O presidente do Grupo Tan Hoang Minh se declara culpado.

Segundo a acusação da Procuradoria Popular Suprema, devido a dificuldades financeiras, em 2021, o réu Do Anh Dung, presidente do Grupo Tan Hoang Minh, emitiu títulos para captar recursos. Seguindo suas instruções, funcionários do grupo, incluindo o filho de Dung, Do Hoang Viet, vice-diretor geral, selecionaram três empresas para emitir os títulos: Winter Palace, Viet Star e Soleil.

Vamos começar a "embelezar" os registros contábeis.

Notavelmente, os resultados comerciais das três empresas foram insatisfatórios, então o réu Viet e vários funcionários do grupo "conspiraram" com empresas de auditoria para "maquiar" os registros financeiros. Após a emissão bem-sucedida de 9 lotes de títulos, os réus continuaram a "manipular" o fluxo de caixa, assinando contratos fictícios, ajudando o Grupo Tan Hoang Minh a se tornar o principal detentor dos títulos e, em seguida, vendendo-os a investidores.

O réu Do Anh Dung no tribunal

Com base nas ações acima descritas, as autoridades de acusação determinaram que o réu Dung e seus cúmplices desviaram mais de 8,6 trilhões de VND de 6.630 vítimas.

Devido ao grande número de participantes no processo, o tribunal providenciou duas salas de audiência amplas e uma área externa. Das 6.630 vítimas intimadas, quase 1.000 compareceram; a maioria residia em Hanói , mas muitas também vieram de Thanh Hoa, Nghe An e outras províncias; algumas trouxeram crianças pequenas e viajaram de ônibus na noite anterior para chegar à capital a tempo do julgamento.

Confiante... com 30 anos de experiência.

Antes de prosseguir com o interrogatório, o júri solicitou que o réu Do Anh Dung fosse mantido em isolamento para garantir a objetividade. O grupo de réus, incluindo líderes e funcionários da empresa, e seu filho, testemunharam que Dung foi quem iniciou a emissão de nove lotes de títulos. Eles admitiram que os documentos de emissão dos títulos foram falsificados e que o dinheiro foi manipulado para legitimar os detentores de títulos do Grupo Tan Hoang Minh antes de serem vendidos aos investidores. Ao longo da série de atos ilegais, os réus, sob a autoridade de Dung, reportaram tudo a ele.

Ao retornar ao tribunal após mais de meio dia de isolamento, o réu Do Anh Dung admitiu ter sido o responsável pela emissão dos títulos, alegando que, em 2021, as necessidades de capital do Grupo Tan Hoang Minh estavam aumentando e o grupo precisava encontrar fontes adicionais de financiamento, não dependendo apenas de bancos. O réu afirmou com convicção que, com seus "30 anos de experiência em gestão empresarial" e considerando que muitas outras empresas também haviam emitido trilhões de dongs em títulos, essa era uma forma eficaz de captar recursos.

O juiz presidente perguntou: Além do motivo acima, o objetivo da emissão de títulos era resolver o problema da incapacidade de Tan Hoang Minh de obter empréstimos bancários? O réu Dung negou, afirmando que o grupo ainda possuía ativos para hipotecar; o objetivo da emissão era apenas atender às operações comerciais e investimentos.

Notavelmente, o réu Dung alegou que, desde que a decisão de emitir títulos foi tomada, ele "nunca teve a intenção de se apropriar indevidamente do dinheiro dos investidores". Em seu íntimo, ele apenas entendia que essa era uma forma de arrecadar fundos para apoiar as operações comerciais do grupo.

Após o depoimento, o juiz presidente questionou: "A captação de recursos dessa maneira foi correta?". O réu Dung afirmou que não compreendeu totalmente as implicações na época, mas agora sabe que foi errado. Portanto, após ser indiciado e detido, escreveu uma carta solicitando às autoridades de acusação permissão para atenuar as consequências. Em pouco mais de um ano, apesar das circunstâncias muito difíceis, por meio de dois encontros com sua família, ele pagou mais de 8,6 trilhões de VND para compensar integralmente os danos, superando inclusive as perdas alegadas em aproximadamente 1 bilhão de VND.

Comprei os títulos porque considerava a "Tan Hoang Minh uma empresa poderosa".

Em entrevista ao jornal Thanh Nien , dezenas de investidores afirmaram ter comprado títulos do Grupo Tan Hoang Minh por dois motivos. Primeiro, foram abordados por amigos que trabalham no grupo e que lhes pediram para "atingir metas". Segundo, acreditavam no potencial do grupo e queriam investir visando o lucro.

Com o marido trabalhando longe e a família pequena, a Sra. Hong (40 anos, da província de Nghe An ) levou seu filho de 2 anos ao tribunal logo cedo. Carregando uma mala cheia de leite, fraldas e lanches para a criança, a Sra. Hong contou que tinha uma amiga próxima que trabalhava em uma empresa. Em abril de 2022, a amiga pediu-lhe encarecidamente que comprasse títulos para "atingir metas" e, por educação, ela concordou, sacando 150 milhões de VND de suas economias para comprar títulos com vencimento em um mês. No entanto, no dia seguinte, o processo foi aberto, o presidente e seu filho do Grupo Tan Hoang Minh foram presos, e ela sequer havia recebido o contrato ou os documentos, nem os juros.

Após passar vários dias sem dormir, a Sra. Hong afirmou que o valor desviado equivalia a cerca de 25 meses do salário de seu contador. Inicialmente, ela estava muito preocupada em recuperar o dinheiro, mas agora que sabe que os réus devolveram todo o valor para compensar as perdas, sente-se mais tranquila. Por conta disso, a Sra. Hong e mais de 1.200 outros investidores entraram com pedidos de clemência contra o presidente e seu filho do Grupo Tan Hoang Minh.

Outra vítima, a Sra. Phuong (71 anos, residente em Hanói), soube dos títulos do Grupo Tan Hoang Minh por meio da recomendação de um funcionário do banco. "Vendo o poder do grupo, confiei neles e não hesitei em comprar", relatou a Sra. Phuong, acrescentando que investiu 500 milhões de VND nos títulos. Inicialmente, ao ver os lucros, ela chegou a persuadir seu filho a investir mais 2 bilhões de VND.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm