Devolução do processo do ex-presidente da FLC, Trinh Van Quyet, que manipulou o mercado de ações

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A Suprema Procuradoria Popular acaba de emitir uma decisão para devolver o arquivo do caso, solicitando investigação adicional sobre o caso de Trinh Van Quyet e cúmplices pelos crimes de Manipulação do Mercado de Ações e Apropriação Fraudulenta de Propriedade.

Anteriormente, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública concluiu a conclusão da investigação do caso criminal de Manipulação do Mercado de Ações, ocorrido na FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company e empresas relacionadas.

Neste caso, Trinh Van Quyet (nascido em 1975, ex-presidente da FLC) e 20 réus foram processados por atos de apropriação fraudulenta de propriedade e manipulação do mercado de ações.

Trinh Van Quyet foi auxiliada por sua irmã mais nova, a ré Trinh Thi Minh Hue (nascida em 1981). A Sra. Hue foi processada pelos dois crimes acima.

A investigação concluiu que Trinh Van Quyet tem conhecimento de direito e das áreas bancária, financeira e de valores mobiliários; ele fundou a FLC Group Joint Stock Company, a BOS Securities Company e outras 50 empresas.

No entanto, o ex-presidente da FLC aproveitou as disposições da lei sobre atividades de valores mobiliários para cometer crimes muitas vezes, com truques sofisticados e astutos, obtendo lucros ilegais especialmente grandes e causando danos aos investidores.

Trinh Van Quyet também atraiu e influenciou parentes e amigos a cometer crimes.

Inicialmente, o réu Trinh Van Quyet confessou honestamente ter orientado Trinh Thi Minh Hue e seus cúmplices a manipular o mercado de ações. Quando a agência de investigação iniciou um processo adicional por fraude e apropriação indébita, o ex-presidente da FLC mudou seu depoimento, não admitiu o crime e culpou Trinh Thi Minh Hue e outros.

"Quando preso, apesar das evidências claras, o Sr. Quyet se recusou teimosamente a admitir seu crime, culpando sua irmã e outros por cometerem o crime", concluiu a investigação.

A agência de investigação policial avaliou que as ações de Trinh Van Quyet tinham elementos suficientes para constituir os crimes de Manipulação do Mercado de Ações e Apropriação Fraudulenta de Propriedade, com ele atuando como mentor, líder e autor do crime.

A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública avaliou que, embora o réu Trinh Van Quyet tenha cometido o crime pela primeira vez, fosse empresário e tenha criado muitos empregos para os trabalhadores, ele se aproveitou das disposições da lei sobre atividades de valores mobiliários para cometer crimes muitas vezes, com truques sofisticados e astutos, obtendo lucros ilegais especialmente grandes, afetando negativamente as atividades do mercado de ações e da economia , causando indignação na sociedade.

Por outro lado, as evidências que comprovam o crime são claras, mas ele ainda se recusa teimosamente a admitir seus crimes, culpando Trinh Thi Minh Hue e outros por cometerem o crime, que precisa ser tratado com uma sentença severa perante a lei para educação geral, dissuasão e prevenção.

A irmã do Sr. Quyet, a ré Trinh Thi Minh Hue, foi identificada como contadora geral da FLC, que ajudou seu irmão a manipular ações e cometer fraudes.

No entanto, a Sra. Hue afirmou que "cometeu o crime ela mesma", sem seguir as instruções do irmão. A agência de investigação avaliou a Sra. Hue como "infiel" e também recomendou punição severa.

De acordo com a conclusão, Trinh Van Quyet orientou seus parentes, funcionários e subsidiárias a usar títulos para "inflacionar" os preços dos códigos AMD, HAI, GAB, FLC e ART; lucrando ilegalmente 723 bilhões de VND.

Além disso, o Sr. Quyet também aumentou "magicamente" o capital da Faros Construction Joint Stock Company de 1,197 bilhão de VND para 4,300 bilhões de VND. Depois disso, o réu propôs registrar e listar 430 milhões de ações ROS da Faros Construction Joint Stock Company na Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh para venda, apropriando-se de 3,620 bilhões de VND de investidores.

Trinh Van Quyet usou os lucros ilegais para comprar ações da Bamboo Airways, pagar dívidas, depositar em uma conta de valores mobiliários e para despesas pessoais...

Minh Ter

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Fonte