Em 20 de outubro, informações do Ministério da Segurança Pública, após um período de investigação para esclarecer os atos ilegais na exploração, processamento e consumo ilegal de minério de terras raras e minério de ferro na mina de Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, província de Yen Bai da Thai Duong Group Joint Stock Company; em 9 de outubro, o Departamento de Investigação Policial de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando realizou buscas simultâneas e urgentes em 21 locais de exploração, coleta, negócios e residências particulares de indivíduos relacionados na província de Yen Bai e em outras 3 províncias e cidades relacionadas.
As autoridades apreenderam temporariamente cerca de 13.715 toneladas de minério de terras raras e mais de 1.400 toneladas de minério de ferro.
A investigação inicial determinou que: Doan Van Huan, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral, e Nguyen Van Chinh, Diretor Geral Adjunto e Contador Chefe da Thai Duong Group Joint Stock Company, dirigiram e organizaram a exploração e o consumo ilegais de 11.233.102 kg de minério de terras raras, no valor de cerca de 440 bilhões de VND, e 152.856.646 kg de minério de ferro, no valor de cerca de 192 bilhões de VND, lucrando ilegalmente um total de cerca de 632 bilhões de VND.
Além disso, Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh também concordaram com a Vietnam Rare Earth Joint Stock Company e a Hop Thanh Phat Company no processo de compra e venda de terras raras e minério de ferro, emitindo notas fiscais de IVA para reduzir a quantidade e o preço de venda real; ajudando a Thai Duong Group Joint Stock Company a deixar de fora dos livros contábeis mais de 28 bilhões de VND ganhos com a venda de terras raras e minério de ferro, não cumprindo a obrigação de declarar e pagar impostos, causando danos (temporários) ao Estado de mais de 7,5 bilhões de VND.
Em 17 de outubro, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso de violação de regulamentos sobre exploração e aproveitamento de recursos naturais e violação de regulamentos contábeis, causando sérias consequências na Thai Duong Group Joint Stock Company e unidades relacionadas.
A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública decidiu processar, deter temporariamente e revistar 6 pessoas.
No qual, Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh foram processados pelos crimes de "Violação de regulamentos sobre pesquisa, exploração e aproveitamento de recursos" e "Violação de regulamentos sobre contabilidade causando consequências graves", estipulados na Cláusula 2, Artigo 227 e Cláusula 3, Artigo 221 do Código Penal;
Dang Tran Chi, diretor, e Pham Thi Ha, contador da Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, presidente do conselho de administração, e Nguyen Thi Hien, contador da Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, foram processados pelo crime de "Violação de regulamentos contábeis, causando consequências graves", conforme prescrito na Cláusula 3, Artigo 221 do Código Penal.
Em 19 de outubro, após a aprovação da Suprema Procuradoria Popular , a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública executou as Decisões e Ordens Processuais contra 06 réus, de acordo com a lei.
A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública está se concentrando em investigar e esclarecer a natureza, os papéis e os atos criminosos dos suspeitos e sujeitos relacionados para expandir a investigação, esclarecer a natureza do caso e recuperar completamente os ativos para o Estado.
Minh Ter
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