me-dai-gia-kim-cuong-kinh-doanh-xang-dau-den-bat-dong-san-20250103191209844.htm