Algumas das mercadorias apreendidas pela Alfândega de Hong Kong durante a investigação.
A Alfândega de Hong Kong informou que o grupo de sete pessoas era composto por cinco homens e duas mulheres, com idades entre 23 e 74 anos. Um deles é considerado o líder da operação de lavagem de dinheiro.
Segundo a Reuters, em 16 de fevereiro, as autoridades locais não divulgaram a nacionalidade dos suspeitos, mas afirmaram que todos eram residentes permanentes de Hong Kong.
Durante a investigação, as autoridades apreenderam bens avaliados em um total de US$ 21,2 milhões, incluindo 5 imóveis e 3 empresas.
O funcionário da alfândega de Hong Kong, Yeung Yuk Man, disse ter compartilhado as informações da investigação com diversas agências de aplicação da lei na região, incluindo a Índia.
Acredita-se que a rede de lavagem de dinheiro esteja ligada a golpes online na Índia, bem como à venda de pedras preciosas, como diamantes.
Os envolvidos no esquema usavam empresas de fachada e múltiplas contas bancárias para lavar dinheiro, com uma das contas recebendo mais de 50 transferências por dia. As autoridades não divulgaram os nomes dos bancos envolvidos.
O grupo de sete suspeitos foi libertado sob fiança enquanto a investigação prossegue, e a polícia de Hong Kong não descartou a possibilidade de prender mais suspeitos.
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