As informações acima foram compartilhadas pelo Sr. Jarek Jakubcek, representante da Binance, em uma reunião com a mídia na Cidade de Ho Chi Minh, realizada em 17 de abril.

daidienBinace.jpg
Jarek Jakubcek compartilha informações sobre atividades de combate à lavagem de dinheiro na Binance. Foto: Le My

O Sr. Jarek Jakubcek afirmou que muitas pessoas pensam que as transações com criptomoedas são anônimas, por isso muitos criminosos se aproveitam delas para "lavar dinheiro". No entanto, segundo estatísticas, apenas 0,3% dos criminosos "lavam dinheiro" por meio de transações com criptomoedas. De fato, com a tecnologia Blockchain, as autoridades podem investigar completamente como as transações ocorrem por meio de endereços de carteira web3 (um identificador composto por letras e números criado com base em chaves públicas e privadas. Em essência, esse endereço é um "local" específico no Blockchain, para onde as criptomoedas podem ser enviadas).

Um representante da Binance compartilhou, por exemplo, há 6 anos, que se você quisesse enviar dinheiro para o Paraguai, teria que pagar uma comissão à unidade intermediária para poder transferi-lo ao destinatário. No entanto, com criptomoedas, será diferente: se você usar Bitcoin, a transferência será mais rápida e o dinheiro será transferido diretamente para o destinatário. Ao mesmo tempo, esse processo de transferência será salvo na Blockchain e os usuários poderão usar o ID da transação (TxID) para verificar o status e o processo de implementação por meio do histórico de transações na corretora, ou muitos sites hoje também permitem isso. Portanto, quando houver uma atividade de "lavagem de dinheiro", a corretora detectará facilmente e coordenará com as autoridades policiais para lidar com a situação.

Recentemente, a Binance tem cooperado com agências de segurança pública em diversos países, incluindo o Vietnã, para apoiar a investigação de atividades de "lavagem de dinheiro" envolvendo criptomoedas. Ao mesmo tempo, a Binance também integrou um Sistema de Solicitação de Informações para Autoridades Governamentais . Esse recurso é exclusivo para governos e agências de segurança pública. Consequentemente, essas agências podem usar o sistema para enviar solicitações de informações. A Binance considerará a cooperação caso a caso para divulgar informações conforme exigido por lei, de acordo com os Termos de Uso da exchange e a legislação vigente.

Questionado se a Binance consegue detectar e lidar com "lavagem de dinheiro" ou transações ilegais na própria corretora ou se precisa ser solicitada pelas autoridades para lidar com isso, o representante da corretora de criptomoedas afirmou que a equipe da Binance detectará automaticamente e congelará imediatamente contas suspeitas de transações ilegais, sem aguardar a solicitação das autoridades. Ao mesmo tempo, quando o incidente envolver dois países diferentes, a corretora congelará a conta e coordenará o tratamento com base nas regulamentações legais de cada país, para determinar se a conta é ilegal ou não.

“O congelamento de uma conta deve ser feito imediatamente, porque as transações de criptomoedas geralmente acontecem muito rapidamente, é como um gato perseguindo um rato, o rato está constantemente correndo enquanto o gato deve estar sempre equipado com garras para pegá-lo o mais rápido possível”, comparou o representante da Binance.

Além da coordenação, os representantes da Binance também disseram que organizam regularmente programas de treinamento para agências governamentais e agências de segurança pública em muitos países ao redor do mundo , sobre como identificar atividades de "lavagem de dinheiro" e transações ilegais por meio de criptomoedas.