O Departamento Geral de Tributação emitiu um documento solicitando ao Departamento de Tributação de Dak Lak que revise o comportamento de evasão fiscal das empresas na transferência de capital da Ea Sup 3 Joint Stock Company - membro do Grupo Xuan Thien.
Projeto de energia solar Ea Sup 3 do Grupo Xuan Thien no distrito de Ea Sup, Dak Lak - Foto: site DN
Em um documento recente, o Departamento Geral de Tributação afirmou que a decisão do Diretor do Departamento de Tributação da Província de Dak Lak de multar a empresa Ea Sup 3 em 2022 por declaração falsa que resultou em atraso no pagamento de impostos, devido à apresentação de documentos de declaração de impostos mais de 90 dias após o prazo, "não está de acordo com os regulamentos".
Portanto, a Direção Geral de Tributação solicita à Secretaria de Tributação de Dak Lak que revise os registros e, caso sejam detectados quaisquer atos criminosos, transfira os registros à autoridade competente para que seja instaurado o processo judicial de acordo com os regulamentos.
A Ea Sup 3 é conhecida como uma empresa de energia solar pertencente ao Grupo Xuan Thien, uma corporação renomada em Ninh Binh , cujo presidente do conselho administrativo é o Sr. Nguyen Van Thien.
No site do Grupo Xuan Thien, o grupo se apresenta como proprietário de vários projetos de energia solar em Dak Lak, incluindo Ea Sup 1, 2, 3, 4 e 5.
Segundo o relatório de informações financeiras, nos primeiros 6 meses deste ano, a Ea Sup 3 Joint Stock Company registrou um lucro de quase 84 bilhões de VND, enquanto no mesmo período do ano passado teve um prejuízo de quase 7,5 bilhões de VND.
Nos últimos anos, desde que a Usina Solar de Dak Lak entrou em operação, a Ea Sup 3 tem apresentado prejuízos na maior parte de sua operação. Em 2023, o prejuízo foi superior a 31 bilhões de VND, em 2022, próximo a 3 bilhões de VND, e somente em 2021, a empresa obteve um lucro de mais de 31 bilhões de VND.
No final de junho de 2024, a Ea Sup 3 possuía um patrimônio líquido de 5,612 bilhões de VND e passivos de cerca de 1,9 trilhão de VND.
Entretanto, a Ea Sup 1 registrou um lucro de quase 40 bilhões de VND no primeiro semestre deste ano, cerca de 2,6 vezes maior que no mesmo período do ano passado. Da mesma forma, a Ea Sup 3 e a Ea Sup 5 também voltaram a apresentar lucro após prejuízos no mesmo período do ano anterior.
Dentre elas, a Ea Sup 3 registrou um lucro de mais de 83 bilhões de VND, em comparação com um prejuízo de quase 7,5 bilhões de VND no primeiro semestre do ano passado. Já a Ea Sup 5 obteve um lucro de quase 70 bilhões de VND, contra um prejuízo de quase 25 bilhões de VND no mesmo período.
Com relação a Xuan Thien, informações de uma sessão de trabalho entre a província de Dak Lak e esse grupo sobre a implementação de projetos de investimento na província, realizada em 2022, revelaram uma grande escala de receita.
Especificamente na reunião, o Grupo Xuan Thien afirmou que a unidade possui mais de 80 empresas associadas, nacionais e estrangeiras, com um capital social total superior a 100 trilhões de VND, especializadas em investimentos nas áreas de produção de energia, agricultura de alta tecnologia, materiais de construção, serviços bancários e financeiros, além de diversos outros setores de serviços.
Assim, as empresas que compõem o grupo possuem diversas fábricas de energia e materiais de construção que contam com fontes de renda estáveis e sustentáveis, com faturamento anual de 20 trilhões de VND.
Para quem o proprietário do Grupo Xuan Thien transferiu o capital?
Anteriormente, conforme relatado pelo Tuoi Tre , o Departamento de Impostos da Província de Dak Lak sancionou administrativamente a Ea Sup 3 por vários atos, incluindo a penalização da declaração de imposto de renda pessoal em nome dos acionistas da empresa na transferência de capital.
Especificamente, em 20 de fevereiro de 2020, o Sr. Nguyen Van Thien - Presidente do Conselho de Administração do Grupo Xuan Thien - transferiu 706.000 ações no valor de mais de 7 bilhões de VND para o Sr. Vu Canh Tuan - Diretor Geral do Grupo Xuan Thien - mas não declarou diretamente o imposto de renda pessoal.
Em 25 de março de 2020, a Ea Sup 3 Joint Stock Company alterou sua lista de acionistas, mas não declarou o imposto de renda pessoal sobre a transferência de capital em nome do Sr. Thien.
Da mesma forma, em 16 de setembro de 2021, Nguyen Van Thuy - Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo Xuan Thien - transferiu para o Sr. Pham Van Tuat mais de 38,1 milhões de ações, no valor de mais de 381 bilhões de VND, da Ea Sup 3 Joint Stock Company, mas não declarou diretamente os impostos.
No mesmo dia, 16 de setembro de 2021, a Ea Sup 3 alterou a lista de acionistas, mas não declarou o imposto de renda pessoal sobre a transferência de capital em nome do Sr. Thuy.
Em 26 de agosto de 2022 (mais de 2 anos e 6 meses depois - PV), a equipe de inspeção fiscal do Departamento de Impostos da Província de Dak Lak inspecionou a empresa Ea Sup 3.
Em 17 de outubro de 2022, a Ea Sup 3 Joint Stock Company apresentou declarações de imposto de renda pessoal em nome do Sr. Thien (mais de 7 milhões de VND) e do Sr. Thuy (mais de 381 milhões de VND).
Fonte: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm
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