Presidente do Grupo Tan Hoang Minh se declara culpado

De acordo com a acusação da Suprema Procuradoria Popular, devido a dificuldades financeiras, em 2021, o réu Do Anh Dung, presidente do Grupo Tan Hoang Minh, emitiu uma política de emissão de títulos para levantar capital. Seguindo a orientação, os funcionários do grupo, incluindo o filho do Sr. Dung, Do Hoang Viet, vice-diretor geral, selecionaram três empresas para emitir títulos: Winter Palace, Vietnamese Star e Soleil.

Comece a "embelezar" os livros

Vale ressaltar que os resultados comerciais das três empresas não foram satisfatórios, de modo que o réu Viet e alguns funcionários do grupo "conspiraram" com empresas de auditoria para "embelezar" os registros financeiros. Após a emissão bem-sucedida de nove títulos, os réus continuaram a "gerenciar" o fluxo de caixa falso, assinaram contratos falsos, ajudaram o Grupo Tan Hoang Minh a se tornar o principal proprietário dos títulos e, em seguida, os venderam a investidores.

Réu Do Anh Dung no tribunal

Com a série de ações acima, a promotoria determinou que o réu Dung e seus cúmplices se apropriaram de mais de VND 8.600 bilhões de 6.630 vítimas.

Devido ao grande número de participantes no processo, o tribunal organizou dois grandes salões de julgamento, além de um teatro ao ar livre. Das 6.630 vítimas convocadas, quase 1.000 estavam presentes; a maioria morava em Hanói , mas muitas também vinham de Thanh Hoa, Nghe An...; algumas trouxeram seus filhos, pegando o ônibus na noite anterior para a capital para chegarem a tempo ao julgamento.

Confiante... com 30 anos de experiência

Antes de prosseguir com o interrogatório, o júri solicitou que o réu Do Anh Dung fosse isolado para garantir a objetividade. O grupo de réus, incluindo o filho do Sr. Dung, declarou que o Sr. Dung foi quem iniciou a emissão de 9 títulos. Eles admitiram que os documentos de emissão dos títulos foram falsificados, "operando" o fluxo de caixa para legalizar detentores de títulos para o Grupo Tan Hoang Minh e, em seguida, vendê-los a investidores. Durante o processo de execução da série de violações, todos os réus sob sua autoridade se reportaram ao Sr. Dung.

Retornando ao tribunal após mais de meio dia de isolamento, o réu Do Anh Dung admitiu ter sido ele quem iniciou a emissão de títulos, pois, em 2021, as necessidades de capital de Tan Hoang Minh estavam aumentando e o grupo precisava encontrar mais fontes de mobilização de capital, não dependendo apenas de bancos. O réu estava confiante, com "30 anos de experiência em gestão empresarial", de que muitas outras empresas também haviam emitido bilhões de dongs em títulos, então ele viu isso como um canal eficaz de mobilização de capital.

O juiz perguntou: Além do motivo acima, o objetivo da emissão de títulos é resolver o problema de Tan Hoang Minh não conseguir obter dinheiro emprestado do banco? O réu Dung negou, alegando que o grupo ainda possui ativos para hipotecar; o objetivo da emissão é apenas atender às atividades comerciais e de investimento.

Notavelmente, o réu Dung disse que, desde que a política de emissão de títulos foi estabelecida, "ele nunca pensou em se apropriar do dinheiro dos investidores". Em sua mente, o réu só sabia que essa era uma maneira de levantar dinheiro para atender às atividades comerciais do grupo.

Em resposta ao depoimento acima, o juiz presidente questionou imediatamente: "Foi correto mobilizar capital dessa forma?" O réu Dung afirmou que, na época da implementação, não tinha plena consciência do ocorrido, mas agora sabe que estava errado. Por isso, após ser processado e detido temporariamente, o réu redigiu uma petição solicitando ao Ministério Público que criasse condições para que ele remediasse as consequências. Em pouco mais de um ano, apesar das condições extremamente difíceis, por meio de duas reuniões com sua família, o réu pagou para remediar todas as consequências do caso, com um montante de mais de 8,6 bilhões de VND, cerca de 1 bilhão de VND a mais do que o dano alegado.

Compre títulos porque você vê que "Tan Hoang Minh é forte"

Em entrevista ao Thanh Nien , dezenas de investidores disseram que compraram títulos do Tan Hoang Minh Group por dois motivos. Primeiro, foram convidados por amigos funcionários do grupo, que lhes pediram para "gerenciar cotas". Segundo, acreditavam no potencial do grupo e queriam investir com fins lucrativos.

O marido trabalhava longe e a casa estava com poucas pessoas. A Sra. Hong (40 anos, de Nghe An ) levou o filho de 2 anos ao tribunal no início da manhã. Carregando uma mala cheia de leite, fraldas e lanches para o filho, a Sra. Hong disse que tinha uma amiga próxima trabalhando no grupo. Em abril de 2022, a amiga pediu que ela comprasse títulos para "atingir a cota", e ela concordou, sacando 150 milhões de VND de suas economias para comprar títulos com prazo de um mês. No entanto, no dia seguinte, o caso foi processado e o pai e o filho do presidente do Grupo Tan Hoang Minh foram presos. Ela ainda não havia conseguido o contrato, os documentos e não havia recebido nenhum juro.

Após "perder o sono" por muitos dias, a Sra. Hong afirmou que o valor desviado equivalia a cerca de 25 meses do salário de seu contador. A princípio, ela ficou muito confusa, pois não sabia se conseguiria recuperar o dinheiro, mas agora que sabe que os réus devolveram todo o dinheiro para resolver o problema, ela se sente mais segura. Por isso, a Sra. Hong e mais de 1.200 outros investidores entraram com um pedido de clemência em favor do pai e do filho do presidente do Grupo Tan Hoang Minh.

Outra vítima, a Sra. Phuong (71 anos, residente em Hanói), tomou conhecimento dos títulos do Grupo Tan Hoang Minh por meio da apresentação de um funcionário do banco. "Vendo que o grupo é poderoso, confiei nele e não hesitei em comprá-lo", disse a Sra. Phuong, acrescentando que investiu 500 milhões de VND na compra de títulos. Quando viu o lucro inicial, pediu também ao próprio filho que investisse mais 2 bilhões de VND.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm