Processo contra o presidente do Grupo Thai Duong Joint Stock Company

Em 20 de outubro, o Ministério da Segurança Pública informou que, após um período de investigação para esclarecer os atos ilegais de exploração, processamento e consumo de minério de terras raras e minério de ferro na mina de Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, província de Yen Bai , pertencente à empresa Thai Duong Group Joint Stock Company, foi divulgado que, em 9 de outubro, o Departamento de Polícia de Investigação de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando realizou buscas simultâneas e urgentes em 21 locais de exploração, coleta, comércio e residências particulares de pessoas envolvidas na atividade na província de Yen Bai e em outras 3 províncias e cidades relacionadas.

As autoridades apreenderam temporariamente cerca de 13.715 toneladas de minério de terras raras e mais de 1.400 toneladas de minério de ferro.

A investigação inicial determinou que: Doan Van Huan, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral, e Nguyen Van Chinh, Vice-Diretor Geral e Contador Chefe da Thai Duong Group Joint Stock Company, dirigiram e organizaram a exploração e o consumo ilegais de 11.233.102 kg de minério de terras raras, avaliados em cerca de 440 bilhões de VND, e 152.856.646 kg de minério de ferro, avaliados em cerca de 192 bilhões de VND, obtendo um lucro ilegal total de cerca de 632 bilhões de VND.

Além disso, Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh também combinaram com a Vietnam Rare Earth Joint Stock Company e a Hop Thanh Phat Company, no processo de compra e venda de terras raras e minério de ferro, a emissão de notas fiscais com IVA reduzido para diminuir a quantidade e o preço real de venda; ajudando a Thai Duong Group Joint Stock Company a omitir dos livros contábeis mais de 28 bilhões de VND obtidos com a venda de terras raras e minério de ferro, deixando de cumprir a obrigação de declarar e pagar impostos, causando prejuízo (temporário) ao Estado de mais de 7,5 bilhões de VND.

Em 17 de outubro, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso de violação das normas sobre exploração e aproveitamento de recursos naturais e violação das normas contábeis, causando graves consequências, na Thai Duong Group Joint Stock Company e unidades relacionadas.

A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública decidiu processar, deter temporariamente e realizar buscas em 6 pessoas.

No qual Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh foram processados ​​pelos crimes de "Violação das normas sobre pesquisa, exploração e aproveitamento de recursos" e "Violação das normas contábeis causando graves consequências", estipulados no inciso 2, artigo 227 e no inciso 3, artigo 221 do Código Penal;

Dang Tran Chi, diretor, e Pham Thi Ha, contadora da Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, presidente do Conselho de Administração, e Nguyen Thi Hien, contadora da Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, foram processados ​​pelo crime de "Violação das normas contábeis causando graves consequências", conforme previsto no inciso 3º do artigo 221 do Código Penal.

Em 19 de outubro, após aprovação da Procuradoria Popular Suprema , a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública executou as Decisões e Ordens Processuais contra 6 réus, em conformidade com a lei.

A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública está concentrando seus esforços em investigar e esclarecer a natureza, os papéis e os atos criminosos dos suspeitos e pessoas relacionadas, a fim de ampliar a investigação, esclarecer a natureza do caso e recuperar integralmente os bens do Estado.

Minh Terça-feira

Fonte: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-ar828366.html