Oskarżenie dyrektora generalnego spółki akcyjnej Trieu Nu Cuoi o oszustwo związane z walutą QFS TNCVN

Pan Ho Quoc Than, dyrektor generalny spółki akcyjnej Trieu Nu Cuoi, został oskarżony przez Agencję Dochodzeń Bezpieczeństwa o oszustwo i posiadanie fałszywych pieniędzy.

Agencja dochodzeniowo-śledcza Departamentu Policji Miasta Hanoi wykonała nakaz aresztowania i przeszukała spółkę akcyjną Trieu Nu Cuoi, której dyrektorem generalnym jest Ho Quoc Than. Zdjęcie: udostępnione przez policję

6 marca Wydział Śledczy Policji Miasta Hanoi poinformował o wszczęciu dochodzenia i oskarżeniu Ho Quoc Thana (33 lata, zamieszkałego w prowincji Nghe An , dyrektora generalnego spółki akcyjnej Trieu Nu Cuoi) w celu zbadania przestępstw oszustwa i posiadania fałszywych pieniędzy.

Jednocześnie Agencja Dochodzeniowo-Śledcza ścigała kolejnego podejrzanego o posiadanie fałszywych pieniędzy.

W trakcie śledztwa Wydział Bezpieczeństwa Ekonomicznego Policji Miasta Hanoi odkrył, że dyrektor generalny spółki akcyjnej Trieu Nu Cuoi dopuścił się oszustwa, podając fałszywe informacje na temat waluty QFS TNCVN.

Jednocześnie Than zaapelował do inwestorów o „wsparcie” kwoty 3,4–6 milionów VND/QFS dla osób fizycznych i 39–52 milionów VND/QFS dla przedsiębiorstw.

W rzeczywistości jednak pieniądze inwestora zostały przeznaczone na spłatę długów Ho Quoc Than oraz pokrycie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, ale umowa o wypłacie należności osobom fizycznym lub zapewnieniu wsparcia kapitałowego dla przedsiębiorstwa nie została zrealizowana.

Ponadto, aby zbudować zaufanie wśród ludzi, Ho Quoc Than stworzyło wizerunek „korporacji ubezpieczeń społecznych, działającej na rzecz ludzi” poprzez założenie 27 sklepów społecznych sprzedających żywność w wielu prowincjach i miastach.

Firma wydaje „karty ubezpieczenia społecznego” z przedpłatą 2,6 mln VND, obiecując, że w ciągu roku klienci będą mogli przyjść i kupić preferencyjne i bezpłatne produkty za kwotę 500 tys. VND tygodniowo.

Karta nie jest ograniczona geograficznie i jest ważna przez 30 dni od daty zakupu. Kwota zakupu kartą jest przelewana na rachunek bankowy firmy.

Do tej pory firma wydała około 20 000 kart.

Aby móc sprzedawać wiele kart, Than organizuje również wiele transmisji na żywo na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Youtube, a także prowadzi spotkania online w środowisku Zoom, w których uczestniczy wiele osób z prowincji i miast.

W tekście Than posługuje się językiem buddyjskim, aby wprowadzić czytelnika i opowiedzieć historię o dobrobycie i życzliwości, aby przekazać społeczności informacje o działalności firmy.

Ho Quoc Than przyznał się do wyemitowania łącznie 5000 monet QFS TNCVN, z czego około 4000 należało do osób prywatnych lub przedsiębiorstw...

Aby spełnić wymagania dotyczące śledztwa, Agencja Dochodzeniowo-Śledcza prosi agencje i przedsiębiorstwa będące właścicielami monet QFS TNCVN o zgłoszenie się do Agencji Dochodzeniowo-Śledczej Policji Miasta Hanoi przed 31 marca 2025 r. i spotkanie ze śledczym Nguyen Van Cuong, tel.: 0692194085.

Source: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm