Conforme planejado, amanhã de manhã, 19 de março, o Tribunal Popular de Hanói abrirá o julgamento de primeira instância do caso ocorrido na Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (abreviada como Tan Hoang Minh Group).
Quinze réus foram processados por fraude e apropriação de propriedade, incluindo o Sr. Do Anh Dung, presidente e diretor geral do Tan Hoang Minh Group; Do Hoang Viet, vice-diretor geral do Tan Hoang Minh Group, filho do Sr. Dung.
Presidente do Grupo Tan Hoang Minh (capa à esquerda) e alguns réus no caso
Notavelmente, o caso identificou 6.630 investidores como vítimas. Essas pessoas foram roubadas em mais de VND 8,6 trilhões pelos réus do Grupo Tan Hoang Minh, por meio do esquema de compra de títulos.
Devido ao grande número de participantes no processo, em preparação para o julgamento, o Tribunal Popular de Hanói organizou um amplo salão de julgamento. Ao mesmo tempo, o tribunal também montou um teatro ao ar livre para acomodar as vítimas e seus familiares.
Tribunal Popular de Hanói, onde o caso Tan Hoang Minh foi julgado
Segundo Thanh Nien , a área do teatro fica localizada bem no portão de entrada da sede do Tribunal Popular de Hanói. O teatro tem capacidade para cerca de 500 lugares.
Dentro do teatro, o tribunal instalou um telão e um sistema de som para transmitir dados de imagem e som da sala de audiências. Centenas de cadeiras estavam dispostas ordenadamente, prontas para atender aos participantes do julgamento.
Devido ao grande número de participantes, a segurança no Tribunal Popular de Hanói deverá ser reforçada a partir da manhã de 19 de março. Os preparativos estão sendo realizados com cuidado para garantir que o julgamento ocorra com seriedade.
Devido ao grande número de pessoas presentes no julgamento, o tribunal montou um teatro ao ar livre para servir como palco do julgamento.
A decisão do tribunal disse que o julgamento do caso Tan Hoang Minh deve durar 20 dias.
O painel de julgamento foi composto por 5 membros, presidido pelo Juiz Nguyen Xuan Van. Cinco promotores foram designados para representar a Procuradoria Popular de Hanói no exercício do direito de processar em tribunal. Quase 30 advogados participaram da defesa dos réus.
De acordo com os resultados da investigação, no período de 2021 a 2022, devido ao impacto da epidemia de Covid-19, o mercado imobiliário congelou, o crédito bancário foi restringido, fazendo com que o Tan Hoang Minh Group enfrentasse muitas dificuldades financeiras, com um enorme saldo credor, precisando de dinheiro para pagar dívidas vencidas e vencidas, continuar a investir na compra e venda de ações, projetos, custos operacionais...
Para resolver o assunto, o réu Do Anh Dung orientou indivíduos do Tan Hoang Minh Group a usar as entidades legais de três empresas, Ngoi Sao Viet, Soleil e Cung Dien Mua Dong, para fabricar atividades comerciais com contratos "falsos", como um plano para emitir títulos individuais.
Teatro com capacidade para cerca de 500 lugares
O grupo de réus emitiu nove pacotes separados de títulos, com um valor total de 10,03 bilhões de VND. Após legalizar os documentos, os planos de emissão e os pagamentos "falsos" para se tornarem os principais detentores dos títulos, o Grupo Tan Hoang Minh vendeu os títulos, mobilizando ilegalmente um total de quase 14 bilhões de VND de investidores.
O réu Dung destinou todo o valor da venda do título para ser usado de uma forma que não estava de acordo com o propósito e o plano da emissão do título; incluindo o uso de mais de VND 5.100 bilhões de investidores posteriores para pagar investidores anteriores.
Sistemas de tela e alto-falantes são dispostos para transmitir dados do tribunal para o exterior.
No momento da abertura do processo, o valor desviado foi determinado em mais de 8,8 trilhões de VND. Após a dedução de 163,5 bilhões de VND de títulos em aberto da General Department Store Company (subordinada ao Tan Hoang Minh Group), o valor restante desviado foi superior a 8,6 trilhões de VND, pertencente a 6.630 vítimas.
Durante o processo de resolução do caso, a agência de investigação verificou e recuperou o fluxo de caixa originário da venda de títulos que o réu Do Anh Dung ordenou que fossem usados para fins diferentes do plano de emissão a ser recuperado.
Como resultado, os réus, suas famílias, o Grupo Tan Hoang Minh e organizações relacionadas coordenaram e depositaram voluntariamente dinheiro na conta temporária da agência de investigação, totalizando mais de VND 8,6 trilhões. O valor depositado remediará todas as consequências do caso, garantirá a execução da sentença e o devolverá às vítimas.
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