Processo contra o Diretor Geral da Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company por fraude relacionada à moeda QFS TNCVN.

O Sr. Ho Quoc Than, Diretor Geral da Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company, foi processado pela Agência de Investigação de Segurança sob acusações de fraude e posse de moeda falsa.

A Agência de Investigação de Segurança do Departamento de Polícia da Cidade de Hanói cumpriu um mandado de prisão e realizou buscas na empresa Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company, cujo diretor-geral é Ho Quoc Than. - Foto: Divulgação da polícia

Em 6 de março, o Departamento de Investigação de Segurança da Polícia da Cidade de Hanói anunciou que havia iniciado um processo e indiciado Ho Quoc Than (33 anos, residente na província de Nghe An , Diretor Geral da Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company) para investigar os crimes de fraude e posse de moeda falsa.

Ao mesmo tempo, a Agência de Investigação de Segurança processou outro suspeito por posse de dinheiro falso.

Durante a investigação, o Departamento de Segurança Econômica da Polícia da Cidade de Hanói descobriu que o diretor-geral da Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company cometeu fraude ao fornecer informações falsas sobre a moeda QFS TNCVN.

Ao mesmo tempo, Than também pediu aos investidores que "apoiassem" o montante de 3,4 a 6 milhões de VND/QFS para pessoas físicas e de 39 a 52 milhões de VND/QFS para empresas.

No entanto, na realidade, o dinheiro do investidor foi usado para pagar as dívidas e os custos operacionais da empresa Ho Quoc Than, mas o acordo de pagar indivíduos ou fornecer apoio financeiro para o negócio não foi cumprido.

Além disso, para gerar confiança na população, Ho Quoc Than construiu a imagem de "uma corporação de seguridade social, para o benefício do povo" ao estabelecer 27 lojas sociais de venda de alimentos em diversas províncias e cidades.

A empresa emite "Cartões de Segurança Social" com um pagamento antecipado de 2,6 milhões de VND, prometendo que, dentro de um ano, os clientes poderão vir e comprar produtos preferenciais e gratuitos no valor de 500.000 VND por semana.

O cartão não possui restrições geográficas e é válido por 30 dias a partir da data da compra. O valor da compra com o cartão é transferido para a conta bancária da empresa.

Até o momento, a empresa emitiu aproximadamente 20.000 cartões.

Para conseguir vender muitos cartões, Than também organiza diversas transmissões ao vivo em plataformas de redes sociais como Facebook e YouTube, além de realizar reuniões online no ambiente Zoom com a participação de pessoas de diversas províncias e cidades.

Nela, Than utiliza a linguagem budista para apresentar a empresa, mencionando histórias de bem-estar e bondade para divulgar as atividades da companhia à comunidade.

Ho Quoc Than confessou ter emitido um total de 5.000 moedas QFS TNCVN, das quais cerca de 4.000 pertenciam a indivíduos ou empresas...

Para atender às exigências da investigação, a Agência de Investigação de Segurança solicita que as agências e empresas proprietárias de moedas QFS TNCVN se apresentem à Agência de Investigação de Segurança da Polícia da Cidade de Hanói até 31 de março de 2025, para falar com o investigador Nguyen Van Cuong, pelo telefone 0692194085.

Fonte: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm