Como estão os negócios do magnata Xuan Thien no escândalo fiscal?

O Departamento Geral de Tributação emitiu um documento solicitando que o Departamento de Tributação de Dak Lak revise o comportamento de evasão fiscal de empresas em transferência de capital na Ea Sup 3 Joint Stock Company - um membro do Xuan Thien Group.

Projeto de energia solar Ea Sup 3 do Grupo Xuan Thien no distrito de Ea Sup, Dak Lak - Foto: site do DN

Em um documento recente, o Departamento Geral de Tributação declarou que a decisão do Diretor do Departamento de Tributação Provincial de Dak Lak de multar a Empresa Ea Sup 3 em 2022 por declaração falsa que levou a atrasos fiscais, devido à entrega de declarações fiscais mais de 90 dias após o prazo "não está de acordo com os regulamentos".

Portanto, o Departamento Geral de Tributação solicita ao Departamento de Tributação de Dak Lak que revise os registros e, se algum ato criminoso for detectado, transfira os registros à autoridade competente para conduzir os procedimentos de acordo com os regulamentos.

A Ea Sup 3 é conhecida como uma empresa de energia solar pertencente ao Xuan Thien Group, uma corporação famosa em Ninh Binh com o Sr. Nguyen Van Thien como presidente do conselho de administração .

No site do Xuan Thien Group, o grupo se apresenta como proprietário de muitos projetos de energia solar em Dak Lak, incluindo Ea Sup 1, 2, 3, 4 e 5.

De acordo com o relatório de informações financeiras, nos primeiros 6 meses deste ano, a Ea Sup 3 Joint Stock Company relatou um lucro de quase 84 bilhões de VND, enquanto no mesmo período do ano passado ela perdeu quase 7,5 bilhões de VND.

Nos últimos anos, desde que a Usina Solar de Dak Lak entrou em operação, a Ea Sup 3 tem registrado prejuízos. Em 2023, perdeu mais de 31 bilhões de VND, em 2022, quase 3 bilhões de VND e, somente em 2021, obteve um lucro de mais de 31 bilhões de VND.

No final de junho de 2024, a Ea Sup 3 tinha patrimônio líquido de VND 5,612 bilhões e passivos de cerca de VND 1,900 bilhão.

Na Ea Sup 1, a empresa reportou um lucro de quase VND 40 bilhões no primeiro semestre deste ano, cerca de 2,6 vezes maior que no mesmo período do ano passado. Da mesma forma, a Ea Sup 3 e a Ea Sup 5 também reportaram lucro novamente após prejuízos no mesmo período do ano passado.

Destes, o Ea Sup 3 reportou um lucro de mais de 83 bilhões de VND, em comparação com um prejuízo de quase 7,5 bilhões de VND no primeiro semestre do ano passado. Já o Ea Sup 5 obteve um lucro de quase 70 bilhões de VND, em comparação com um prejuízo de quase 25 bilhões de VND no mesmo período.

Em relação a Xuan Thien, informações de uma reunião entre a província de Dak Lak e este grupo sobre a implementação de projetos de investimento na província que ocorrerão em 2022 revelaram uma grande escala de receita.

Especificamente na reunião, o Xuan Thien Group disse que a unidade tem mais de 80 empresas associadas nacionais e estrangeiras com um capital social total de mais de 100.000 bilhões de VND, especializadas em investimentos nas áreas de produção de energia, agricultura de alta tecnologia, materiais de construção, bancos e finanças e uma série de outros setores de serviços.

Dessa forma, as empresas associadas ao grupo possuem muitas fábricas de energia e materiais de construção que têm receitas estáveis ​​e sustentáveis, com receita anual de 20.000 bilhões de VND.

Para quem o proprietário do Xuan Thien Group transferiu o capital?

Anteriormente, conforme relatado por Tuoi Tre , o Departamento Tributário Provincial de Dak Lak sancionou administrativamente a Ea Sup 3 por muitos atos, incluindo a penalização da declaração de imposto de renda pessoal em nome dos acionistas da empresa na transferência de capital.

Especificamente, em 20 de fevereiro de 2020, o Sr. Nguyen Van Thien - Presidente do Conselho de Administração do Xuan Thien Group - transferiu 706.000 ações no valor de mais de 7 bilhões de VND para o Sr. Vu Canh Tuan - Diretor Geral do Xuan Thien Group - mas não declarou diretamente o imposto de renda pessoal.

Em 25 de março de 2020, a Ea Sup 3 Joint Stock Company alterou sua lista de acionistas, mas não declarou imposto de renda pessoal sobre transferência de capital em nome do Sr. Thien.

Da mesma forma, em 16 de setembro de 2021, Nguyen Van Thuy - Vice-presidente do Conselho de Administração do Xuan Thien Group - transferiu ao Sr. Pham Van Tuat mais de 38,1 milhões de ações no valor de mais de VND 381 bilhões na Ea Sup 3 Joint Stock Company, mas não declarou impostos diretamente.

No mesmo dia, 16 de setembro de 2021, a Ea Sup 3 alterou a lista de acionistas, mas não declarou imposto de renda pessoal sobre transferência de capital em nome do Sr. Thuy.

Em 26 de agosto de 2022 (mais de 2 anos e 6 meses depois - PV), a equipe de inspeção fiscal do Departamento Fiscal Provincial de Dak Lak inspecionou a Empresa Ea Sup 3.

Em 17 de outubro de 2022, a Ea Sup 3 Joint Stock Company enviou declarações de imposto de renda pessoal em nome do Sr. Thien (mais de 7 milhões de VND) e do Sr. Thuy (mais de 381 milhões de VND).

Fonte: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm