Devolução do processo contra Trinh Van Quyet, ex-presidente da FLC, por manipulação do mercado de ações.

A Procuradoria Popular Suprema acaba de emitir uma decisão para devolver o processo, solicitando uma investigação adicional no caso de Trinh Van Quyet e seus cúmplices pelos crimes de manipulação do mercado de ações e apropriação indébita de bens.

Anteriormente, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública concluiu a investigação do caso criminal de manipulação do mercado de ações, ocorrido na FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), na BOS Securities Joint Stock Company, na Faros Construction Joint Stock Company e em empresas relacionadas.

Neste caso, Trinh Van Quyet (nascido em 1975, ex-presidente da FLC) e 20 réus foram processados ​​por apropriação indébita de bens e manipulação do mercado de ações.

Trinh Van Quyet contou com a ajuda de sua irmã mais nova, a ré Trinh Thi Minh Hue (nascida em 1981). A Sra. Hue foi processada por ambos os crimes mencionados.

A investigação concluiu que Trinh Van Quyet possui conhecimento de direito e das áreas de bancos, finanças e valores mobiliários; ele fundou a FLC Group Joint Stock Company, a BOS Securities Company e outras 50 empresas.

Ex-presidente da FLC Trinh Van Quyet.

No entanto, o antigo presidente da FLC aproveitou-se das disposições da lei sobre atividades com valores mobiliários para cometer crimes em diversas ocasiões, utilizando artifícios sofisticados e ardilosos, obtendo lucros ilícitos especialmente elevados e causando prejuízos aos investidores.

Trinh Van Quyet também aliciou e influenciou parentes e amigos a cometerem crimes.

Inicialmente, o réu Trinh Van Quyet confessou honestamente ter instruído Trinh Thi Minh Hue e seus cúmplices a manipular o mercado de ações. Quando a agência de investigação iniciou um processo adicional por fraude e apropriação indébita, o ex-presidente da FLC mudou seu depoimento, não admitiu o crime e culpou Trinh Thi Minh Hue e outros.

"Ao ser preso, apesar das evidências claras, o Sr. Quyet se recusou obstinadamente a admitir seu crime, culpando sua irmã e outros pelo delito", concluiu a investigação.

A agência de investigação policial avaliou que as ações de Trinh Van Quyet continham elementos suficientes para configurar os crimes de manipulação do mercado de ações e apropriação indébita, sendo ele o mentor, líder e executor do crime.

A Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública avaliou que, embora o réu Trinh Van Quyet tenha cometido o crime pela primeira vez, sendo proprietário de uma empresa e gerador de muitos empregos, ele se aproveitou das disposições da lei sobre atividades com valores mobiliários para cometer crimes repetidas vezes, com artifícios sofisticados e astutos, obtendo lucros ilegais especialmente elevados, afetando negativamente as atividades do mercado de ações e a economia , causando indignação na sociedade.

Por outro lado, as provas que comprovam o crime são claras, mas ele continua teimosamente a recusar-se a admitir os seus crimes, culpando Trinh Thi Minh Hue e outros pela sua prática, o que exige uma pena rigorosa, de acordo com a lei, para fins de educação, dissuasão e prevenção.

A irmã do Sr. Quyet, a ré Trinh Thi Minh Hue, foi identificada como contadora geral da FLC, que ajudou seu irmão a manipular ações e cometer fraude.

No entanto, a Sra. Hue afirmou que “cometeu o crime sozinha”, e não seguindo as instruções de seu irmão. A agência de investigação considerou a Sra. Hue “pouco sincera” e também recomendou punição severa.

De acordo com a conclusão, Trinh Van Quyet orientou seus parentes, funcionários e subsidiárias a usar títulos para "inflacionar" os preços dos códigos AMD, HAI, GAB, FLC e ART, lucrando ilegalmente 723 bilhões de VND.

Além disso, o Sr. Quyet também aumentou "magicamente" o capital da Faros Construction Joint Stock Company de 1,197 trilhão de VND para 4,3 trilhões de VND. Em seguida, o réu propôs o registro de 430 milhões de ações da Faros Construction Joint Stock Company na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh para venda, apropriando-se de 3,62 trilhões de VND dos investidores.

Trinh Van Quyet usou os lucros ilícitos para comprar ações da Bamboo Airways, pagar dívidas, depositar em uma conta de valores mobiliários e para despesas pessoais...

Minh Terça-feira

Fonte: https://vtc.vn/tra-ho-so-vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-ar844972.html