Hong Kong desmantela rede de lavagem de dinheiro de US$ 1,8 bilhão, a maior da história

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Hồng Kông phá đường dây rửa tiền 1,8 tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay- Ảnh 1. — Algumas das mercadorias apreendidas pela Alfândega de Hong Kong durante a investigação.

A Alfândega de Hong Kong disse que o grupo de sete pessoas incluía cinco homens e duas mulheres, com idades entre 23 e 74 anos. Acredita-se que um deles seja o líder da rede de lavagem de dinheiro.

De acordo com a Reuters de 16 de fevereiro, as autoridades locais não divulgaram as nacionalidades dos suspeitos, mas disseram que todos eram residentes permanentes de Hong Kong.

Durante a investigação, as autoridades apreenderam ativos no valor total de US$ 21,2 milhões, incluindo cinco propriedades e três empresas.

O funcionário da Alfândega de Hong Kong, Yeung Yuk Man, disse que compartilhou as informações da investigação com várias agências de segurança na região, incluindo a Índia.

Acredita-se que a rede de lavagem de dinheiro esteja ligada a golpes online na Índia, bem como à venda de pedras preciosas, como diamantes.

A quadrilha utilizava empresas de fachada e diversas contas bancárias para lavar dinheiro, com uma conta recebendo mais de 50 transferências por dia. As autoridades não divulgaram os nomes dos bancos envolvidos.

O grupo de sete suspeitos foi libertado sob fiança enquanto a investigação está em andamento, e a polícia de Hong Kong não descartou a possibilidade de prender mais suspeitos.

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