22 pessoas processadas no caso Trinh Van Quyet de fraude e manipulação de ações

Em 31 de janeiro, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública anunciou que havia emitido decisões adicionais para processar os acusados, prendê-los para detenção temporária, proibi-los de deixar seu local de residência; revistar a residência e o local de trabalho de 22 acusados ​​no caso de fraude e apropriação de propriedade ocorridos na FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation e empresas relacionadas.

Réu Trinh Van Quyet

TN

Consequentemente, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública está investigando um caso de manipulação do mercado de ações e fraude imobiliária ocorrido na FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation e empresas relacionadas.

22 pessoas processadas no caso Trinh Van Quyet de fraude e manipulação de ações

A Suprema Procuradoria Popular devolveu o processo e solicitou investigação adicional em dezembro de 2023.

Até agora, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública investigou e esclareceu as violações de 22 indivíduos que eram ex-líderes da Faros Construction Joint Stock Company, empresas do FLC Group, Auditing Company e parentes do Sr. Trinh Van Quyet que agiram como cúmplices, ajudaram ativamente o Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Conselho de Administração da FLC Group Joint Stock Company, na "apropriação fraudulenta de ativos" aumentando o capital social da FLC Faros Construction Joint Stock Company de VND 1,5 bilhão para VND 4,300 bilhões, equivalente a 430 milhões de ações, listadas na bolsa de valores HOSE, e vendendo e apropriando-se do dinheiro dos investidores.

Portanto, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu decisões adicionais para processar os acusados, prendê-los para prisão temporária, proibi-los de deixar seu local de residência; revistar a residência e o local de trabalho de 22 acusados ​​pelo crime de fraude à apropriação de propriedade, conforme prescrito na Cláusula 4, Artigo 174 do Código Penal de 2015, e atuar como cúmplices.

Os réus acima incluem: Doan Van Phuong, ex-diretor geral do FLC Group, presidente do conselho de administração da Faros Construction Joint Stock Company.

Trinh Van Dai, ex-presidente do Conselho de Administração, vice-diretor geral da Faros Construction Joint Stock Company.

Do Nhu Tuan, ex-diretor geral da Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Manh, ex-membro do Conselho de Administração da Faros Construction Joint Stock Company (cunhado de Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, ex-contador-chefe da Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Thanh, ex-chefe do Conselho de Supervisão da Faros Construction Joint Stock Company.

Hoang Thi Thu Ha, contador da FLC Land LLC.

Tran The Anh, Diretor Geral Adjunto do FLC Group.

Do Quang Lam, ex-diretor geral da Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Thanh Binh, ex-diretor geral adjunto do FLC Group, presidente do conselho de administração da RTS Company.

Le Thanh Vinh, ex-presidente do Conselho de Administração da Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Tien Dung, ex-diretor geral da Faros Construction Joint Stock Company.

Le Tan Son, ex-vice-chefe de gabinete, secretário do conselho de administração do FLC Group.

Trinh Tuan, ex-chefe do Departamento de Materiais, FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, ex-vice-chefe do Departamento Jurídico da FLC Group Corporation.

Le Van Sac, Presidente do Conselho de Administração da Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company e Diretor da FLC Land LLC.

Truong Van Tai, funcionário do FLC Group Corporation Office (motorista de Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, ex-presidente do Conselho de Administração da FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, ex-diretor administrativo e de recursos humanos da BOS Securities Joint Stock Company.

Nguyen Thi Hong Dung (irmã de Nguyen Van Manh, cunhado de Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, Presidente do Conselho de Membros, ex-diretor geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, Auditor, Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

As decisões e ordens de acusação da Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública foram aprovadas pela Suprema Procuradoria Popular (Departamento 5) de acordo com a lei.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm