Neste caso, Nguyen Van Hau (Hau 'Phao', Presidente do Grupo Phuc Son) foi indicado pela Agência de Polícia de Investigação para ser processado pelos crimes de: Violação das normas contábeis com consequências graves, Violação das normas de licitação com consequências graves e Suborno.

A agência de investigação acredita que, no crime de violação das normas contábeis com consequências graves, Hau "Phao" causou prejuízos ao patrimônio público no valor de 504 bilhões de VND. No crime de violação das normas de licitação com consequências graves, Nguyen Van Hau causou prejuízos ao patrimônio público no valor de 459 bilhões de VND.

O presidente do Grupo Phuc Son também é acusado de pagar subornos que totalizam mais de 132 bilhões de VND, influenciando líderes de diversas localidades para que assumissem projetos, causando prejuízos de mais de 900 bilhões de VND ao Estado.

O réu Nguyen Van Hau teve 1.419 imóveis apreendidos. Entre eles, encontram-se 2 terrenos em Nha Trang e alguns imóveis em Hanói (imóveis nos números 79 da Rua Nguyen Du e 120 da Rua Mai Hac De, no distrito de Nam Tu Liem).

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O réu Nguyen Van Hau (à esquerda) e outros réus no caso. Foto: Ministério da Segurança Pública

O Departamento de Polícia de Investigação apreendeu 1.156 lotes de terreno em nome da Thang Long Real Estate and Trade Investment Joint Stock Company, no âmbito do projeto de Mercado Atacadista de Alimentos e Produtos Agrícolas, Sistema de Armazenagem e Área Urbana Comercial no distrito de Vinh Tuong, província de Vinh Phuc .

A polícia também apreendeu 36 lotes de terreno no distrito de Vinh Tuong, província de Vinh Phuc; 200 lotes de terreno no projeto do mercado atacadista de alimentos e produtos agrícolas, no sistema logístico e na área urbana comercial no distrito de Vinh Tuong, bem como no projeto da nova área urbana nas cidades de Tu Trung e Vinh Tuong, em Vinh Phuc; e 18 lotes de terreno em nome da Phuc Son Group Joint Stock Company no projeto do Centro Comercial e Habitacional Phuc Son, no distrito de Vinh Tuong, e na área de habitação social no bairro de Lien Bao, cidade de Vinh Yen, província de Vinh Phuc.

Durante a investigação do caso, os réus e pessoas relacionadas pagaram um total de mais de 118 bilhões de VND e 900 mil dólares em indenizações. Desse total, Nguyen Van Hau pagou 24,17 bilhões de VND.

O Sr. Le Duy Thanh (ex-presidente do Comitê Popular da Província de Vinh Phuc) pagou 15 bilhões de VND e 830.000 USD para remediar as consequências; o Sr. Cao Khoa (ex-presidente do Comitê Popular da Província de Quang Ngai) pagou 6 bilhões de VND e 20.000 USD; o Sr. Le Viet Chu (ex-vice-presidente do Comitê Popular da Província, ex-secretário do Comitê do Partido da Província de Quang Ngai) pagou 6 bilhões de VND; o Sr. Nguyen Van Khuoc (ex-vice-presidente do Comitê Popular, presidente do Conselho de Avaliação de Terras da Província de Vinh Phuc) pagou 3 bilhões de VND...

A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública apreendeu: mais de 41 bilhões de VND; 1.116.800 USD; 1.452 títulos de uso da terra (dos quais 1.427 imóveis foram apreendidos).

A agência de investigação também apreendeu 534 taéis de ouro da SJC; 3 carros (Lexus, Mercedes e BMW); 52 gabinetes de computador, vários telefones e outros bens.

Segundo a Agência de Polícia de Investigação, além dos réus que já foram processados ​​e daqueles que têm indicação para processo, há diversos indivíduos que cometeram atos e infrações correlatos em diferentes níveis, mas não há fundamentos suficientes para considerá-los responsáveis ​​criminalmente ou que ainda não atingiram o nível de processo penal.

Dependendo da gravidade e da natureza da infração, a Agência de Investigação emite uma recomendação por escrito às autoridades competentes para que a tratem com rigor, de acordo com a legislação vigente.

Durante a investigação, a Agência de Investigação Policial também identificou indícios de irregularidades cometidas por diversos indivíduos envolvidos. Contudo, como o prazo para a conclusão da investigação já expirou, a Agência separou as informações e os documentos relativos às irregularidades cometidas por esses indivíduos para dar continuidade à investigação e ao tratamento do caso posteriormente.