Presidente do Grupo Tan Hoang Minh se declara culpado

Segundo a acusação da Procuradoria Popular Suprema, devido a dificuldades financeiras, em 2021, o réu Do Anh Dung, presidente do Grupo Tan Hoang Minh, emitiu uma política de emissão de títulos para captar recursos. Seguindo essa orientação, os funcionários do grupo, incluindo o filho do Sr. Dung, Do Hoang Viet, vice-diretor geral, selecionaram três empresas para emitir os títulos: Winter Palace, Vietnamese Star e Soleil.

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Vale mencionar que os resultados financeiros das três empresas não foram satisfatórios, então o réu Viet e alguns funcionários do grupo "conspiraram" com empresas de auditoria para "maquiar" os registros financeiros. Após a emissão bem-sucedida de nove títulos, os réus continuaram a simular o fluxo de caixa, assinaram contratos falsos, ajudaram o Grupo Tan Hoang Minh a se tornar o principal proprietário dos títulos e, em seguida, os venderam a investidores.

O réu Do Anh Dung no tribunal

Com a série de ações acima descritas, o Ministério Público determinou que o réu Dung e seus cúmplices se apropriaram de mais de 8,6 trilhões de VND de 6.630 vítimas.

Devido ao grande número de participantes no processo, o tribunal providenciou dois grandes salões de julgamento, além de uma área de teatro ao ar livre. Das 6.630 vítimas intimadas, quase 1.000 estavam presentes; a maioria morava em Hanói , mas muitas também vieram de Thanh Hoa, Nghe An...; algumas trouxeram seus filhos, viajando de ônibus na noite anterior para a capital a fim de chegar a tempo para o julgamento.

Confiante... com 30 anos de experiência.

Antes de prosseguir com o interrogatório, o júri solicitou que o réu Do Anh Dung fosse isolado para garantir a objetividade. O grupo de réus, incluindo o filho do Sr. Dung, declarou que foi ele quem iniciou a emissão de 9 títulos. Eles admitiram que os documentos de emissão dos títulos foram falsificados, manipulando o fluxo de caixa para legalizar os detentores de títulos do Grupo Tan Hoang Minh, que posteriormente foram vendidos a investidores. Durante o processo de execução da série de irregularidades, todos os réus sob sua autoridade se reportavam ao Sr. Dung.

Ao retornar ao tribunal após mais de meio dia de isolamento, o réu Do Anh Dung admitiu ter sido ele quem iniciou a emissão dos títulos, pois em 2021, as necessidades de capital do grupo Tan Hoang Minh estavam aumentando e era preciso encontrar outras fontes de captação de recursos, não dependendo apenas dos bancos. O réu, confiante em seus "30 anos de experiência em gestão empresarial", afirmou que muitas outras empresas também haviam emitido milhões de dongs em títulos, e considerou essa uma forma eficaz de arrecadar capital.

O juiz perguntou: Além do motivo acima, o objetivo da emissão de títulos é resolver o problema de Tan Hoang Minh não conseguir empréstimos bancários? O réu Dung negou, afirmando que o grupo ainda possui ativos para hipotecar; o objetivo da emissão é apenas atender às atividades comerciais e de investimento.

Notavelmente, o réu Dung afirmou que, desde que a política de emissão de títulos foi estabelecida, "ele nunca pensou em se apropriar do dinheiro dos investidores". Em sua mente, o réu tinha consciência apenas de que essa era uma forma de arrecadar fundos para financiar as atividades comerciais do grupo.

Em resposta ao depoimento acima, o juiz presidente questionou imediatamente: "Foi correto mobilizar capital dessa forma?". O réu Dung afirmou que, na época da execução, não compreendeu totalmente a situação, mas agora sabe que estava errado. Por isso, após ser processado e detido temporariamente, o réu apresentou uma petição solicitando ao Ministério Público que lhe fossem criadas condições para reparar as consequências do crime. Em pouco mais de um ano, apesar das condições extremamente difíceis, e por meio de dois encontros com sua família, o réu pagou mais de 8,6 trilhões de VND para reparar todas as consequências do caso, cerca de 1 bilhão de VND a mais do que o dano alegado.

Compre títulos porque você vê que "Tan Hoang Minh é forte".

Em conversa com Thanh Nien , dezenas de investidores disseram ter comprado títulos do Grupo Tan Hoang Minh por dois motivos. Primeiro, foram convidados por amigos que trabalham no grupo, a quem pediram para "cumprir cotas". Segundo, acreditavam no potencial do grupo e queriam investir visando o lucro.

Com o marido trabalhando longe e a casa desocupada, a Sra. Hong (40 anos, de Nghe An ) levou seu filho de 2 anos ao tribunal logo cedo. Carregando uma mala cheia de leite, fraldas e lanches para a criança, a Sra. Hong contou que tinha uma amiga próxima que trabalhava no grupo. Em abril de 2022, essa amiga pediu que ela comprasse títulos para "cumprir a cota", e ela concordou, sacando 150 milhões de VND de suas economias para comprar títulos com vencimento em um mês. No entanto, no dia seguinte, o caso foi levado à justiça, o pai e o filho do presidente do Grupo Tan Hoang Minh foram presos, e ela ainda não havia tido tempo de obter o contrato, os documentos e nem recebido qualquer pagamento.

Após vários dias de insônia, a Sra. Hong afirmou que o valor desviado equivalia a cerca de 25 meses do salário de seu contador. Inicialmente, ela ficou muito confusa, pois não sabia se conseguiria reaver o dinheiro, mas agora, sabendo que os réus devolveram todo o montante para solucionar o problema, sente-se mais tranquila. Por conta disso, a Sra. Hong e mais de 1.200 outros investidores entraram com um pedido de clemência contra o pai e o filho do presidente do Grupo Tan Hoang Minh.

Outra vítima, a Sra. Phuong (71 anos, residente em Hanói), soube dos títulos do Grupo Tan Hoang Minh por meio da indicação de um funcionário do banco. "Vendo que o grupo era poderoso, confiei nele e não hesitei em comprar", disse a Sra. Phuong, acrescentando que investiu 500 milhões de VND na compra dos títulos. Quando viu o lucro inicial, pediu também ao seu filho que investisse mais 2 bilhões de VND.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm