Em 13 de novembro, a Polícia do Distrito de Ha Dong (Cidade de Hanói ) anunciou que o Departamento de Polícia Criminal havia acabado de deter Hoang Van Vu (35 anos) e Tran Duc The (41 anos) para investigar o ato de empréstimos com altas taxas de juros em transações civis.
De acordo com as autoridades, seguindo a orientação da Polícia Municipal de Hanói de lançar uma campanha de alto nível para combater e reprimir crimes e violações da lei relacionados a atividades de "crédito negro", a Polícia do Distrito de Ha Dong descobriu um estabelecimento de massagem nas costas na Rua Chien Thang, 249 (Bairro Van Quan), com sinais de crédito negro. O proprietário do estabelecimento é Vu.
Durante a investigação, a polícia criminal determinou que Vu e vários outros indivíduos estavam praticando atividades de agiotagem na forma de "tigelas de dinheiro da sorte".
Hoang Van Vu e Tran Duc The (Foto: ANTĐ).
Em 9 de novembro, a Equipe de Polícia Criminal e a Polícia do Bairro de Van Quan revistaram simultaneamente as residências de Vu e The, apreendendo muitos documentos que mostravam atividades ilegais de crédito.
À agência de investigação, Vu e The afirmaram que, desde o início de 2023, ambos discutiram e concordaram em contribuir com capital para uma organização financeira empresarial que empresta dinheiro a altas taxas de juros na forma de "dinheiro da sorte", com taxas de juros que variam de 146% ao ano a 183% ao ano.
Para evitar a detecção pelas autoridades, Vu abriu um estabelecimento de massagem nas costas, e The abriu uma loja de mingau na área BT8 Van Quan.
Quando há um mutuário, Vu e The se encontram, verificam informações, preenchem a papelada do empréstimo e lembram o mutuário de pagar diariamente. Ambos usam telefones e redes sociais para gerenciar mutuários, trocar informações e finalizar dados.
Inicialmente, a Polícia do Distrito de Ha Dong determinou que esse grupo de crédito ilegal operava em muitos distritos de Hanói, como Ha Dong, Thanh Xuan, Hai Ba Trung, Nam Tu Liem, Chuong My... com empréstimos de bilhões de dong.
Durante mais de 1 mês do período de pico (outubro até o presente), a Polícia do Distrito de Ha Dong destruiu continuamente 3 gangues e processou 3 casos de agiotagem em transações civis.
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