As informações acima foram compartilhadas pelo Sr. Jarek Jakubcek, representante da Binance, em uma reunião com a imprensa realizada na cidade de Ho Chi Minh, em 17 de abril.

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Jarek Jakubcek compartilha informações sobre atividades de combate à lavagem de dinheiro na Binance. Foto: Le My

O Sr. Jarek Jakubcek afirmou que muitas pessoas acreditam que as transações com criptomoedas são anônimas, o que leva muitos criminosos a se aproveitarem delas para "lavar dinheiro". No entanto, segundo as estatísticas atuais, apenas 0,3% dos criminosos "lavam dinheiro" por meio de transações com criptomoedas. Na verdade, com a tecnologia Blockchain, as autoridades podem investigar completamente como as transações ocorrem por meio dos endereços de carteira web3 (um identificador composto por letras e números, criado com base em chaves públicas e privadas. Essencialmente, esse endereço é uma "localização" específica no Blockchain, para onde as criptomoedas podem ser enviadas).

Um representante da Binance compartilhou, por exemplo, que há 6 anos, se você quisesse enviar dinheiro para o Paraguai, teria que pagar uma comissão a uma unidade intermediária para que a transferência chegasse ao destinatário. No entanto, com criptomoedas, será diferente. Se você usar Bitcoin, a transferência será mais rápida e o dinheiro será transferido diretamente para o destinatário. Ao mesmo tempo, todo o processo de transferência será registrado no Blockchain e os usuários poderão usar o ID da transação (TxID) para verificar o status e o andamento da transação por meio do histórico de transações na exchange ou em muitos sites atualmente. Portanto, quando houver uma atividade de "lavagem de dinheiro", a exchange poderá detectá-la facilmente e coordenar com as autoridades policiais para lidar com a situação.

Nos últimos tempos, a Binance tem cooperado com agências de aplicação da lei em diversos países, incluindo o Vietnã, para apoiar a investigação de atividades de "lavagem de dinheiro" por meio de criptomoedas. Simultaneamente, a Binance também integrou um Sistema de Solicitação de Informações a Autoridades Governamentais . Este recurso é exclusivo para governos e agências de aplicação da lei. Assim, essas agências podem utilizar o sistema para enviar solicitações de informações. A Binance avaliará cada caso individualmente, divulgando informações conforme exigido por lei, em conformidade com os Termos de Uso da exchange e as leis vigentes.

Questionado sobre se a Binance consegue detectar e lidar com lavagem de dinheiro ou transações ilegais na própria plataforma, ou se precisa ser acionada pelas autoridades, o representante da corretora afirmou que a equipe da Binance detecta e congela imediatamente contas suspeitas de transações ilegais, sem precisar esperar por uma solicitação das autoridades. Além disso, quando o incidente envolve dois países diferentes, a corretora congela a conta e coordena o tratamento com base nas leis de cada país, para determinar se a conta é ilegal ou não.

“O congelamento de uma conta deve ser feito imediatamente, porque as transações com criptomoedas costumam acontecer muito rapidamente, é como um gato perseguindo um rato: o rato está sempre correndo enquanto o gato precisa estar sempre com as garras afiadas para pegá-lo o mais rápido possível”, disse um representante da Binance.

Além da coordenação, representantes da Binance também afirmaram que organizam regularmente programas de treinamento para agências governamentais e policiais em diversos países ao redor do mundo , sobre como identificar atividades de "lavagem de dinheiro" e transações ilegais por meio de criptomoedas.