Skupienie się na zapobieganiu praniu pieniędzy w transakcjach na rynku nieruchomości i wymianie walut wirtualnych

Podpis pod zdjęciem — Przemawia wicepremier Ho Duc Phoc, szef Komitetu Sterującego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Zdjęcie: An Dang/VNA

Raport Banku Państwowego stwierdził, że na dzień 1 października 2025 r. (odpowiadający końcowi 5. cyklu Raportu Postępu (PR) zgodnie z zobowiązaniem wobec Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - FATF), wyniki wdrażania Krajowego Planu Działań w celu wdrożenia zobowiązania Rządu Wietnamu w zakresie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji broni masowego rażenia (załączonego do decyzji nr 194/QD-TTg Premiera) były następujące: 1/17 działań zostało całkowicie ukończonych (Działanie nr 9); 1/17 działań zostało w dużej mierze ukończonych (Działanie 14); 10/17 działań zostało częściowo ukończonych (w tym Działania 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 i 17); 5/17 działań nie poczyniło postępów (w tym Działania 4, 5, 6, 15, 16).

Bank Państwowy oświadczył: W momencie posiedzenia Komitetu Sterującego 12 grudnia 2024 r. (Wietnam właśnie zakończył drugi raport), osiągnięte rezultaty były „nadal bardzo ograniczone”, a jedynie 1 z 17 działań zostało „częściowo ukończonych”; w przypadku 16 z 17 działań nie odnotowano postępu. Na dzisiejszym spotkaniu, po prawie roku wdrażania (z 3 raportami postępu), 12 działań otrzymało status „częściowo ukończonych”.

Ten wynik pokazuje, że wdrażanie planu działania w Wietnamie zmierza w pozytywnym kierunku. Postępy w walce z praniem pieniędzy, odnotowane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), są wynikiem intensywnego procesu analizy i uczenia się, wysiłków oraz coraz bliższej współpracy między odpowiednimi agencjami i jednostkami w zakresie wdrażania planu działania.

Dążąc do ukończenia Narodowego Planu Działań mającego na celu usunięcie Wietnamu z Szarej Listy, raport Banku Państwowego szczegółowo przeanalizował szereg obiektywnych i subiektywnych przyczyn prowadzących do istniejących problemów, proponując w ten sposób szereg rozwiązań mających na celu udoskonalenie metod i poprawę wyników w nadchodzącym czasie. W związku z tym Bank Państwowy zaproponował rozwiązania mające na celu przezwyciężenie problemów związanych z uzupełnieniem zasobów ludzkich, poprawą szkoleń personelu, sposobem wdrożenia planu działania oraz gromadzeniem i udostępnianiem danych...

Bank Państwowy podkreślił, że w celu zwiększenia efektywności wdrażania planu działań w kontekście ograniczonych zasobów konieczne jest opracowanie strategicznej mapy drogowej, w której priorytetowo potraktowane zostaną zasoby w celu wdrożenia 3 grup działań: Grupa działań związanych z wymogiem uzupełnienia ram prawnych (Działanie 12, Działanie 5); Grupa działań, które prawdopodobnie uzyskają pozytywne oceny, jeśli skupi się je na dokładnym przeprowadzeniu (Działania 1, 2, 7); Grupa działań wymagających mierzalnych rezultatów (Działania 4, 11, 13).

Podczas spotkania przedstawiciele ministerstw i oddziałów (Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Rządowej , Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Najwyższej Prokuratury Ludowej, Najwyższego Sądu Ludowego, Inspektoratu Rządowego, Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) wyrazili duże poparcie dla treści centralnego raportu Państwowego Banku Wietnamu.

Przedstawiciele ministerstw i oddziałów szczegółowo złożyli sprawozdania z realizacji zadań wyznaczonych przez Premiera w Narodowym Planie Działań, jasno przedstawiając osiągnięte wyniki, istniejące problemy, brak dobrych wyników, analizując przyczyny, trendy, środki zaradcze oraz zadania i rozwiązania, na których należy się skupić i które należy skutecznie wdrożyć w nadchodzącym czasie, w duchu pilnych i zdecydowanych działań, ścisłej koordynacji i determinacji, aby usunąć Wietnam z Szarej Listy.

Podsumowując spotkanie, wicepremier Ho Duc Phoc podkreślił, że zapobieganie praniu pieniędzy i kontrola nad nim to regularne zadanie o najwyższej wadze, nie tylko w celu zapobiegania korupcji, przemytowi i nielegalnym działaniom, ale także w celu promowania przejrzystego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Doceniając wszechstronne i szczegółowe opinie ministerstw i oddziałów, wicepremier zwrócił się do Banku Państwowego Wietnamu z prośbą o uwzględnienie opinii delegatów biorących udział w spotkaniu, uzupełnienie raportu (podkreślającego osiągnięte rezultaty, zawierającego szczegółowe dowody, jasno określającego zadania, rozwiązania, zakres prac, postęp wdrażania...), który następnie zostanie przesłany członkom Komitetu Sterującego, a także złożenie raportu liderom rządu.

Wicepremier zwrócił się do ministerstw i oddziałów z prośbą o niezwłoczne informowanie o zrealizowanych działaniach i planowanych zadaniach do wykonania w najbliższym czasie, zgodnie z wytycznymi Premiera, z wyraźnym wskazaniem konkretnych rozwiązań do przekazania Bankowi Państwowemu; skoncentrowanie się na opracowaniu i udoskonaleniu dokumentów prawnych dotyczących zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia; realizacja kluczowych zadań zgodnie z ustalonym planem; jednocześnie skoncentrowanie się na wdrożeniu rozwiązań mających na celu zapobieganie i zwalczanie prania pieniędzy w transakcjach na giełdzie nieruchomości, giełdzie walut wirtualnych itp.

Wicepremier zlecił Bankowi Państwowemu współpracę z właściwymi ministerstwami i oddziałami w celu opracowania programu komunikacyjnego dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, zintensyfikowania działań wyjaśniających i rozpowszechniających przepisy prawne, wyjaśnienia, które działania są dozwolone, a które nie, w celu podniesienia świadomości społecznej.

Source: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm