Essas duas quadrilhas de contrabando de ouro eram lideradas por Nguyen Thi Minh Phung (nascida em 1981, de Binh Dinh) e Nguyen Thi Kim Phuong (nascida em 1985, de Tay Ninh ). Os réus foram processados ​​perante o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh para serem julgados por contrabando.

De acordo com a acusação, os réus Nguyen Thi Minh Phung são freelancers na cidade de Ho Chi Minh; Nguyen Thi Kim Phuong é freelancer em Tay Ninh e Nguyen Thi Thuy Hang é proprietário da loja de ouro Kim Oanh Hang na cidade de Tay Ninh.

Esses réus não tinham permissão para importar ouro bruto (barras) do Camboja para o Vietnã para venda. Durante o curso dos negócios, os réus perceberam que o preço do ouro no mercado vietnamita era superior ao preço do ouro no Camboja, então negociaram e concordaram em aceitar ordens de venda de ouro contrabandeado para donos de lojas de ouro nacionais; em seguida, contataram cidadãos cambojanos e Nguyen Thi Ngoc Giau (um morador da fronteira, residente no portão de Chang Riec, província de Tay Ninh) para encomendar ouro contrabandeado do Camboja para ser trazido de volta ao Vietnã através do portão de Chang Riec para revenda com lucro.

A acusação alega que os réus montaram duas redes de tráfico de ouro. Uma delas era liderada por Nguyen Thi Minh Phung, que tinha ligações com Nguyen Thi Ngoc Giau e atraiu 20 pessoas para se juntarem à rede, contrabandeando 4.830 kg de barras de ouro, no valor de mais de VND 6,644 bilhões, do Camboja para o Vietnã, entre agosto e setembro de 2022.

Outra rede liderada por Nguyen Thi Kim Phuong, em conjunto com Nguyen Thi Ngoc Giau, atraiu outras cinco pessoas para contrabandear 1.320 kg de barras de ouro, no valor de VND 1,817 bilhão, do Camboja para o Vietnã entre julho e setembro de 2022.

Em 28 de setembro de 2022, a Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública monitorou e supervisionou todo o processo de transporte e importação de ouro do Camboja para o Vietnã para consumo dos indivíduos e emitiu uma ordem de busca de emergência para 2 veículos de 2 grupos de indivíduos imediatamente após a entrega e recebimento do ouro na Rua Hong Lac, Distrito de Tan Binh, Cidade de Ho Chi Minh.

A agência de investigação prendeu vários indivíduos e expandiu a investigação do caso, continuando a processar mais de 20 outras pessoas envolvidas nas duas redes de contrabando de ouro mencionadas acima.

De acordo com documentos de investigação, a primeira linha liderada por Nguyen Thi Minh Phung recebeu ordens para vender ouro a vários clientes e então ordenou que o ouro contrabandeado de cidadãos cambojanos fosse levado através do portão de fronteira de Chang Riec para entrega.

Nessa rede de contrabando, Nguyen Thi Ngoc Giau orientou e gerenciou outras três pessoas para transferir dólares americanos para o Camboja para comprar ouro e levá-lo de volta ao Vietnã, através do portão de fronteira de Chang Riec para entregar o ouro a Phung.

22 réus neste esquema compraram e venderam um total de 4.830 kg de barras de ouro, no valor de mais de 6.644 bilhões de VND, lucrando mais de 17,6 bilhões de VND.

A segunda linha era liderada por Nguyen Thi Kim Phuong (irmã mais nova do réu Ngoc Giau). De junho a julho de 2022, Phuong recebeu ordens para vender ouro contrabandeado para Nguyen Thi Thuy Hang. Phuong então contribuiu com capital com um cambojano chamado Pich Hen para comprar ouro contrabandeado do Camboja e, por meio de Giau e Tran Thanh Thang, transportou o ouro pelo portão da fronteira de Chang Riec, entregando-o a outros réus.

A linha de Phuong contrabandeou com sucesso 1.320 kg de ouro, no valor de mais de 1.817 bilhões de VND, lucrando mais de 6,8 bilhões de VND.

O Decreto nº 24/2012/ND-CP, de 3 de abril de 2012, do Governo sobre a Gestão das Atividades de Comércio de Ouro, estipula: “O Estado detém o monopólio da exportação e importação de ouro bruto para a produção de barras de ouro”. Portanto, desde 2012, o Banco do Estado tem controlado rigorosamente a importação de barras de ouro, barras de ouro e ouro bruto.

Aproveitando a demanda do mercado por barras de ouro e ouro bruto e percebendo que o preço do ouro doméstico era maior que o preço no Camboja, desde o início de 2011, os réus conspiraram para estabelecer, organizar e operar duas linhas de contrabando de ouro do Camboja para o Vietnã através do portão de fronteira de Chang Riec, na província de Tay Ninh, para revendê-lo a clientes domésticos com lucros ilegais.