Acusação do Diretor Geral da Sociedade Anônima Trieu Nu Cuoi por fraude em relação à moeda QFS TNCVN

O Sr. Ho Quoc Than, Diretor Geral da Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company, foi processado pela Agência de Investigação de Segurança sob acusações de fraude e posse de dinheiro falsificado.

A Agência de Investigação de Segurança do Departamento de Polícia da Cidade de Hanói executou um mandado de prisão e revistou a Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company, da qual Ho Quoc Than é o diretor geral - Foto: Fornecido pela polícia

Em 6 de março, o Departamento de Investigação de Segurança da Polícia da Cidade de Hanói anunciou que havia iniciado um caso e processado Ho Quoc Than (33 anos, residente na província de Nghe An , Diretor Geral da Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company) para investigar os crimes de fraude e posse de dinheiro falsificado.

Ao mesmo tempo, a Agência de Investigação de Segurança processou outro suspeito por posse de dinheiro falsificado.

Durante a investigação, o Departamento de Segurança Econômica da Polícia da Cidade de Hanói descobriu que o diretor geral da Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company cometeu fraude ao fornecer informações falsas sobre a moeda QFS TNCVN.

Ao mesmo tempo, Than também pediu aos investidores que "apoiassem" o valor de 3,4 a 6 milhões de VND/QFS para indivíduos e de 39 a 52 milhões de VND/QFS para empresas.

Entretanto, na realidade, o dinheiro do investidor foi pago pelas dívidas e custos operacionais do negócio de Ho Quoc Than, mas o acordo para pagar indivíduos ou fornecer suporte de capital para o negócio não foi cumprido.

Além disso, para criar confiança nas pessoas, Ho Quoc Than construiu a imagem de "uma corporação de seguridade social, para o benefício do povo" ao estabelecer 27 lojas sociais que vendem alimentos em muitas províncias e cidades.

A empresa emite "Cartões de Previdência Social" com um pré-pagamento de 2,6 milhões de VND, prometendo que dentro de um ano os clientes poderão vir e comprar produtos preferenciais e gratuitos com um valor de 500.000 VND/semana.

O cartão não tem limitação geográfica e é válido por 30 dias a partir da data da compra. O valor da compra com cartão é transferido para a conta bancária da empresa.

Até o momento, a empresa emitiu aproximadamente 20.000 cartões.

Para conseguir vender muitos cartões, Than também organiza muitas transmissões ao vivo em plataformas de redes sociais como Facebook, Youtube e tem reuniões online no ambiente Zoom com a participação de muitas pessoas de províncias e cidades.

Nele, Than usa a linguagem budista para apresentar, menciona a história de bem-estar e gentileza para espalhar informações sobre as atividades da empresa para a comunidade.

Ho Quoc Than confessou ter emitido um total de 5.000 moedas QFS TNCVN, das quais cerca de 4.000 eram de propriedade de indivíduos ou empresas...

Para atender aos requisitos de investigação, a Agência de Investigação de Segurança solicita que agências e empresas que possuam moedas QFS TNCVN se reportem à Agência de Investigação de Segurança da Polícia da Cidade de Hanói antes de 31 de março de 2025. Encontre-se com o investigador Nguyen Van Cuong, Tel.: 0692194085.

Fonte: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm