As informações acima foram compartilhadas pelo Sr. Jarek Jakubcek, representante da Binance, em uma reunião com a mídia na Cidade de Ho Chi Minh, realizada em 17 de abril.

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Jarek Jakubcek compartilha informações sobre atividades de combate à lavagem de dinheiro na Binance. Foto: Le My

O Sr. Jarek Jakubcek afirmou que muitas pessoas pensam que as transações com criptomoedas são anônimas, por isso muitos criminosos se aproveitam delas para "lavar dinheiro". No entanto, de acordo com estatísticas atuais, apenas 0,3% dos criminosos "lavam dinheiro" por meio de transações com criptomoedas. De fato, com a tecnologia Blockchain, as autoridades podem investigar completamente como as transações ocorrem por meio de endereços de carteira web3 (um identificador composto por letras e números criado com base em chaves públicas e privadas. Em essência, esse endereço é um "local" específico no Blockchain, para onde as criptomoedas podem ser enviadas).

Um representante da Binance compartilhou, por exemplo, há 6 anos, que se você quisesse enviar dinheiro para o Paraguai, teria que pagar uma comissão à unidade intermediária para poder transferi-lo ao destinatário. No entanto, com criptomoedas, será diferente. Se você usar Bitcoin, a transferência será mais rápida e o dinheiro será transferido diretamente para o destinatário. Ao mesmo tempo, esse processo de transferência será salvo no Blockchain e os usuários poderão usar o ID da transação (TxID) para verificar o status e o processo de implementação por meio do histórico de transações na corretora, ou muitos sites hoje também permitem isso. Portanto, quando houver uma atividade de "lavagem de dinheiro", a corretora detectará facilmente e coordenará com as autoridades policiais para lidar com a situação.

Recentemente, a Binance tem cooperado com agências de segurança pública em diversos países, incluindo o Vietnã, para apoiar a investigação de atividades de "lavagem de dinheiro" envolvendo criptomoedas. Ao mesmo tempo, a Binance também integrou um Sistema de Solicitação de Informações Policiais Governamentais . Esse recurso é exclusivo para governos e agências de segurança pública. Consequentemente, essas agências podem usar o sistema para enviar solicitações de informações. A Binance considerará cooperar caso a caso para divulgar informações conforme exigido por lei, de acordo com os Termos de Uso da exchange e a legislação vigente.

Questionado se a Binance consegue detectar e lidar com "lavagem de dinheiro" ou transações ilegais na própria corretora ou se precisa ser solicitada pelas autoridades para lidar com isso, o representante da corretora de criptomoedas afirmou que a equipe da Binance detectará automaticamente e congelará imediatamente contas suspeitas de transações ilegais, sem esperar que as autoridades enviem uma solicitação. Ao mesmo tempo, quando o incidente envolver dois países diferentes, a corretora congelará a conta e coordenará o tratamento com base nas regulamentações legais de cada país, para determinar se a conta é ilegal ou não.

“O congelamento de uma conta deve ser feito imediatamente, porque as transações de criptomoedas geralmente acontecem muito rapidamente, é como um gato perseguindo um rato, o rato está constantemente correndo enquanto o gato deve estar sempre equipado com garras para pegá-lo o mais rápido possível”, disse um representante da Binance.

Além da coordenação, os representantes da Binance também disseram que organizam regularmente programas de treinamento para agências governamentais e agências de segurança pública em muitos países ao redor do mundo , sobre como identificar atividades de "lavagem de dinheiro" e transações ilegais por meio de criptomoedas.