Essas duas quadrilhas de contrabando de ouro eram lideradas por Nguyen Thi Minh Phung (nascida em 1981, de Binh Dinh) e Nguyen Thi Kim Phuong (nascida em 1985, de Tay Ninh ). As rés foram processadas perante o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh para serem julgadas por contrabando.

De acordo com a acusação, os réus Nguyen Thi Minh Phung são freelancers na cidade de Ho Chi Minh; Nguyen Thi Kim Phuong é freelancer em Tay Ninh e Nguyen Thi Thuy Hang é proprietário da loja de ouro Kim Oanh Hang na cidade de Tay Ninh.

Esses réus não tinham permissão para importar ouro bruto (barras) do Camboja para o Vietnã para venda. Durante o curso dos negócios, os réus perceberam que o preço do ouro no mercado vietnamita era mais alto do que o preço do ouro no Camboja, então negociaram e concordaram em aceitar encomendas para vender ouro contrabandeado a comerciantes de ouro locais; em seguida, contataram cidadãos cambojanos e Nguyen Thi Ngoc Giau (uma residente da fronteira, morando no posto fronteiriço de Chang Riec, província de Tay Ninh) para encomendar ouro contrabandeado do Camboja de volta ao Vietnã através do posto fronteiriço de Chang Riec para revendê-lo com lucro.

A acusação alega que os réus criaram duas redes de tráfico de ouro. Uma delas era liderada por Nguyen Thi Minh Phung, que tinha ligações com Nguyen Thi Ngoc Giau e aliciou 20 pessoas para se juntarem à quadrilha que contrabandeou 4.830 kg de barras de ouro, avaliadas em mais de 6,644 bilhões de VND, do Camboja para o Vietnã, entre agosto e setembro de 2022.

Outra quadrilha, liderada por Nguyen Thi Kim Phuong, em conjunto com Nguyen Thi Ngoc Giau, aliciou outras cinco pessoas para contrabandear 1.320 kg de barras de ouro, avaliadas em 1,817 bilhão de VND, do Camboja para o Vietnã entre julho e setembro de 2022.

Em 28 de setembro de 2022, a Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública monitorou e supervisionou todo o processo de transporte e importação de ouro do Camboja para o Vietnã para consumo, e emitiu uma ordem de busca e apreensão de emergência para dois veículos de dois grupos de indivíduos imediatamente após a entrega e o recebimento do ouro na Rua Hong Lac, Distrito de Tan Binh, Cidade de Ho Chi Minh.

A agência de investigação prendeu vários indivíduos e ampliou a investigação do caso, continuando a processar mais de 20 outras pessoas envolvidas nas duas redes de contrabando de ouro mencionadas acima.

De acordo com documentos da investigação, a primeira linha de defesa, liderada por Nguyen Thi Minh Phung, recebia ordens para vender ouro a diversos clientes e, em seguida, ordenava que o ouro contrabandeado de cidadãos cambojanos fosse trazido através da fronteira de Chang Riec para entrega.

Nessa rede de contrabando, Nguyen Thi Ngoc Giau dirigia e gerenciava outras 3 pessoas para transferir dólares americanos para o Camboja, a fim de comprar ouro e trazê-lo de volta ao Vietnã, através da fronteira de Chang Riec, para entregar o ouro em Phung.

Os 22 réus desta quadrilha compraram e venderam um total de 4.830 kg de barras de ouro, avaliadas em mais de 6,644 bilhões de VND, obtendo um lucro superior a 17,6 bilhões de VND.

A segunda linha de defesa era liderada por Nguyen Thi Kim Phuong (irmã mais nova do réu Ngoc Giau). De junho a julho de 2022, Phuong recebeu ordens para vender ouro contrabandeado a Nguyen Thi Thuy Hang. Phuong então contribuiu com capital, juntamente com um cambojano chamado Pich Hen, para comprar ouro contrabandeado do Camboja e, por meio de Giau e Tran Thanh Thang, transportar o ouro pela fronteira de Chang Riec, entregando-o aos outros réus.

A quadrilha de Phuong contrabandeou com sucesso 1.320 kg de ouro, avaliados em mais de 1,817 trilhão de VND, gerando um lucro de mais de 6,8 bilhões de VND.

O Decreto nº 24/2012/ND-CP, de 3 de abril de 2012, do Governo, sobre a Gestão das Atividades de Comércio de Ouro, estipula: “O Estado detém o monopólio da exportação e importação de ouro bruto para a produção de barras de ouro”. Portanto, desde 2012, o Banco Central tem controlado rigorosamente a importação de barras de ouro e ouro bruto.

Aproveitando-se da demanda do mercado por barras de ouro e ouro bruto, e percebendo que o preço do ouro no mercado interno era superior ao preço no Camboja, desde o início de 2011, os réus conspiraram para estabelecer, organizar e operar duas rotas de contrabando de ouro do Camboja para o Vietnã, através da fronteira de Chang Riec, na província de Tay Ninh, para revendê-lo a clientes locais com o objetivo de obter lucros ilegais.