Vinte e duas pessoas foram processadas no caso de fraude e manipulação de ações envolvendo Trinh Van Quyet.

Em 31 de janeiro, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública anunciou que havia emitido decisões adicionais para processar, prender e deter 22 réus no caso de fraude e apropriação indébita de bens na FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation e empresas relacionadas.

Réu Trinh Van Quyet

TN

Assim sendo, a Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública está investigando um caso de manipulação do mercado de ações e fraude imobiliária ocorrido na FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation e empresas relacionadas.

Vinte e duas pessoas foram processadas no caso de fraude e manipulação de ações envolvendo Trinh Van Quyet.

Em dezembro de 2023, a Procuradoria Popular Suprema devolveu o processo e solicitou uma investigação mais aprofundada.

Até o momento, a Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública investigou e esclareceu as irregularidades cometidas por 22 indivíduos, entre ex-diretores da Faros Construction Joint Stock Company, empresas do Grupo FLC, a empresa de auditoria e parentes do Sr. Trinh Van Quyet, que atuaram como cúmplices e auxiliaram ativamente o Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Conselho de Administração da FLC Group Joint Stock Company, na "apropriação indébita de ativos" por meio do aumento do capital social da FLC Faros Construction Joint Stock Company de 1,5 bilhão de VND para 4,3 trilhões de VND, equivalente a 430 milhões de ações, listadas na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HOSE), e na venda e apropriação indevida do dinheiro dos investidores.

Portanto, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu decisões adicionais para processar os acusados, prendê-los para detenção temporária, proibi-los de deixar seu local de residência; realizar buscas na residência e no local de trabalho de 22 acusados ​​pelo crime de fraude para apropriação indébita, conforme previsto no inciso 4º do artigo 174 do Código Penal de 2015, e considerá-los cúmplices.

Os réus acima mencionados incluem: Doan Van Phuong, ex-Diretor Geral do Grupo FLC e Presidente do Conselho de Administração da Faros Construction Joint Stock Company.

Trinh Van Dai, ex-presidente do Conselho de Administração e vice-diretor geral da Faros Construction Joint Stock Company.

Do Nhu Tuan, ex-Diretor Geral da Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Manh, ex-membro do Conselho de Administração da Faros Construction Joint Stock Company (cunhado de Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, ex-contadora-chefe da Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Thanh, ex-presidente do Conselho Fiscal da Faros Construction Joint Stock Company.

Hoang Thi Thu Ha, Contadora da FLC Land LLC.

Tran The Anh, Vice-Diretor Geral do Grupo FLC.

Do Quang Lam, ex-Diretor Geral da Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Thanh Binh, ex-vice-diretor geral do Grupo FLC, presidente do Conselho de Administração da empresa RTS.

Le Thanh Vinh, ex-presidente do Conselho de Administração da Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Tien Dung, ex-Diretor Geral da Faros Construction Joint Stock Company.

Le Tan Son, ex-vice-chefe de gabinete e secretário do Conselho de Administração do Grupo FLC.

Trinh Tuan, ex-chefe do Departamento de Materiais da FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, ex-vice-chefe do Departamento Jurídico da FLC Group Corporation.

Le Van Sac, Presidente do Conselho de Administração da Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company e Diretor da FLC Land LLC.

Truong Van Tai, funcionário do FLC Group Corporation Office (motorista de Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, ex-presidente do Conselho de Administração da FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, ex-diretor administrativo de recursos humanos da BOS Securities Joint Stock Company.

Nguyen Thi Hong Dung (irmã de Nguyen Van Manh, cunhado de Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, Presidente do Conselho de Administração, ex-Diretor Geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, auditor da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

As decisões e as ordens de acusação da Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública foram aprovadas pela Procuradoria Popular Suprema (Departamento 5) em conformidade com a lei.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm