Zarządzanie rynkiem aktywów cyfrowych w celu zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy

Podczas wydarzenia pan Vu Quoc Huy, dyrektor Narodowego Centrum Innowacji, powiedział, że globalna gospodarka cyfrowa przechodzi silną zmianę, w wyniku której aktywa kryptograficzne rozwijają się z niespotykaną dotąd szybkością.

Dane Chainalysis pokazują, że wartość transakcji łańcuchowych w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła z 81 miliardów dolarów w lipcu 2022 r. do 244 miliardów dolarów pod koniec 2024 r., co oznacza potrojenie w ciągu zaledwie 30 miesięcy i uczynienie tego regionu najszybciej rozwijającym się rynkiem na świecie.

Wietnam zajmuje obecnie trzecie miejsce w regionie pod względem napływu aktywów kryptowalutowych przekraczającego 220 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 55% w ujęciu rok do roku, odzwierciedlający duży popyt na przekazy pieniężne, oszczędności i usługi cyfrowe.

Jednak większość działań nadal odbywa się na giełdach międzynarodowych, co powoduje straty podatkowe i utrudnia zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i przestępstwom związanym z wysokimi technologiami. Wymaga to stworzenia przejrzystego, kontrolowanego rynku krajowego i ochrony interesów podmiotów powiązanych.

Pan Phan Duc Trung, prezes VBA i prezes 1Matrix Company, powiedział: „Żyjemy w erze tokenizacji (aktywów cyfrowych działających na platformie blockchain). To przełom w innowacji finansowej, porównywalny z narodzinami funduszy inwestycyjnych w latach 70. i funduszy ETF (w latach 90.)”.

Jednak przy wdrożeniu odpowiednich ram prawnych wpływ tego trendu będzie znacznie szerszy, gdyż umożliwi on digitalizację dowolnego rodzaju aktywów i handel nimi w oparciu o technologię blockchain.

Pan To Tran Hoa, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Papierów Wartościowych (SSC), podkreślił, że uchwała 05/2025/NQ-CP w sprawie pilotażu rynku aktywów kryptograficznych, wydana przez rząd 9 września 2025 r., stanowi ważny fundament dla powstania krajowego rynku aktywów kryptograficznych.

Przedstawiciel Państwowej Komisji Papierów Wartościowych stwierdził, że ten mechanizm pilotażowy nie tylko toruje drogę innowacjom, ale także działa jak „filtr” eliminujący potencjalnie ryzykowne modele. Dzięki temu rynek może działać transparentnie, budując zaufanie inwestorów krajowych i zagranicznych, a jednocześnie pomagając Wietnamowi w integracji z międzynarodowymi standardami w zakresie zarządzania aktywami kryptograficznymi.

Podpułkownik Nguyen Thanh Chung z Departamentu Cyberbezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Zaawansowanej Technologicznie (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) poinformował, że od grudnia 2019 do maja 2024 roku policja wykryła prawie 20 000 przypadków i ponad 17 000 oszustów przywłaszczających sobie mienie w internecie, powodując straty przekraczające 12 000 miliardów VND. Tylko w 2024 roku szkody spowodowane oszustwami wyniosły ponad 4200 miliardów VND.

W szczególności wymiana i zakup aktywów kryptograficznych między osobami fizycznymi w Internecie odbywa się również w formie „czarnego rynku” o skali od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy USDT (kryptowaluta, której wartość jest gwarantowana przez USD w stosunku 1:1), a w niektórych przypadkach transakcje opiewają na miliony USDT dziennie.

Według podpułkownika Nguyen Thanh Chung, powyższe transakcje nie są kontrolowane przez państwowe agencje zarządzające, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo monetarne; duże kwoty pieniędzy przepływają za granicę bez nadzoru. Wiele osób i organizacji osiąga wysokie zyski, ale nie deklaruje i nie płaci podatków, co powoduje straty w budżecie państwa .

Podpułkownik Nguyen Thanh Chung zasugerował, że konieczne jest szybkie uzupełnienie ram prawnych umożliwiających rozpatrywanie naruszeń prawa w zakresie aktywów kryptograficznych oraz wzmocnienie koordynacji między państwowymi jednostkami zarządzającymi, począwszy od wydawania licencji do zakończenia programu pilotażowego.

WODA POWODZIOWA

Źródło: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html